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2018 年年度股东大会 会议资料

1 江阴市恒润重工股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料 证券代码:603985 二零一九年五月 恒润股份

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2018 年年度股东大会 会议资料目录

2018 年年度股东大会会议须知

3 会议议程

5 议案

一、 《公司

2018 年度董事会工作报告》7 议案

二、 《公司

2018 年度监事会工作报告》13 议案

三、 《公司

2018 年年度报告》及其摘要

17 议案

四、 《公司

2018 年度财务决算报告》18 议案

五、 《公司

2019 年度财务预算报告》25 议案

六、关于

2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案.

27 议案

七、关于

2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

28 议案

八、关于续聘会计师事务所的议案

29 议案

九、关于

2019 年度预计担保额度的议案

30 《2018 年度独立董事述职报告》(莫旭巍)36 《2018 年度独立董事述职报告》 (仇如愚)41 恒润股份

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3 江阴市恒润重工股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大 会的顺利进行,根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规和 规定,特制定本须知,望出席股东大会的全体人员遵照执行.

一、 大会设会务组, 由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理.

二、大会期间,全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和 议事效率,自觉履行法定义务.

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,请出席 大会的股东或股东代理人(以下统称 股东 )及相关人员准时到达会场签到确认 参会资格.股东在参会登记时间内没有通过邮件或传真方式登记的,不在签到表上 登记签到的,或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理 人,不参加表决和发言.

四、出席大会的股东(或股东代表),依法享有发言权、质询权、表决权等权 利,但需由公司统一安排发言和解答.大会召开期间,股东(或股东代表)事先准 备发言的,应当先向大会会务组登记,股东(或股东代表)临时要求发言或就相关 问题提出质询的,应当先向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可进行.

五、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东 (或股东代表)发言不得超过

2 次,每次发言的时间不超过

5 分钟,发言时应先报 告所持股份数额和姓名.主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答 股东问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东 共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答.

六、出席大会的股东(或股东代表)以记名投票方式表决,表决时不进行发言.

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表) 的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘任的见证律师及董事会邀请的人员外, 公司有权依法拒绝其他人员进入会场.

八、本次股东大会见证律师为远闻(上海)律师事务所律师.

九、为保证会场秩序,进入会场后,请关闭手机或调至振动状态.谢绝个人录 音、拍照及录像.场内请勿大声喧哗.对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他 恒润股份

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4 股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处. 恒润股份

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2018 年年度股东大会 会议议程 会议时间:2019 年5月6日下午 14:30 签到时间:14:00-14:30 会议地点:公司三楼会议室 会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式 会议主持人:董事长承立新先生 会议议程:

一、主持人宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始,并宣读参加股东大会现场会议的股东(包括股东代 理人)人数、持有和代表的股份数;

2、董事会秘书宣读股东大会会议须知.

二、审议议案

1、 《2018 年度董事会工作报告》 ;

2、 《2018 年度监事会工作报告》 ;

3、 《2018 年年度报告》及其摘要;

4、 《2018 年度财务决算报告》 ;

5、 《2019 年度财务预算报告》 ;

6、关于

2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案;

7、关于

2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案;

8、关于续聘会计师事务所的议案;

9、关于

2019 年度预计担保额度的议案.

三、股东提问和发言,为确保股东大会能顺利完成,每位股东或股东授权代表 发言时间每次不能超过

5 分钟.

四、提名并通过本次会议监票人和计票人人选

五、请各位股东对上述议案审议和投票表决,工作人员统计表决票

六、监票人宣布现场表决结果 恒润股份

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七、统计并汇总 A 股网络投票结果 听取独立董事代表《2018 年度独立董事述职报告》

八、宣布会议表决结果及会议决议

九、律师宣读法律意见书

十、出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字 十

一、主持人宣布股东大会会议结束 恒润股份

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7 议案

一、 《2018 年度董事会工作报告》 董事长 承立新 尊敬的各位股东及股东代表: 报告期内,江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称 公司 )董事会严格按 照《公司法》 、 《证券法》等法律法规和《公司章程》 、 《董事会议事规则》等相关规 定,本着对公司股东负责的精神,勤勉尽职,维护公司利益,认真履行股东大会赋 予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务的发展.按照公司既定的 发展战略,努力推进全年重点工作计划,各项工作得以有序开展,公司保持了持续 稳健发展的态势.现将公司董事会

2018 年工作情况汇报如下:

一、2018 年公司经营情况 在国际贸易摩擦加剧、宏观经济增长压力较大的背景下,2018 年公司稳中求 进,积极开拓优质新客户, 并采取一系列降本措施提高效益, 以增强公司抗风险能力.

