PDF《海南民生燃气（集团）股份有限公司 2005 年度股东大会决议...》

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1 - 证券代码:000793 证券简称:G 燃气 编号:2006-018 海南民生燃气(集团)股份有限公司

2005 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

一、重要提示

1、本次会议召开期间无新提案提交表决,也无提案被否决或变更的情况;

2、本次会议议案全部获得通过.

二、会议召开的情况 海南民生燃气(集团)股份有限公司(以下简称"本公司" 、 "G 燃气" )2005 年度股东大会于

2006 年2月18 日以公告形式发出通知.

1、召开时间:2006 年3月21 日上午 9:30.

2、召开地点:海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

3、召开方式:本次会议采取现场投票的方式.

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长朱德华先生

6、本次会议的召开符合《公司法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《公 司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定.

三、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共

4 人,代表公司股份 386,921,614 股, 占公司有表决权总股份的 28.4473%. 公司部分董事、监事和董事会秘书,以及公司聘请的律师出席了本次会议;

总裁和其他部分高级管理人员列席了本次会议. -

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四、议案的审议和表决情况 本次会议审议下列议案,并以逐项记名投票方式进行表决,表决结果如下:

(一)审议并通过《2005 年度董事会工作报告》 . 投票表决情况:同意 386,921,614 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;

反对

0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;

弃权

0 股,占出 席会议有表决权股份总数的 0.00%.

(二)审议并通过《2005 年度独立董事工作报告》 . 投票表决情况:同意 386,921,614 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;

反对

0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;

弃权

0 股,占出 席会议有表决权股份总数的 0.00%.

(三)审议并通过《2005 年度监事会工作报告》 . 投票表决情况:同意 386,921,614 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;

反对

0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;

弃权

0 股,占出 席会议有表决权股份总数的 0.00%.

(四)审议并通过《2005 年度财务决算报告》 . 投票表决情况:同意 386,921,614 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;

反对

0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;

弃权

0 股,占出 席会议有表决权股份总数的 0.00%.

(五)审议并通过《2005 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》 . 为了公司长期稳定发展需要, 结合公司资金需求情况和以前年度公积金转增 股本情况,同意公司本年度不进行利润分配,亦不以公积金转增股本.公司未分 配利润将用于补充公司的流动资金并滚存到以后年度分配. 投票表决情况:同意 386,921,614 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;

反对

0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;

弃权

0 股,占出 席会议有表决权股份总数的 0.00%.

(六)审议并通过《关于

2006 年度聘请会计师事务所的议案》 . 决定续聘深圳大华天诚会计师事务所担任本公司

2006 年度财务审计工作, -

3 - 审计费用

33 万元(不含差旅费),聘期一年. 投票表决情况:同意 386,921,614 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;

反对

0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;

弃权

0 股,占出 席会议有表决权股份总数的 0.00%.

(七)审议并通过《关于修订的议案》 . 同意修订《公司章程》 ,本次修订的内容详见本公司于

2006 年2月18 日在 《中国证券报》 、 《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 公告.修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网. 投票表决情况:同意 386,921,614 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;

反对

0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;

弃权

0 股,占出 席会议有表决权股份总数的 0.00%.

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:海南天皓律师事务所

2、律师姓名:卢诲民

3、结论性意见:公司本次

2005 年度股东大会的召集召开程序符合法律、法 规及公司章程,出席会议的人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法结果有 效.

六、备查文件

1、2005 年度股东大会决议;

2、法律意见书;

3、所有议案. 特此公告. 海南民生燃气(集团)股份有限公司董事会 二六年三月二十二日