PDF《杭叉集团股份有限公司》

证券代码:

603298 证券简称: 杭叉集团 公告编号: 2018-080 杭叉集团股份有限公司 关于调整公司

2018 年度部分日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 公司

2018 年预计关联交易与公司日常经营相关, 属于公司正常经营行为, 以市场价格为基础协商定价,公平合理,对本公司持续经营能力、盈利能力及资 产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖. 本次调整

2018 年度部分日常关联交易预计金额无需提交公司股东大会审 议.

一、2018 年度预计的日常关联交易审批程序

1、公司于

2018 年1月19 日、2 月6日分别召开了第五届董事会第十二次 会议和

2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于

2018 年度日常关联交易 预计的议案》 , 根据

2017 年与相关关联方发生的实际交易概况及

2018 年的相关 计划, 公司对

2018 年度日常关联交易进行了预计,并对

2018 年度日常关联交易 做了详细公告(具体详见本公司公告:2018-010).

2、2018 年4月20 日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了 《关于公司

2018 年度新增日常关联交易预计的预案》,该议案无关联董事回避 表决,所有董事一致通过了该议案(具体详见本公司公告:2018-036).

3、2018 年12 月26 日,公司召开第五届董事会第十九次会议,审议通过了 《关于调整公司

2018 年度部分日常关联交易预计金额的议案》,董事会在审议 该议案时,关联董事赵礼敏、仇建平、徐利达、徐筝回避表决,非关联董事一致 通过了该项议案.

4、公司独立董事对本次调整部分日常关联交易预计金额事项出具了事前认 可意见和同意的独立意见.

5、 本次关于调整公司

2018 年度部分日常关联交易预计金额的议案无须提交 公司股东大会审议.

二、2018 年度预计日常关联交易调整情况

1、本公司采购商品/接受劳务 交易性质对方单位名称 交易内容

2018 年预计交易金额 (元) 调整金额 (元)

2018 年度关联交易 预计金额 (调整后) 购买商品接受劳务浙江华昌液压机 械有限公司 购买商品 210,000,000.00 60,000,000.00 270,000,000.00 长沙中传变速箱 有限公司 购买商品 95,000,000.00 95,000,000.00 杭州巨星钢盾工 具有限公司 购买商品 12,000,000.00 12,000,000.00 杭州冈村传动有 限公司 购买商品 43,000,000.00 43,000,000.00 浙江国自机器人 技术有限公司 购买商品、 接受劳务 5,000,000.00 5,000,000.00 中策橡胶集团有 限公司 购买商品 120,000,000.00 120,000,000.00 合肥汉和智能物 流科技有限公司 接受劳务 5,000,000.00 5,000,000.00 杭州巨星机器人 技术有限公司 200,000.00 200,000.00 杭州巨星谢菲德 贸易有限公司 300,000.00 300,000.00 杭州巨星科技股 份有限公司 200,000.00 200,000.00 浙江新柴股份有 限公司 购买商品 650,000,000.00 650,000,000.00 郑州嘉晨电器有 限公司 购买商品 70,000,000.00 70,000,000.00 小计 1,210,700,000.00 60,000,000.00 1,270,700,000.00

2、本公司出售商品/提供劳务 交易性对方单位名称 交易内容

2018 年预计交易 金额(元) 调整金额 (元)

2018 年度关联交易 预计金额 (调整后) 质销售商品提供劳务浙江华昌液压机 械有限公司 水电费、 叉车及零 星材料等 7,000,000.00 7,000,000.00 杭州冈村传动有 限公司 水电费、 配件及零 星材料等 1,100,000.00 1,100,000.00 HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD 叉车、配件等 12,000,000.00 12,000,000.00 杭州巨星科技股 份有限公司 叉车零部件 600,000.00 7,400,000.00 8,000,000.00 杭州巨星工具有 限公司 叉车零部件 50,000.00 50,000.00 长沙中传变速箱 有限公司 叉车、配件等 200,000.00 200,000.00 浙江国自机器人 技术有限公司 叉车 15,000,000.00 15,000,000.00 浙江巨星工具有 限公司 叉车、配件等 100,000.00 100,000.00 浙江巨星机电制 造有限公司 叉车 1,500,000.00 1,500,000.00 杭州巨星机器人 技术有限公司 叉车零部件 20,000.00 20,000.00 常州华达科捷工 程机械有限公司 叉车 100,000.00 100,000.00 常州华达科捷光 电仪器有限公司 叉车、配件等 100,000.00 100,000.00 杭州巨星钢盾工 具有限公司 叉车零部件 20,000.00 20,000.00 合肥汉和智能物 流科技有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00 杭州联和工具制 造有限公司 10,000.00 10,000.00 浙江新柴股份有 限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 郑州嘉晨电器有 限公司 控制器部件 6,000,000.00 6,000,000.00 小计 54,800,000.00 7,400,000.00 62,200,000.00 承租杭州冈村传动有 限公司 房屋及建筑物 1,821,805.71 1,821,805.71 小计 1,821,805.71 1,821,805.71

