PDF《首长宝佳集团有限公司》

首长宝佳集团有限公司股份代号 :

103 公司资料 财务概要 於回顾年度内之企业动向 给投资者的资料 业务查询 董事简历 主要业务架构 董事长报告书 管理层论述及分析 企业管治报告 董事会报告书 独立核数师报告 经审核财务报告 综合收益表 综合资产负债表 资产负债表 综合权益变动表 综合现金流量表 财务报告附注 投资物业摘要 释义

2 3

4 5

6 7

14 15

17 29

40 57

59 60

62 63

65 67

141 142 目录2首长宝佳集团有限公司二零零八年年报公司资料 董事会 执行董事 曹忠(董事长) 李少峰 (董事总经理) 佟一慧 (董事副总经理) 邓国求 (董事副总经理) Geert Johan Roelens 非执行董事 梁顺生 独立非执行董事 叶健民 罗裔麟 陈重振 审核委员会 叶健民 (主席) 罗裔麟 陈重振 薪酬委员会 梁顺生 (主席) 曹忠(副主席) 叶健民 罗裔麟 陈重振 提名委员会 曹忠(主席) 梁顺生 (副主席) 叶健民 罗裔麟 陈重振 授权代表 邓国求 陈丽儿 公司秘书 陈丽儿 合资格会计师 胡兆文 主要往来银行 中国银行 交通银行股份有限公司 星展银行 (香港) 有限公司 恒生银行 中国工商银行 中国工商银行 (亚洲) 有限公司 东亚银行有限公司 核数师 德勤?关黄陈方会计师行 执业会计师 股份过户登记处 卓佳登捷时有限公司 香港皇后大道东二十八号 金钟汇中心二十六楼 注册办事处 香港湾仔 告士打道五十一至五十七号 东亚银行港湾中心五楼 网址 http://www.

shougangcentury.com.hk 联交所证券代号

103 上市日期 一九九二年四月九日

3 首长宝佳集团有限公司二零零八年年报财务概要 截至十二月三十一日止年度 二零零八年 二零零七年 变动 港币千元 港币千元 % 业务营运 营业额 831,640 704,716 +18.0 净溢利 34,762 105,762 C67.1 净溢利 (扣除存货减值拨备及非现金 非经常性费用注1 前) 120,927 106,786 +13.2 每股盈利 (基本) (港仙) 1.87 8.22 C77.3 财务状况 资产总额 2,095,651 1,879,938 +11.5 股东权益 1,835,845 1,499,089 +22.5 平均股东权益回报(%) 2.1 9.0 注2 C76.7 每股账面净值 (港币) 0.98 1.08 C9.3 注: 1. 包括(i)以股份支付支出的费用共港币26,791,000元 (二零零七年:港币1,291,000元) ;

(ii)主要源自港币的 货币资产及负债换算为人民币而产生的蠖铱魉鸸哺郾21,154,000元;

(iii)杠杆式外蠛显贾烟逑挚 损港币9,397,000元;

及(iv)杠杆式外蠛显贾街当涠魉鸶郾1,396,000元. 2. 扣除於二零零七年十二月配售之100,000,000股普通股股份予独立承配人所得之款项净额港币101,500,000元.

4 首长宝佳集团有限公司二零零八年年报於回顾年度内之企业动向 嘉兴东方钢帘线有限公司 滕州东方钢帘线有限公司 位於中华人民共和国主要生产钢帘线的厂房之概览 二零零八年十一月 滕州东方於十一月十一日举行奠基典礼,该典礼标志著本集 团全面涉足山东省的重要里程碑. 二零零八年十月 滕州东方取得营业执照. 二零零八年六月 嘉兴东方钢帘线有限公司 ( 「嘉兴东方」 ) ,位於浙江省嘉兴市 的厂房,完成第二阶段钢帘线扩产设备安装,并开始进行调试工作. 一份备忘录於六月十八日签订,落实於山东省滕州市兴建厂 房,名为滕州东方钢帘线有限公司 ( 「滕州东方」 ) . 二零零八年七月 调试工作完成后,确定嘉兴东方的年生产能力已达高水平, 由每年30,000吨提升至60,000吨,可正式投产. 二零零九年二月 滕州东方的试验工厂於二月十八日正式启动,预期第一阶段 之年生产能力可达到30,000吨.

5 首长宝佳集团有限公司二零零八年年报给投资者的资料 股份资料 买卖单位: 2,000股 每股面值: 港币0.1元 於二零零八年最后交易日发行股数: 1,867,736,556股 於二零零八年最后交易日之市值: 港币644,369,112元 於二零零八年最后交易日之收市价: 港币0.345元 於二零零八年每股盈利 (基本) 中期: 港币1.67仙 末期: 港币1.87仙 二零零八年度之股息 中期股息: 每股港币1仙 末期股息: 无 重要日期 二零零九年股东周年大会: 二零零九年六月一日 二零零八年末期业绩公告: 二零零九年四月九日 派发二零零八年度中期股息日期: 二零零八年十月十日 就二零零八年度派发中期股息之暂停办理股份过户登记日期: 二零零八年九月廿三日至廿四日 投资者联络查询 地址: 香港湾仔告士打道五十一至五十七号东亚银行港湾中心五楼

电话: (852)

2527 2218 传真: (852)

2861 3527 电邮地址: [email protected] [email protected] [email protected]

网址: http://www.shougangcentury.com.hk 股东查询 如 阁下对所持股份有任何查询,例如股份转让、转名或更改地址、报失股票及股息单,请致函如 下地址: 卓佳登捷时有限公司 地址: 香港皇后大道东二十八号金钟汇中心二十六楼

电话: (852)

2980 1888 传真: (852)

