PDF《山东慧科助剂股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告》

公告编号:2018-014

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3 证券代码:871685 证券简称:慧科股份 主办券商:联讯证券 山东慧科助剂股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是对

2017 年偶发性关联交易的追认.

1、公司向唐守余借入资金用于公司经营周转,发生金额为 1,000,000.00 元.

2、关联方青岛欧普特蒙生物技术有限公司因资 金周转向我公司借款 5,000,000.00 元,约定年利率 6.12%,借款期 限为

163 天,偿还之日一次性支付利息 138,550.00 元.

(二)关联方关系概述

1、唐守余为公司的控股股东,并担任董事长职务;

2、持有 本公司 5.68%股权的股东张宗国持有关联方青岛欧普特蒙生物技术 有限公司 50%股权并担任监事.

(三)表决和审议情况

2018 年4月22 日,公司第三届董事会第六次会议审议了 《关于追认公司

2017 年度偶发性关联交易的议案》,公司董事唐 守余与此议案存在关联关系,对本议案进行了回避表决.以上议案 公告编号:2018-014

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3 需提交股东大会审议表决.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 唐守余 山东省沂源县鲁山路东 苑居民小区苑中园

18 号楼

2 单元

202 号--青岛欧普特蒙生 物技术有限公司 青岛崂山区深圳路

222 号青岛国际金融广场

2 号楼

706 户 有限责任公司 魏涛

(二)关联关系

1、唐守余为公司的控股股东,并担任董事长职务;

2、持有 本公司 5.68%股权的股东张宗国持有关联方青岛欧普特蒙生物技术 有限公司 50%股权并担任监事.

三、交易协议的主要内容

1、唐守余无偿提供给公司

100 万元借款,作为公司经营周转资 金使用.

2、关联方青岛欧普特蒙生物技术有限公司因资金周转向 我公司借款 5,000,000.00 元,约定年利率 6.12%,借款期限为

163 天,偿还之日一次性支付利息 138,550.00 元.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述第一项关联交易,系关联方为支持公司发展而发生,关联 借款和关联担保不收取任何费用,不存在损害公司和其他股东利 公告编号:2018-014

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3 益的情形;

第二项关联交易,系有偿借款,约定利息为年息 6.12%,高于公司银行借款利息,不存在损害公司和其他股东利益 的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述第一项关联交易,主要用于公司日常经营的流动资金,解 决公司业务和经营流动资金的需求,具有必要性,对公司的业务 发展有着积极的促进作用;

第二项关联交易为有偿借款,可以减 少公司费用支出,不会损害公司和其他股东的利益.

(二)本次关联交易对公司的影响 公司与关联方发生的第一项关联交易,主要用于解决公司业务 和经营流动资金的需求,对公司的业务发展有着积极的促进作用, 关联借款和关联担保不收取任何费用,不存在损害公司和其他股 东利益的情形;

第二项关联交易,系有偿借款,约定利息为年息 6.12%,高于公司银行借款利息,不存在损害公司和其他股东利益 的情形.

六、备查文件目录 《山东慧科助剂股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》. 山东慧科助剂股份有限公司 董事会

2018 年4月23 日