PDF《华闻传媒投资集团股份有限公司》

1 华闻传媒投资集团股份有限公司 HUAWEN MEDIA INVESTMENT CORPORATION 注册地:海南省海口市海甸四东路民生大厦 证券简称:华闻传媒 证券代码:000793

2012 年度社会责任报告 CSR Report

2012 二一三年二月五日

2 目录报告说明 公司概况

1、公司简介

2、治理结构 价值体系

1、基本价值观

2、治司理念

3、社会责任观

4、社会责任目标

5、社会责任具体内容

6、2012 年度主要荣誉 经济

1、经济指标

2、薪资福利

3、回报股东

4、依法纳税 客户与合作方

1、遵守秩序,规范行为,塑造形象

3

2、优化体质,创新服务,打响品牌

3、防止欺诈,杜绝贿赂,满足诉求 员工

1、人员情况

2、保护员工权益

3、改善员工待遇

4、加强员工培训

5、关爱员工,丰富员工精神生活 安全

1、确保人员和财产安全

2、确保燃气生产运营安全 环境

1、植树造林、绿化环境

2、倡导环保,开展绿色推广活动

3、绿色办公

4、注重环保技术推广与应用

5、文明施工、防止污染 社会和公益

1 报告说明 感谢您阅读《华闻传媒投资集团股份有限公司

2012 年度社会责任 报告》 .

为了便于您阅读,我们对本报告作以下说明: 本报告以华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称 华闻传媒 或者 公司 )为主体,包含公司的核心子公司深圳证券时报传媒有限 公司(以下简称 时报传媒 ) 、陕西华商传媒集团有限责任公司(以下 简称 华商传媒 ) 、 海南民生管道燃气有限公司 (以下简称 民生燃气 ) 、 上海鸿立股权投资有限公司(以下简称 上海鸿立 ) 、海南新海岸置业 股份有限公司(以下简称 新海岸置业 )在内. 这是我们发布的第六份社会责任报告,上次报告发布时间为

2012 年3月8日. 本报告的资料来自公司及

5 家核心子公司, 在编写过程中, 我们参照了《中国企业社会责任报告编制指南》 、 《深圳证券交易所主板 上市公司规范运作指引》等规定和要求编写.根据公司的实际情况,一 些不适用公司的指标在本报告中未涉及或只作简要说明. 本报告为年度报告,其主体信息时间范围为

2012 年1月1日至

12 月31 日,部分内容涉及以前年度的数据.本报告版本为中文,主要数 据范围涵盖我们的所有业务,更为详细的财务数据您可以参阅《华闻传 媒投资集团股份有限公司

2012 年年度报告》 . 本报告所披露的所有内容,已经华闻传媒董事会审议通过.

2 我们非常欢迎您对本报告以及我们的工作提出宝贵的意见和建议, 您可以通过以下方式和我们联系. 联系人 金日(董事会秘书) 、邱小妹(证券事务代表) 电话 (0898)6625

4650 66196060 传真 (0898)6625

4650 6625

5636 电子信箱 [email protected] 地址 海南省海口市海甸四东路民生大厦(邮编:570208)

3 公司概况

1、公司简介 华闻传媒投资集团股份有限公司,原名华闻传媒投资股份有限公 司、海南民生燃气(集团)股份有限公司、海口管道燃气股份有限公司, 公司前身是于

1991 年9月13 日设立的 海南石化煤气公司 ,1992 年12 月以定向募集方式改制为国内燃气行业首家股份制企业.1997 年7月,在深圳证券交易所上网发行 5,000 万股 A 股股票并挂牌上市,开国 内燃气行业企业上市之先河.

1998 年7月, 更名为海南民生燃气(集团) 股份有限公司.

2006 年11 月, 更名为华闻传媒投资股份有限公司.

2008 年2月更名为现名. 资产状况:截至

2012 年12 月31 日,公司注册资本(总股本) 1,360,132,576 元 (股) , 资产总额由创立之初的 3,000 万元迅速扩展到 60.65 亿元, 净资产增至 30.09 亿元. 主要股东:上海渝富资产管理有限公司(持有 26,721 万股,占19.65%) . 公司名称 华闻传媒投资集团股份有限公司 首次注册登记日期

1991 年9月13 日 总部地址 海南省海口市海甸四东路民生大厦 所有权性质 股份有限公司 总股本 1,360,132,576 元 总资产 606,470 万元 净资产 300,912 万元 营业收入 409,542 万元 员工人数

11067 人 公司网址 http://www.000793.com

4 主营业务:传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务;

信息 集成、多媒体内容制作与经营;

广告策划、制作和经营;

多媒体技术开 发与投资;

电子商务;

燃气开发、经营、管理及燃气设备销售;

经营许 可证允许的其它业务. (公司总部办公大楼民生大厦) 核心子公司: 公司控股深圳证券时报传媒有限公司, 占其股权 84%;

控股陕西华商传媒集团有限责任公司, 占其股权 61.25%;

控股海南民生 管道燃气有限公司, 占其股权 99.88%;

控股上海鸿立股权投资有限公司, 占其股权99.20%;

