PDF《山东慧科助剂股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-006 证券代码:871685 证券简称:慧科股份 主办券商:联讯证券 山东慧科助剂股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定.会议召开不需要相关部门批准或履 行其他必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月20 日上午 9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月13 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-006 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京大成(济南)律师事务所冯利辉、姚兴省律师.

(七)会议地点 山东沂源经济开发区山东慧科助剂股份有限公司三楼会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《2018 年度董事会工作报告》议案 根据《公司法》 、 《公司章程》及有关法律、法规的规定,编制了《2018 年 度董事会工作报告》 .

(二)审议《2018 年度监事会工作报告》议案 根据《公司法》 、 《公司章程》及有关法律、法规的规定,编制了《2018 年 度监事会工作报告》 .

(三)审议《2018 年度财务决算报告》议案 公司依照全国中小企业股份转让系统的监管要求,根据《公司法》 、 《公司章 程》及有关法律、法规的规定,编制了《2018 年度财务决算报告》 .

(四)审议《关于

2018 年年度报告及其摘要的议案》议案 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上披露的公司 《2018 年年度报告》 、 《2018 年年度报告摘要》 .

(五)审议《2019 年度财务预算方案》议案 公司依照全国中小企业股份转让系统的监管要求,根据《公司法》 、 《公司章 程》及有关法律、法规的规定,编制了《2018 年度财务预算方案》 .

(六)审议《关于预计

2019 年度公司日常性关联交易的议案》议案 根据 《公司法》 等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的 公告编号:2019-006 规定, 因公司业务发展及生产经营需要,公司预计

2019 年与关联方发生关联借 款.

(七)审议《关于聘请会计师事务所的议案》议案 综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作基础,现拟续聘上 会会计师事务所(特殊普通合伙)为我司

2019 年年度审计的审计机构.

(八)审议《关于

2018 年度利润分配预案的议案》议案 经上会会计会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上会师报字(2019)第2664 号 《审计报告》 ,截至

2018 年12 月31 日可供分配的利润为 33,516,607.28 元,资本公积为 17,829,030.65 元,盈余公积为 3,943,584.35 元.考虑到公司 未来的可持续性发展和经营需求,公司拟定

2018 年度不进行利润分配,亦不进 行资本公积金转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、 自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡和持 股凭证办理登 记;

2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照(复印 件) 、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记;

3、由代理人代表个人股东出席会议的,应出示委托人身份证(复印件) ,委 托人亲笔签署的授权委托书、 持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登 记;

4、办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记.

(二)登记时间:2019 年5月13 日上午 9:00-17:00

(三)登记地点:山东沂源经济开发区山东慧科助剂股份有限公司三楼会议室.

四、其他 公告编号:2019-006

(一)会议联系方式:董事会秘书马亮,

电话:15853383811,电子

邮箱: [email protected]

(二)会议费用:与会股东所有费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提供.

五、备查文件目录 《山东慧科助剂股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》 、 《山东慧科助 剂股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》 . 山东慧科助剂股份有限公司 董事会

2019 年4月25 日