PDF《海南双成药业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告》

证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2019-036 海南双成药业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

重要提示:

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形.

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议.

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2019年5月15日(星期三)14:00 网络投票时间:2019年5月14日-2019年5月15日(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年5月15日交易日9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月14日15:00-2019年5月15日15:00.

2、会议召开地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

3、会议召开方式:现场投票结合网络投票方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长王成栋先生

6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》 等规定.

7、出席会议的股东(含网络投票)共11人,代表股份209,800,793股,占上 市公司总股份的51.8027%. (1)现场投票的股东4人,代表股份207,033,351股,占上市公司总股份的 51.1193%. (2)网络投票的股东7人,代表股份2,767,442股,占上市公司总股份的 0.6833%. 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 (中小投资者是指以下股东以外 的其他股东:

1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;

2、单独或者合计持有 上市公司5%以上股份的股东)共8人,代表股份3,257,862股,占上市公司总股份 的0.8044%.

8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,北京市中伦律师事务 所王冰律师和苏付磊律师列席了本次股东大会.

二、议案审议表决情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同意 209,578,093 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8939%;

反对 222,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1061%;

弃权

0 股(其中,因未 投票默认弃权

0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 中小股东总表决情况: 同意 3,035,162 股, 占出席会议中小股东所持股份的 93.1642%;

反对 222,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.8358%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认 弃权

0 股) ,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同意 209,578,093 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8939%;

反对 222,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1061%;

弃权

0 股(其中,因未 投票默认弃权

0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 中小股东总表决情况: 同意 3,035,162 股, 占出席会议中小股东所持股份的 93.1642%;

反对 222,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.8358%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认 弃权

0 股) ,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

3、审议通过了《2018 年度财务决算报告和

2019 年度财务预算报告》 总表决情况: 同意 209,564,993 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8876%;

反对 235,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1124%;

弃权

0 股(其中,因未 投票默认弃权

0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 中小股东总表决情况: 同意 3,022,062 股, 占出席会议中小股东所持股份的 92.7621%;

反对 235,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.2379%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认 弃权

0 股) ,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

4、审议通过了《关于审议

2018 年年度报告全文及摘要的议案》 总表决情况: 同意 209,578,093 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8939%;

反对 222,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1061%;

弃权

0 股(其中,因未 投票默认弃权

0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 中小股东总表决情况: 同意 3,035,162 股, 占出席会议中小股东所持股份的 93.1642%;

反对 222,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.8358%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认 弃权

0 股) ,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

5、审议通过了《关于

2018 年度利润分配的议案》 总表决情况: 同意 209,578,093 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8939%;

反对 222,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1061%;

弃权

0 股(其中,因未 投票默认弃权

0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 中小股东总表决情况: 同意 3,035,162 股, 占出席会议中小股东所持股份的 93.1642%;

反对 222,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.8358%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认 弃权

0 股) ,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

6、审议通过了《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》 总表决情况: 同意 209,583,093 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8962%;

反对 217,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1038%;

弃权

0 股(其中,因未 投票默认弃权

0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 中小股东总表决情况: 同意 3,040,162 股, 占出席会议中小股东所持股份的 93.3177%;

反对 217,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.6823%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认 弃权

0 股) ,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

7、审议通过了《关于续聘

2019 年度财务审计机构的议案》 总表决情况: 同意 209,578,093 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8939%;

反对 222,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1061%;

弃权

0 股(其中,因未 投票默认弃权

0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 中小股东总表决情况: 同意 3,035,162 股, 占出席会议中小股东所持股份的 93.1642%;

反对 222,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.8358%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认 弃权

0 股) ,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

8、审议通过了《关于修订 的议案》 总表决情况: 同意 209,564,993 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8876%;

反对 235,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1124%;

弃权

0 股(其中,因未 投票默认弃权

0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 中小股东总表决情况: 同意 3,022,062 股, 占出席会议中小股东所持股份的 92.7621%;

反对 235,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.2379%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认 弃权

0 股) ,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

9、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 总表决情况: 同意 209,578,093 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8939%;

反对 222,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1061%;

弃权

0 股(其中,因未 投票默认弃权

0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 中小股东总表决情况: 同意 3,035,162 股, 占出席会议中小股东所持股份的 93.1642%;

反对 222,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.8358%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认 弃权

0 股) ,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

10、 审议通过了 《关于公司与关联方签订委托加工合同暨关联交易的议案》 海南双成投资有限公司、 HSP Investment Holdings Limited 及王成栋先生为关 联股东, 合计持有公司股份 206,542,931 股. 关联股东在审议本议案时回避表决. 总表决情况: 同意 3,022,062 股, 占出席会议所有股东所持股份的 92.7621%;

反对 235,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.2379%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认 弃权

0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 中小股东总表决情况: 同意 3,022,062 股, 占出席会议中小股东所持股份的 92.7621%;

反对 235,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 7.2379%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认 弃权

0 股) ,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

11、审议通过了《关于修订的议案》 总表决情况: 同意 209,578,093 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8939%;

反对 222,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1061%;

弃权

0 股(其中,因未 投票默认弃权

0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 中小股东总表决情况: 同意 3,035,162 股, 占出席会议中小股东所持股份的 93.1642%;

反对 222,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.8358%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认 弃权

0 股) ,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

12、审议通过了《关于制定的议案》 总表决情况: 同意 209,578,093 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8939%;

反对 222,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1061%;

弃权

0 股(其中,因未 投票默认弃权

0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 中小股东总表决情况: 同意 3,035,162 股, 占出席会议中小股东所持股份的 93.1642%;

反对 222,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.8358%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认 弃权

0 股) ,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

13、审议通过了《关于修订〈海南双成药业股份有限公司董事会议事规则〉 的议案》 总表决情况: 同意 209,578,093 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8939%;

反对 222,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1061%;

弃权

0 股(其中,因未 投票默认弃权

0 股) ,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%. 中小股东总表决情况: 同意 3,035,162 股, 占出席会议中小股东所持股份的 93.1642%;

反对 222,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 6.8358%;

弃权

0 股(其中,因未投票默认 弃权

0 股) ,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%.

三、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所王冰律师和苏付磊律师列席了本次股东大会, 并出具 了法律意见书,认为:本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议 的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表 决结果合法有效.

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2018年 年度股东大会的法律意见书》 . 特此公告! 海南双成药业股份有限公司董事会

2019 年5月15 日 ........