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湖南海利化工股份有限公司Hunan Haili Chemical Industry Co.

,Ltd.

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1 4 年度股东大会会议文件湖南海利

2015 年5月12 日 湖南海利化工股份有限公司

2014 年度股东大会会议资料

2015 年5月12 日1/50 目录会议日程安排表.2 议案一:审议《公司

2014 年度董事会工作报告》3 议案二:审议《公司

2014 年度监事会工作报告》33 议案三:审议《公司

2014 年年度报告及年报摘要》36 议案四:审议《公司

2014 年度财务决算报告》37 议案五:审议《公司

2014 年度利润分配预案》39 议案六:审议《关于

2015 年度公司董事、监事薪酬的议案》40 议案七:审议《关于续聘会计师事务所及

2014 年度支付会计师事务所报酬的议案》41 议案八:审议《关于为子公司融资提供担保额度的议案》42 议案九:《2014 年度独立董事述职报告》45 议案十:《关于补选公司监事的议案》49 湖南海利化工股份有限公司

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2015 年5月12 日2/50 湖南海利化工股份有限公司

2014 年度股东大会日程安排表

一、会议召开时间: 现场会议时间:2015 年5月12 日(星期二)上午 9:30 网络投票时间:2015 年5月12 日(星期二) 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、现场会议地点:长沙市芙蓉中路二段

279 号金源大酒店会议室;

三、现场会议主持人:公司董事长王晓光先生

四、董事长宣布股东大会现场会议开始:

1、上海协力(长沙)律师事务所律师宣读股东大会到会代表资格审查见证情况;

2、宣读议案: (1) 《公司

2014 年度董事会工作报告》 ;

(2) 《公司

2014 年度监事会工作报告》 ;

(3) 《公司

2014 年年度报告及年报摘要》 ;

(4) 《公司

2014 年度财务决算报告》 ;

(5) 《公司

2014 年度利润分配预案》 ;

(6) 《关于

2015 年度公司董事、监事薪酬的议案》 ;

(7) 《关于续聘会计师事务所及

2014 年度支付会计师事务所报酬的议案》 ;

(8) 《关于为子公司融资提供担保额度的议案》 ;

(9) 《2014 年度独立董事述职报告》 ;

(10) 《关于补选公司监事的议案》 .

3、董事长主持对上述各项议案进行审议、表决: (1)发言、讨论;

(2)提名监票人并举手通过监票人名单;

(3)股东及股东代表投票表决.

4、监事会主席宣读现场会议表决结果;

5、董事长宣布股东大会现场会议表决结束;

6、报送现场会议表决数据、获取网投数据及表决总结果;

7、董事长宣布股东大会决议;

8、上海协力(长沙)律师事务所律师宣布大会之《法律意见书》 ;

9、与会董事在会议记录和决议上签字;

五、董事长宣布会议结束. 湖南海利化工股份有限公司

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2015 年5月12 日3/50 湖南海利化工股份有限公司董事会

2014 年度董事会工作报告 各位股东及股东代理人:

2014 年度,公司董事会根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》等国家 有关法律法规和《公司章程》的规定,认真履行职责,规范公司运作.现将公司董事 会2014 年度工作情况报告如下:

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、总体经营情况概述

2014 年是公司转型升级的基础筑建期. 面对主导产品价格持续下跌、 行业竞争激 烈态势,公司在董事会的正确领导下,按照年初制定的目标和工作安排,以市场开拓 为龙头,以强化管理为主线,以调整结构为手段,通过科研平稳转型、供应流程再造、 规范项目管理、夯实环保基础等工作,推进公司平稳健康发展.

2014 年,公司及子公司海利株洲、海利常德、海利贵溪先后通过了 高新技术企 业 复审;

公司获得了 湖南省质量信用 AAA 级企业 和 2012-2013 年度纳税信用 A 级企业 荣誉,公司通过了 湖南省名牌产品 复评, 海利 HL 及图 注册商标 被认定为 中国驰名商标 ;

公司在新产品新技术开发方面取得了新进展, 羟基嘧啶 类化合物及下游产品清洁生产关键共性技术开发与应用 获 湖南省科技进步一等奖 和 中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖 , 甲基异氰酸酯清洁生产技术开发 及产业化应用 获 中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖 .

2、主要工作开展情况: (1)迎挑战,团结一心稳定生产

2014 年,宏观经济周期仍处低谷,化工行业总体需求不振.受国内农药产能过剩 及高毒农药禁限用政策的影响, 公司产品同质化竞争加剧. 面对复杂多变的经济环境, 公司团结依靠全体员工,紧紧围绕 行业领先 的发展战略,解放思想,攻坚克难、 抢抓机遇,积极面对各种困难和矛盾,实现平稳发展. 议案一 湖南海利化工股份有限公司

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2015 年5月12 日4/50 经过全体员工的共同努力,公司较好地完成了年度生产经营任务.主要产品残杀 威、好安威、甲基硫菌灵等创历史最高年产量.2014 年全公司按照 保供应、降库存 的整体原则,有效组织生产,全年共生产各类产品 34,155 吨. (2)强服务,巩固拓展市场基础