三、关联方介绍和关联关系

1、浙江华昌液压机械有限公司 住所:临安市青山湖街道东环路 88-8 号 法定代表人:程三红 注册资本:3,600 万元人民币 经营范围:试制:机械科研产品;

制造、加工:液压油缸、液压阀、液压泵 及马达、液压件、液压系统、水泵、电机、包装机械(在许可项目批准的有效期 内方可经营).服务:液压技术开发、转让、咨询;

液压机械设备维修;

其他无 需报经审批的一切合法项目. 与上市公司关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭叉 集团董事赵礼敏先生担任浙江华昌液压机械有限公司的董事, 因此浙江华昌液压 机械有限公司是杭叉集团的关联法人.

2、 杭州冈村传动有限公司 住所:浙江省临安市经济开发区东环路

88 号 法定代表人:松本圭市 注册资本:60,000 万元日元 经营范围:叉车、牵引车、工程机械用的传动装置、差速齿轮及其部件的生 产、销售、进出口及技术研发. 与上市公司关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭叉 集团高管陈伟强先生担任杭州冈村传动有限公司的董事, 因此杭州冈村传动有限 公司是杭叉集团的关联法人.

3、长沙中传变速箱有限公司 住所:长沙市望城区郭亮路

248 号 法定代表人:雷兵 注册资本:2,500 万元人民币 经营范围:齿轮、液力变矩器、变速箱、汽车零配件、本企业自产机电产品、 成套设备及相关技术的出口业务;

生产、科研所需的原、辅材料、机械设备、仪 器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务.(涉及许可审批的经营项目, 凭许可证审批文件方可经营) 与上市公司关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭叉 集团董事徐利达先生担任长沙中传变速箱有限公司的董事, 因此长沙中传变速箱 有限公司是杭叉集团的关联法人.

4、HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD 住所:No.250,Moo

12 ,Rachathewa Sub-District,BangpleeDistrict,Samtprakarn. 注册资本:3,300,000 泰铢 经营范围:从事进口、销售、维护保养设备、批发、零售、出租观光车、牵 引车、搬运车、托盘搬运车、集装箱正面吊起运机、叉车,包括相关的设备零部 件. 与上市公司关系:杭叉集团持有该公司 48%的股权,为该公司联营企业,因此HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD 是杭叉集团的关联法人.

5、合肥汉和智能物流科技有限公司 住所:合肥市高新区科学大道

103 号浙商创业大厦

516 室 法定代表人:陶慧 注册资本:500 万元人民币 经营范围:智能物流系统的研发、咨询、销售、安装及技术服务;

产品数据 管理系统、企业资源管理系统、企业仓库管理系统、企业生产过程执行系统、电 子商务系统的软件研发、销售、技术服务、技术咨询和技术转让;

机械设备、电 子产品、自动化设备、数控专机设备、检测设备、物流专用设备、智能搬运机器 人的研发、销售、技术转让、技术咨询及服务;

工业机器人、自动化项目的集成;

自营或代理各类商品及技术的进出口业务 (国家限定和禁止的商品及技术除外) . (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与上市公司关系:根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,杭 叉集团高管任海华先生担任合肥汉和智能物流科技有限公司的执行董事, 因此合 肥汉和智能物流科技有限公司是杭叉集团的关联法人.

6、杭州巨星科技股份有限公司 住所:杭州市江干区九环路

35 号 法定代表人:仇建平 注册资本:107,524.77 万元人民币 经营范围:五金工具、塑料制品的生产;

五金产品、........