PDF《南洋航运集团股份有限公司》

1 南洋航运集团股份有限公司

2008 年度报告

第一节 重要提示、释义及目录

一、重要提示

1、本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司董事长程勇、会计机构负责人张九新声明:保证公司年度报告中 财务报告的真实、完整.

3、公司年度财务报告经亚太中汇会计师事务所有限公司审计并出具了否 定意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资 者注意阅读.

二、目录

1、公司基本情况…2

2、会计数据和财务指标摘要…3

3、股本变动和主要股东持股情况…4

4、董事、监事、高级管理人员情况和员工情况…8

5、公司治理结构…12

6、股东大会情况简介…12

7、董事局报告…14

8、监事会报告…16

9、重要事项…18

10、财务报告…19

11、备查文件

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第二节 公司基本情况

1、公司法定中文名称:南洋航运集团股份有限公司 公司法定英文名称: NANYANG SHIPPING GROUP STOCK HOLDING CO., LTD.

2、股份简称和股份代码:股份简称:南洋 3,代码:400023;

3、公司注册及办公地址 注册地址:海口市滨海大道

288 号东方洋大厦

7、8 楼 办公地址:海口市金贸西路建信大厦

807 室

4、公司法定代表人:程勇

5、董事局秘书:周瑞英 联系地址:海口市金贸西路建信大厦

807 室 联系

电话:0898--68532312 传真:0898--68510067

6、公司指定的信息披露互联网

网址:代办股份转让信息披露平台 (http://www.gfzr.com.cn)及国信证券网(http://www.guosen.com.cn) 公司年度报告备置地点:公司本部

7、公司代办股份转让主办券商:国信证券股份有限公司

8、其它有关资料 公司首次注册登记日期1992年12月16日 公司注册登记地点:海南省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号码:4600001003570 公司国税登记证号码:460100201289277 公司聘请的会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所有限公司

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第三节 财务数据和财务指标摘要

一、本年度主要财务数据 2008年度财务指标 单位:元 利润总额 1,910,286.86 净利润 1,910,286.86 经营活动产生的现金流量净额 118,954.48 现金及现金等价物净增加额 118,954.48 扣除非经常损益后的净利润项目及涉及金额 单位:元 非经常性损益项目 金额2008年营业外收入 16000.0 2008年营业外支出

0 投资收益

0 合计 16000.0

二、报告期末前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 项目

2008 年2007 年2006 年 主营业务收入

0 0

0 净利润 -1,910,286.86 -2,087,667.01 -2,649,950.67 总资产 532,522.11 763,769.92 1,012,842.89 股东权益(不含少数股东权益) -135,073,347.32 -133,409,341.63 -131,321,674.64 每股收益 -0.0077 -0.0084 -0.0107 每股净资产 -0.543 -0.5364 -0.528 调整后的每股净资产 -0.543 -0.5364 -0.528 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0048 0.00054 0.00004 净资产收益率(%)(全面摊薄)

0 -0.0084

0 每股收益率(%)(加权平均)

0 -0.0084 -0.01 注:由于公司净资产早已为负数,故不再计算净资产收益率.

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三、报告期利润表附表如下 单位:元 每股收益(元) 项目 全面摊薄 加权平均 主营业务利润

0 0 营业利润

0 0 净利润 -0.0077 -0.0077 扣除非经常损益后的净利润 -0.0077 -0.0077

四、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 248,718,128 255,378,296.44 7,458,927.23 本期增加 本期减少 期末数 248,718,128 255,378,296.44 7,458,927.23 变动原因 盈利计提 盈利计提 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 4,948,543.00 本期增加 本期减少 期末数 4,948,543.00 变动原因 盈利计提 本期实现净利润 -1,910,286.86

第四节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况 单位:股 本次变动增减(+、-) 股份类别本次变动前 配股送股 公积金 增发 其他小计本次变动后

一、未上市流通股份

1、发起人股份 14,731,863.0 14,731,863.0

5 其中:国家持有股份 7,381,113.0 7,381,113.0 境内法人持有股份 7,350,750.0 7,350,750.0 境外法人股份 其他

2、募集法人持股 116,563,228.0 116,563,228.0

3、内部职工股

4、优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 131,295,091.0 131,295,091.0

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 117,423,037.0 117,423,037.0

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 117,423,037.0 117,423,037.0

三、股份总数 248,718,128.0 248,718,128.0

2、股票发行与上市情况 (1)三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年, 公司未有增发新股、 配售股份等股票发行与上 市情况. (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动. (3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

二、股东情况 根据国信证券股份有限公司提供的2008年12月31日的股东名册,公司前十 名股东、前十名流通股股东持股情况如下:

1、 报告期末前十名股东、前十名流通股股东变动情况表

6 报告期末股东总数

35191 户 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 报告 期内 增减 期末持 股数量 (万股) 比例 (%) 股份类别 (已流通 或未流 通) 质押或冻结 的股份数量 (万股) 股东性质 (国有股东 或外资股东) 海南轩泰实业发展有限公司 无4000 16.08 未流通 无 山东汇中投资股份有限公司 无2641.48 10.62 未流通 无 海南省财政税务厅 无738.11 2.97 未流通 无 国家股东 中国东方资产管理公司 无490.05 1.97 未流通 无 陈明雄 增490.05 1.97 未流通 无 三亚日冷空调技术专业公司 无485.35 1.95 未流通 无 海南百勤投资顾问有限公司 无287.17 1.15 未流通 无罗宏增183.09 0.74 已流通 无李杰无165.21 0.66 已流通 无 中国人民保险公司海南分公司 无163.35 0.66 未流通 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量(股) 种类(A、B、H 股或其他)

7 罗宏

1830944 A 类 李杰

1652100 A 类 邓歌宪

1400000 A 类 李斌

1375800 A 类 陈国芳

1000039 A 类 陈佩瑶

820100 A 类 李瑞昌

788717 A 类 张荣伟

611600 A 类 王月华

604170 A 类 王凤宽

500000 A 类 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司未知前十名股东之间、前十名流通股股东之间有关联关系或 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人........