PDF《湖南现代环境科技股份有限公司》

公告编号:2016-003 证券代码:833944 证券简称:现代环科 主办券商:方正证券 湖南现代环境科技股份有限公司 关于预计

2016 年度公司日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、 日常性关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易. 根据业务发展及生产经营情况, 公司预计

2016 年度日常性关联交易金额不超过人民币

59404 万元, 具体如下: 序号 关联方单位名称 交易内容

2016 年预计发生最 大金额(元)

1 现代投资股份有限公司 接受财务资助 500,000,000.00 支付房租费 1,000,000.00 支付水、电、燃气费 400,000.00 支付会议费、接待费 2,000,000.00

2 现代环境科技投资有限 公司 接受财务资助 50,000,000.00

3 湖南现代投资资产经营 管理有限公司 支付房租费 500,000.00

4 长沙现代雅境物业管理 有限公司 支付租赁费 40,000.00 支付物业费、水电费等 100,000.00

5 湖南省怀芷高速公路建 设开发有限公司 收取公路环保业务费用 10,000,000.00

6 现代日新(常熟)环保 装备制造有限公司 支付环保设备的采购费 用30,000,000.00 公告编号:2016-003

(二)关联方关系概述 序号 关联方名称 关联关系

1 现代投资股份有限公司 公司实际控制人

2 现代环境科技投资有限公司 公司控股股东

3 湖南现代投资资产经营管理有限公司 公司股东

4 长沙现代雅境物业管理有限公司 公司股东的子公司

5 湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司 公司实际控制人的子公司

6 现代日新(常熟)环保装备制造有限公司 公司控股股东的子公司

(三)表决和审议情况 公司于

2016 年2月1日召开第一届董事会第五次会议,就《关 于预计

2016 年度日常性关联交易的议案》进行审议,7 名董事中有

5 名均为关联方,非关联董事仅

2 名,根据有关规定,该议案直接提交 股东大会审议.

(四)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况 序号 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代 表人

1 现代投资股份有 限公司 长沙市天心区芙蓉南 路二段

128 号现代广 场 其他股份有限公司 (上市) 宋伟杰

2 现代环境科技投 资有限公司 北京市朝阳区北辰西 路69 号3层2单元

301 有限责任公司(法人 独资) 杜明辉

3 湖南现代投资资 产经营管理有限 公司 湖南省长沙市天心区 芙蓉南路二段

128 号 现代广场 有限责任公司(非自 然人投资或控股的法 人独资) 张宁

4 长沙现代雅境物 业管理有限公司 长沙市天心区槐树塘 路99 号现代雅境园

4 栋

101、102 房 有限责任公司(自然 人投资或控股的法人 独资) 赖萌

5 湖南省怀芷高速 公路建设开发有 限公司 怀化市鹤城区金海路 市委党校内 其他有限责任公司 余超良 公告编号:2016-003

6 现代日新(常熟) 环保装备制造有 限公司 常熟市虞山镇莫城管 理区莫干路

33 号3幢有限责任公司 杜明辉

(二)关联关系 1.关联方现代投资股份有限公司为公司实际控制人, 其法定代表人宋 伟杰担任公司董事职务. 2.关联方现代环境科技投资有限公司持有公司 90%的股份,为公司控 股股东,其法定代表人杜明辉担任公司董事长职务. 3.关联方湖南现代投资资产经营管理有限公司持有公司 10%的股份, 为公司法人股东,其副总经理周华君、张柯担任公司董事职务. 4.关联方长沙现代雅境物业管理有限公司为湖南现代投资资产经营 管理有限公司的子公司. 5. 湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司为现代投资股份有限公司 的子公司. 6.关联方现代日新(常熟)环保装备制造有限公司为现代环境科技投 资有限公司的控股子公司, 其法定代表人杜明辉担任公司董事长职务.

三、 定价依据及公允性 公司与关联方的交易定价遵循市场公允定价的原则, 不存在损害 公司及公司其他股东利益的行为, 公司独立性没有因关联交易受到影 响.

四、 该关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图 上述关联交易有利于公司的持续稳定的经营, 促进了公司的发展.

2、本次关联交易对公司的影响 公告编号:2016-003 上述关联交易为公司日常性关联交易, 为公司业务发展及生产经 营所需.

五、 备查文件目录

(一) 《湖南现代环境科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决 议》 湖南现代环境科技股份有限公司 董事会

2016 年2月3日