控股海南新海岸置业股份有限公司, 占其股权83.50%. 公司荣誉:公司连续十三年实现盈利 6,381~25,578 万元(2012 年为 26,945 万元) ,综合实力为政府及社会各界所认同,塑造出了良好 的社会形象. 连获海南省委、 省政府 2000~2002 年 海南省文明单位 、 2002~2003 年度 海南省诚信企业 及 AA+ 信用等级、2005 年度

5 全国文明单位 、海南省及全国 建设系统精神文明建设先进单位 、 海口市先进基层党组织等一系列荣誉,连续两届(2010-2012)荣获海 南省 最具社会责任感企业 荣誉,连续五年(2008-2012)在海南省 百强企业评选中位列前

20 名.公司曾作为海南省唯一的代表出席全国 上市公司建立现代企业制度经验交流会. 公司愿景:成为国内一流、世界知名、持续创新、面向全球、垂直 多元的 现代、新型、综合、国际 传媒集团.

2、治理结构 公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《深圳证券交易所股票上市规 则》 、 《公司章程》等有关规定,不断完善法人治理机构,形成科学的决 策、执行、监督机制.

2012 年, 公司顺利完成了董事会、 监事会的换届选举和经营班子的 聘任工作.完善了股东大会、董事会、监事会制度,形成了权力机构、 决策机构、 监督机构与经营班子之间的权责分明、 各司其职、 有效制衡、 科学决策、协调运作的法人治理结构.公司的治理情况符合法律法规及 有关上市公司治理规范性文件的规定和要求.

2012 年,公司信息披露及时、合法、真实和完整,未发生内幕信息 泄露事件,未受到证券监管部门的处罚.6 月25 日,深交所通报

2011 年度深市主板上市公司信息披露考核结果,公司的考核结果为 B (即 相当于以前的 良好 ) .

6 (1)组织结构 (2) 三会一层 治理

2012 年,公司继续以重建 三会一层 、优化治理结构为突破口, 形成了指导和约束公司治理行为的内部控制体系. 全年成功召开了

3 次北京投资咨询分公司海南民生管道燃气有限公司99.88% 陕西华商传媒集团有限责任公司61.25% 深圳证券时报传媒有限公司84% 总裁办公室财务部运营管理部战略发展部资金管理部法律部审计部党群工作部职能部门 直接控股子公司 副总裁 财务总监 行政总监 技术总监 总裁 董事会秘书处 华闻传媒 股东大会 董事会 监事会 战略发展委员会提名委员会审计委员会薪酬与考核委员会海南民享投资有限公司98.79% 上海鸿立投资有限公司99.20% 海南新海岸置业股份有限公司83.5% 北京中视映画传媒文化有限公司95% 海南丰泽投资开发有限公司50%

7 股东大会、15 次董事会、6 次监事会, 三会 各项议案 100%通过.公 司股东大会认真行使法定职权, 严格遵守表决事项和表决程序的有关规 定,科学民主决策,维护了公司和股东的合法权益.公司董事会本着对 全体股东负责的原则,严格按照法律和公司章程的规定履行职责,把好 决策关,加强了对公司经营班子的激励、监督和约束.公司监事会认真 发挥对董事会和经营班子的监督作用. 公司经营班子严格执行股东大会 和董事会的决定,不断提高公司管理水平和经营业绩. 三会一层 规范有效地运行,保障了公司规范有序地运行. (3)内部控制

2012 年,公司根据《公司法》 、 《上市公司治理准则》 、 《深圳证券交 易所上市公司内部控制指引》 和有关法律、 法规, 以及 《公司章程》 、 《控 股子公司管理办法》 、 《公司会计制度》 、 《公司财务管理制度》 、 《关于计 提八项减值准备的内部控制制度》 、 《内部审计制度》等各类规章制度, 将内部控制工作落到实处. 根据中国证监会和深交所的有关规定和要求,公司于

2012 年3月修订了《内幕信息知情人登记管理制度》 ,于2012 年10 月制定了《关 联交易管理办法》 ,制定了《对外担保管理办法》及修订《内部审计制 度》 、 《预算管理制度》 ,于2012 年12 月修订了《合同管理制度》 ,制定 了《债务融资工具信息披露制度》 ,报董事会批准后执行;

修订了《公 司章程》 , 报2012 年8月30 日召开的

2012 年第一次临时股东大会批准 后执行. 为贯彻实施财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基 本规范》及相关配套指引,根据中国证监会的部署和海南证监局《关于 实施企业内部控制规范体系的通知》 (海南证监发[2012]7 号)要求,公 司今年首次实施了企业内部控制规范体系, 为了做好内部控制规范体系 建设,公司制定了《内部控制规范体系实施工作方案》 ,自2012 年2月起,按照该方案稳步推进内控规范体系建设,较好地完成了各项工作.

8 关于公司内部控制的更多内容请您在公司网站或者巨潮资讯网 (http://www.000793.com 或http://www.cninfo.com.cn)下载《华闻传媒投 资集团股份有限公司

2012 年度内部控制自我评价报告》阅读. (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系 (5)董、监事会组成 姓名 性别 职务温子健........