PDF《上海浦公检测技术股份有限公司》

公告编号:2017-011 证券代码:834197 证券简称:浦公检测 主办券商:申万宏源 上海浦公检测技术股份有限公司 关于预计

2017 年度公司日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易主要内容 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司预计

2017 年度日 常性关联交易情况如下:

1、关联采购或销售 关联交易对 象名称 关联关系 关联交易性质 预计交易金额 定价依据 上海 浦丛 大数 据科 技有 限公 司 为公司控股子 公司上海浦公 节能环保科技 有限公司参股 子公司 公司或公司控股子 公司与关联方开展 相关销售业务 不超过1,000万元 根据市场上同 期同类产品的 销售价格确定 海南 浦公 节能 环保 科技 有限 公司 为公司参股子 公司 公司或公司控股子 公司与关联方开展 相关销售业务 不超过1,000万元 根据市场上同 期同类产品的 销售价格确定 海南 浦公 节能 环保 科技 有限 公司 为公司参股子 公司 公司或公司控股子 公司与关联方开展 相关采购业务 不超过1,000万元 根据市场上同 期同类产品的 销售价格确定 沈阳 国标 安全 卫生 评价 检测 有限公司 该关联方的实 际控制人(余波)为公司控 股子公司(沈 阳浦公检测技 术有限公司) 公司或公司控股子 公司与关联方开展 相关采购业务 不超过

12 万元 根据市场上同 期同类产品的 销售价格确定 公告编号:2017-011 的股东 辽宁 长丰 建设 评价有限公司 该关联方的实 际控制人(余波)为公司控 股子公司(沈 阳浦公检测技 术有限公司) 的股东 公司或公司控股子 公司与关联方开展 相关采购业务 不超过

18 万元 根据市场上同 期同类产品的 销售价格确定 沈阳 长丰 建设 评价有限公司 该关联方的实 际控制人(余波)为公司控 股子公司(沈 阳浦公检测技 术有限公司) 的股东 公司或公司控股子 公司与关联方开展 相关采购业务 不超过

2 万元 根据市场上同 期同类产品的 销售价格确定

2、关联担保 关联交 易对象 名称 关联关系 关联交易性质 预计担保金额 担保费用 林鑫 公司控股 股东、 实际 控制人 为公司及子公司申 请金融机构授信或 贷款进行无偿担保 不超过 9,000 万元

0

(二)关联方介绍

1、林鑫 林鑫先生,公司董事长、总经理,1962 年11 月出生,中国国籍, 住所:广东省深圳市福田区东园新村*****,拥有加拿大永久居留权.

1984 年7月毕业于上海同济大学桥梁工程专业,本科学历;

2007 年6月毕业于中欧国际工商学院,获得工商管理学硕士学位,高级工程 师.2010 年2月至今于公司任董事长、总经理,2015 年6月26 日由 公告编号:2017-011 公司股东大会选举为公司董事,2015 年6月26 日由公司董事会选举 为董事长,并聘任为总经理,同时为公司控股股东、实际控制人.

2、上海浦丛大数据科技有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区芳春路

400 号1幢3层企业类型:有限责任公司 法定代表人:叶俊杰 注册资本:500 万人民币 主营业务:从事大数据科技、计算机科技、软件科技领域内的技 术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,系统集成,电脑图文设计、 制作. 与公司的关联关系: 为公司控股子公司上海浦公节能环保科技有 限公司参股子公司

3、海南浦公节能环保科技有限公司 注册地址:海南省海口市美兰区海府一横路七号(海南省发展与 改革厅招待所)美舍大厦

8 楼806 房 企业类型:有限责任公司 法定代表人:贾子珊 注册资本:1000 万人民币 主营业务:节能环保领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、 技术转让,节能环保系统软件、产品的研发、设计、销售,合同能源 管理,建筑智能化建设工程设计与施工. 与公司的关联关系:为公司参股子公司

4、沈阳国标安全卫生评价检测有限公司 注册地址:沈阳市铁西区建设东路

55 号(1008) 企业类型:有限责任公司 公告编号:2017-011 法定代表人:赵润生 注册资本:700 万人民币 主营业务:职业病危害因素检测,建设项目职业病危害评价(乙级,职业卫生). 与公司的关联关系:该关联方的实际控制人(余波)为公司控股 子公司(沈阳浦公检测技术有限公司)的股东

5、辽宁长丰建设评价有限公司 注册地址:沈阳市和平区太原南街

90 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:刘馨月 注册资本:400 万人民币 主营业务:劳动安全、环境卫生技术评价;

企业管理咨询;

消防 安全评估. 与公司的关联关系:该关联方的实际控制人(余波)为公司控股 子公司(沈阳浦公检测技术有限公司)的股东

6、沈阳长丰建设评价有限公司 注册地址:辽宁省沈阳市浑南新区文汇街

19 号14# 企业类型:有限责任公司 法定代表人:刘馨月 注册资本:100 万人民币 主营业务:劳动安全、环境卫生技术评价;

企业管理咨询;

消防 安全评估. 与公司的关联关系:该关联方的实际控制人(余波)为公司控股 子公司(沈阳浦公检测技术有限公司)的股东

二、定价依据、公允性 公告编号:2017-011 上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定.

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易, 系公司业务快速发展及生 产经营的正常所需,是合理的、必要的. 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则, 关联交易并未 影响公司经营成果的真实性.

四、表决和审议情况

2017 年3月17 日,公司第一届董事会第十六次会议审议《关于 预计

2017 年度公司日常性关联交易的议案》,由于公司董事林鑫、 臧韧、张宏君、邬微为关联董事,需要对本议案进行回避表决,表决 董事不足

3 人,将直接提交

2017 年第二次临时股东大会审议.该议 案经股东大会审议后生效.

五、关联交易协议签署情况 在预计的

2017 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据 业务开展的需要签署相关协议.

六、备查文件目录 《上海浦公检测技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议 决议》 特此公告. 上海浦公检测技术股份有限公司 董事会

2017 年3月21 日