PDF《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议...》

1 证券代码:600819 股票简称:耀皮玻璃 编号:临2015-040

900918 耀皮 B 股 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司" )第八届董事会于

2015 年12 月4日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五次会议通知及会议材料, 并于

2015 年12 月16 日以现场方式在公司会议室召开,会议应到董事

7 名,实 到董事

7 名.本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定.会议 由赵健先生主持,监事会主席及部分高级管理人员列席本次会议.

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,通过了如下议案:

1、关于增资江苏华东耀皮玻璃有限公司的议案 董事会原则同意, 公司对全资子公司江苏华东耀皮玻璃有限公司以 CS3 浮法 玻璃生产线进行增资,增资金额以

2015 年12 月31 日基准日的评估值为依据;

授权公司经理层具体办理相关事宜. 表决结果:7 同意,0 票反对,0 票弃权.

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2、关于江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司 CS1 生产线冷修技改的议案 子公司江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司(以下简称"江苏耀皮" )浮法玻璃 生产线 CS1 窑炉、锡槽等主要设备已老化,且该生产线缺少脱硫脱硝设备,不符 合目前的国家环保要求,因此,董事会同意江苏耀皮对其进行冷修技改并加快进 度,本次冷修技改计划投资约 1.1 亿元人民币. 表决结果:7 同意,0 票反对,0 票弃权.

3、关于建设常熟基地配套仓储项目的议案 董事会同意,公司与平安不动产工业物流有限公司合作开发公司常熟基地长 期未开发使用的土地,建设耀皮常熟基地物流仓储配套项目,公司占 40%股权, 以土地投入(金额以评估值为准) .授权公司经理层具体办理相关事宜. 表决结果:7 同意,0 票反对,0 票弃权.

4、关于使用暂时闲置募集资金实施现金管理的议案 详细情况请见刊登在《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站的 上的"临2015042 号上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金 实施现金管理的公告". 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.

5、关于使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案 详细情况请见刊登在《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站的 上的"临2015043 号上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金

3 进行投资理财的公告". 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.

6、关于增加耀皮诚鼎产业投资基金额度的议案 董事会同意,公司及其全资子公司继续与上海诚鼎创业投资有限公司合作, 对上海耀皮诚鼎产业投资基金新增

2 亿元额度,总规模不超过

5 亿元,授权公司 资金管理委员会在上述规模内负责具体运行. 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 特此公告. 上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2015 年12 月17 日