2018 年,公司在董事会领导下,在经营管理层以及全体员工的努力下,围绕 年度经营目标,坚持以主营业务为核心,以内部管理为基础,以市场拓展和产品研 发为工作重点,通过引进专业人才增强自主创新能力,致力于研发具有自主知识产 权技术,加强与国际、国内供应、销售商的良好协作,力求从成本、技术、品质上 提高公司技术和产品的整体竞争力. 报告期内,公司经营情况良好,订单持续快速增长.2018 年公司全年累计实 现营业收入 11.85 亿元,同比上年度增长 60.03%;

营业利润为 1.487 亿元,较去年 同期增长 39.70%;

实现归属于母公司股东的净利润 1.248 亿元,同比上年度增长 37.62%. 截止

2018 年12 月31 日,公司总资产总计 17.75 亿元,其中流动资产 10.45 亿元,非流动资产 7.30 亿元;

负债总计 6.16 亿元,其中流动负债 5.12 亿元,非流 动负债 1.04 亿元;

股东权益合计 11.59 亿元.

二、董事会日常工作情况

2018 年公司董事会忠实、勤勉地履行各项职责,严格按照相关法律法规和监管 要求等开展三会运作,为股东大会、董事会、监事会的日常运作创造有利条件;

同 恒润股份

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8 时,完善公司的各项规章制度,持续深入开展公司治理活动,进一步推动企业管理 的规范化和标准化,不断提高治理水平. 报告期内,第三届董事会共

5 名董事,其中独立董事

2 名.公司董事会的人数 和人员构成符合法律、法规的要求.全体董事认真负责、勤勉尽职,对提交董事会 审议的各项议案认真审阅,深入讨论,为公司的经营发展建言献策,切实提高了董 事会决策的科学性,推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展. 公司独立董事能够根据《公司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》和《独立董事工作 制度》等法律法规的规定,独立履行应尽的职责,严格审议各项议案并作出独立、 客观、公正的判断,重大事项发表独立意见,切实维护了公司和股东的利益.

(一) 公司信息披露情况 公司董事会依照《公司法》 、 《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范性 文件,认真自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,切实提高公司规范运作水平 和透明度.报告期内,公司共披露90份公告,其中临时公告86份,定期报告4份,公 司信息披露真实、准确、完整、及时、公平,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性.

(二)投资者关系管理情况 报告期内,公司非常重视投资者关系管理工作,以网络互动、专线电话等多种 渠道主动加强与投资者,特别是中小投资者的联系和沟通;

合理、妥善地安排机构 投资者、分析师等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作;

公司采用现 场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会,以便于广大投资者的积极参与;

及 时更新公司网站相关信息,以便于投资者快捷、全面获取公司信息.树立公司良好 的资本市场形象.

(三)利润分配情况 报告期内,公司于2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及 资本公积转增股本预案的议案》 , 同意以2017年12月31日的股本80,000,000股为基数 , 向全体股东每10股派发现金红利3.50元 (含税) , 共计派发现金红利28,000,000.00 元(含税) ;

同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增24,000,000股, 转增后股本为104,000,000股.剩余未分配利润转入下一年度.上述方案已于2018 年5月28日实施完毕.

(四)对外投资情况 恒润股份

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9 报告期内,经第三届董事会第十次会议审议通过《关于以现金收购江阴市光科 光电精密设备有限公司51%股权的议案》 ,同意公司通过现金支付方式收购江阴市光 科光电精密设备有限公司51%股权,收购价格为人民币179,673,000元.公司在聚焦 主业发展的基础上积极推动外延并购,布局真空设备领域.