2014 年,公司着力 两主两专 ,拓展业务增长点.紧紧抓住主要市场与主要客 户两大基石,以专业化服务流程为手段、以专业合作项目为纽带,确保订单的备货、 交单的顺利执行,巩固合作忠诚度,拓展业务增长点.公司营销管理以 重服务、拓 市场、强管理 为指导,积极面对种种不利因素,凝聚团队力量,解压困难挑战,挖 掘市场潜力,充分利用公司产业链优势及研发优势,以有效应变的销售策略及手段巩 固和拓展市场基础,强化客户服务和内控管理,获得了拳头产品销量的稳定和增长, 做到了销售风险的有效防控. (3)促转型,加强科研产业融合

2014 年,公司收购了湖南化工研究院有限公司 100%股权,实现了产研一体化. 作为公司的研发中心,研究院全力服务于公司发展.公司初步建立了研究院转型发展 模式,先后出台了研究院《薪酬管理办法》 、 《全面预算管理办法》 、 《绩效考核管理办 法》等多项管理制度和科研管理办法,组织对研究院各部门实行季度绩效目标考核. 公司加大了新产品开发力度.在技术领先的发展战略下,公司全面加速新品种的 研发与登记,办理残杀威原药及乳油等

9 个产品的登记证续展,启动异恶唑草酮等

3 个原药和

7 个制剂的联合登记, 取得创制新品种硫氟肟醚和氯溴虫腈原药及制剂在国 内的首个临时登记.

2014 年, 公司重点支持硫双威等拟产业化产品开发和现有产品的 技术改造,目前各项研发项目进展顺利. (4)优流程,推进杂环项目建设 为实行工程项目的专业化管理,公司成立工程项目部,增加专业人力资源配置, 修订《工程项目管理制度》 ,实行项目全过程规范化管理.2014 年公司共投入项目建 设资金

5000 多万元,各在建项目和改造工程均按计划稳步推进. 杂环项目作为公司目前最大的投资项目,已纳入省重点工程的规范管理.公司成 立了杂环项目工程指挥部、办公室及专门工作组,推进项目进度、质量及投资控制的 协调管理,按省重点项目管理要求,强化档案管理,开展劳动竞赛,优选安装监理单 位对工程安装现场实施监理,推行工程设计工艺过程的 HAZOP 分析,从源头上提升 湖南海利化工股份有限公司

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2015 年5月12 日5/50 装置本质安全性. (5)深挖潜,严格成本费用控制 面对产品价格下滑、毛利率下降的不利局面,公司大力开展 降本增效 活动. 年初全面修改成本中心考核方案,实施部门联合考核,对单耗、能耗异常情况及时进 行原因分析,提出切实可行的控制措施.各生产企业以强化成本、减少浪费为主线, 深入开展节能降耗和技术创新工作,加强生产过程控制,推进全员成本费用管理,实 现增产降耗. 进一步深化集中采购管理,加强采购过程控制,建立标准、全面的原辅材料、包 装材料、 机物料数据目录库, 完善供应商管理体系, 对重点原材料进行全面市场调研, 开拓供方市场;

加强招标管理,完成

18 个品目的国内公开招标和

4 个品目的自主邀 请招标. (6)增投入,确保安全环保稳定 面对安全环保压力,公司贯彻 安全第

一、预防为主 方针,认真落实国家法律 法规,坚守安全环保红线,强化安环目标责任制,积极推进环境综合治理.公司全年 安全生产形势保持稳定,未发生轻伤以上事故,无一例新增职业病发生,无重大环保 投诉事件发生,连续第六年被评为 湖南省安全生产工作先进单位 ,为公司健康发 展奠定了良好基础. 加大环保治理投入,强化环保能力建设.2014 年,公司投入大量资金和人力,开 展环保课题研究,推进重大环保项目建设,全面强化环保处理能力建设,完成了常德 公司高浓度废水预处理装置试验和

3000 方应急池主体建设,确定了新生化池和固液/ 废气焚烧炉项目建设方案,各环保项目均进入实施阶段,有效缓解公司面临的环保压 力.各生产企业修订完善 环境污染事故应急预案 和 环保绩效考核细则 ,认真 督促落实,严格控制污染源排放指标,从源头上削减污染,确保达标排放.2014 年, 各生产企业所在省环保厅和国家环保部对公司进行环保核查工作,并于

7 月获得环保 部初审通过,强化了公司环保管理基础工作. 全面落实安全目标责任制,筑牢安全防线.公司与下属各单位(直至车间、班组) 层层签订安全目标责任书,细化安全生产目标考核办法,促进责任制的落实.由各级 主要负责人挂帅,持续深入开展安全生产事故隐患大排查大整改活动;

认真落实《危 险作业票证管理制度》 ,实现动火作业和其它危险作业零事故;

积极开展安全生产月 湖南海利化工股份有限公司

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2015 年5月12 日6/50 四个一 大宣传大培训活动,共开展各层次安全培训

35 次;

对各车间关键工艺进 行全面的 HAZOP 分析,提升生产装置安全本质化水平;

推进安全生产标准化工作, 各生产企业均通过安全标准化二级达标复审,换发了安全生产许可证. (7)重培训,基础管理不断增强 根椐公司人力资源状况及工作需求,全面强化内训制度,举办 管理者综合能力 提升 、 三整合体系内审员培训 等大型培训活动,组织涉及工程项目管理、电能节 约与计量管理、会计人员继续教育、知识产权、安全生产、公文处理和档案管理、上 市公司规范运作及信息披露等各类........