(五)董事会会议召开情况 报告期内,董事会共召开十次会议,会议的召开符合《公司法》及其他法律法 规和《公司章程》的规定,合法有效.会议审议通过的事项,均由董事会组织有效 实施.具体召开情况如下: 序号 会议届次 会议召开日期 审议议案

1 第三届董事会 第五次会议

2018 年2月12 日

1、审议通过《关于调整募投项目部分设备的议案》 .

2 第三届董事会 第六次会议

2018 年4月18 日

1、审议通过《关于的议案》 ;

2、审议通过《关于的议案》 ;

3、审议通过《关于的议案》 ;

4、审议通过《关于 的议案》 ;

5、审议通过《关于的议案》 ;

6、审议通过《关于的议案》 ;

7、审议通过《关于及其摘要的议案》 ;

8、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员

2017 年度薪 酬的议案》 ;

9、审议通过《关于

2017 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的议案》 ;

10、审议通过《关于

2017 年度利润分配及资本公积转增股本 预案的议案》 ;

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》 ;

12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 ;

13、审议通过《关于

2018 年度公司及全资子公司向银行申请 授信额度并提供担保的议案》 ;

14、审议通过《关于修订的议案》 ;

15、审议通过《关于修订的议案》 ;

16、审议通过《关于修订的议案》 ;

17、审议通过《关于修订的议案》 ;

18、审议通过《关于修订的议案》 ;

19、审议通过《关于修订的议案》 ;

20、审议通过《关于修订的议案》 ;

21、审议通过《关于召开

2017 年年度股东大会的议案》 .

3 第三届董事会 第七次会议

2018 年4月26 日

1、审议通过《关于的议案》 ;

2、审议通过《关于修订的议案》 ;

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3、审议通过《关于制定的议案》 ;

4、审议通过《关于制定的议案》 ;

5、审议通过《关于制定的议案》 ;

6、审议通过《关于制定的议案》 ;

7、审议通过《关于制定 的议案》 ;

8、审议通过《关于制定的议案》 .

4 第三届董事会 第八次会议

2018 年5月7日

1、审议通过《关于公司及子公司继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》 .

5 第三届董事会 第九次会议

2018 年8月23 日

1、审议通过《关于公司及其摘要的议 案》 ;

2、审议通过《关于

2018 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》 ;

3、审议通过《关于修订的议案》 ;

4、审议通过《关于修订的议案》 .

6 第三届董事会 第十次会议

2018 年9月22 日

1、审议通过《关于以现金收购江阴市光科光电精密设备有限 公司 51%股权的议案》 .

7 第三届董事会 第十一次会议

2018 年10 月26 日

1、审议通过《关于公司的议案》 ;

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 ;

3、审议通过《关于调整

2018 年度公司及全资子公司向银行 申请授信额度并提供担保的议案》 ;

4、审议通过《关于增加公司注册资本修订的议 案》 ;

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 ;

6、 审议通过 《关于召开

2018 年第一次临时股东大会的议案》 .

8 第三届董事会 第十二次会议

2018 年11 月19 日

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》 .

9 第三届董事会 第十三次会议

2018 年11 月30 日

1、审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》 .

10 第三届董事会 第十四次会议

2018 年12 月17 日

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》 ;

2、审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提 供担保的议案》 ;

3、 审议通过 《关于召开

2019 年第一次临时股东大会的议案》 . 报告期内,在职董事均以现场或通讯方式出席了董事会会议,没有缺席的情况 .董事会各次会议上,与会董事均能认真审议各项议案,并按照公司章程规定的权 限作出了有效的表决. 恒润股份

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(六)董事会对股东大会决议执行情况 公司2018年共召集召开两次股东大会,具体召开情况如下: 序号 会议名称 会议召开日 期 审议议案

1 2017 年年 度股东大 会2018 年5月11 日

1、审议通过了《公司

2017 年度董事会工作报告》 ;

2、审议通过了《公司

2017 年度监事会工作报告》 ;

3、审议通过了《公司

2017 年年度报告》及........