2810 8185

网址: http://www.hk.tricorglobal.com

6 首长宝佳集团有限公司二零零八年年报业务查询 嘉兴东方钢帘线有限公司 地址:中国浙江省嘉兴市经济开发区东方路1号邮编:314003

电话:(86)

573 8221

3511 传真:(86)

573 8221

3500

网址:http://www.etirecord.com 电邮地址:[email protected] [email protected] 滕州东方钢帘线有限公司 地址:中国山东省滕州市经济开发区益康大道999号邮编:277500

电话:(86)

632 5630998 传真:(86)

632 5630996 兴昌五金 (中港) 有限公司 地址:香港荃湾大涌道八号TCL工业中心地下二至三号m

电话:(852)

2498 7800 传真:(852)

2498 7912

网址:http://www.shougangcentury.com.hk 电邮地址:[email protected] 东莞兴铜五金有限公司 地址:中国广东省东莞市清溪镇三中金龙工业区 邮编:523660

电话:(86)

769 8709

1818 传真:(86)

769 8709

1810 万大国际有限公司 地址:香港荃湾大涌道八号TCL工业中心地下二至三号m

电话:(852)

2498 7942 传真:(852)

2498 7912

网址:http://www.shougangcentury.com.hk 电邮地址:[email protected] 东莞清溪盛兴昌五金厂 地址:中国广东省东莞市清溪镇三中金龙工业区 邮编:523660

电话:(86)

769 8733

1185 传真:(86)

769 8733

3212 上海申佳金属制品有限公司 地址:中国上海黄兴路219号邮编:200090

电话:(86)

21 6518

1928 传真:(86)

21 6519

5482

网址:http://www.shenjiametal.com 电邮地址:[email protected]

7 首长宝佳集团有限公司二零零八年年报董事简历 曹忠先生,年四十九岁,毕业於中国浙江大学和中国社会科学院研究生院,持有工学学士和经济学 硕士学位.曹先生於二零零一年十一月获委任为本公司及首长科技之董事长、本公司主要股东-首 控香港之副董事长兼总经理、本公司另一主要股东首长国际之董事总经理,并为首长四方之董事. 彼现为首长四方之副主席兼董事总经理及分别为首长四方之附属公司-环球数码创意控股有限公司 ( 「环球数码」 ) 及亚太资源有限公司之主席兼执行董事.彼亦担任福山国际能源集团有限公司 ( 「福山 国际」 ) 之执行董事及一家於澳洲证券交易所上公司Mount Gibson Iron Limited之非执行董事.此外, 彼担任首控香港之控股公司,首钢总公司 ( 「首钢总公司」 ) 之总经理助理及中国首钢国际贸易工程公 司之董事长.除上述外,彼为本公司提名委员会之主席及薪酬委员会之副主席及担任本公司其中一 间附属公司之董事长职位.曹先生於企业管理及营运方面有非常丰富经验. 除上述所披露之董事职务外,曹先生於过去三年内并无於香港或海外任何证券场上的公众公司 担任任何董事职务,且与本公司之其他董事、高级管理层或主要股东或控股股东概无任何关系.於 本年报之日期,就证券及期货条例第XV部而言,彼持有本公司授予之购股权衍生之82,002,000股相 关股份之个人权益.根擞氡竟径┝⒅窈显,曹先生可获收取每月港币220,000元之薪金. 该服务合约可由任何一方给予另一方不少於三个月通知期而终止,而无须支付任何赔偿 (法定赔偿 金则除外) .本公司与曹先生签订之服务合约中并无注明任期或建议任期,惟彼须按章程细则规定 於本公司之股东周年大会上轮值告退及重选连任.由於内部资源调配,曹先生及本公司同意由二零 零八年八月一日起暂停向曹先生支付薪金.董事之酬金按本公司之业绩及盈利状况,亦以业界及当 时市场环境而厘订. 除上文所披露者外,曹先生并无有关彼作为董事之任何其他事宜须知会股东,以及并无其他须根 上市规则第13.51(2)(h)条至(v)条披露的资料.

8 首长宝佳集团有限公司二零零八年年报董事简历 李少峰先生,年四十二岁.李先生持有北京科技大学自动化学士学位.彼於一九八九年加入首钢总 公司.李先生於二零零零年三月加入本集团并获委任为本公司之董事副总经理.彼随后分别於二零 零三年九月及二零零七年九月获委任为本公司之董事总经理及首控香港之董事副总经理.目前,彼 亦担任本公司的若干全资附属公司之董事职位.彼曾於二零零二年担任首长四方之董事总经理.除 上述外,彼亦於二零零七年十月十日获委任为中铜资源 (控股) 有限公司 ( 「中铜资源」 ) 之非执行董事. 总括而言,李先生在上市公司、中外合资企业及钢铁企业管理及投资方面均有非常丰富之经验. 除上述所披露之董事职务外,李先生於过去三年内并无於香港或海外任何证券场上的公众公司 担任任何董事职务,且与本公司之其他董事、高级管理层或主要股东或控股股东概无任何关系.於 本年报之日期,就证券及期货条例第XV部而言,彼持有本公司授予之购股权衍生之52,066,000股相 关股份之个人权益.根擞氡竟径┝⒅窈显,李先生目前可获收取每月港币220,000元之 薪金.该服务合约可由任何一方给予另一方不少於三个月通知期而终止,而无须支付任何赔偿 (法 定赔偿金则除外) .本公司与李先生签订之服务合约中并无注明任期或建议任期,惟彼须按章程细 则规定於本公司之股东周年大会上轮值告退及重选连任.董事之酬金按本公司之业绩及盈利状况, 亦以业界及当时市场环境而厘订. 除上文所披露者外,李先生并无有关彼作为董事之任何其他事宜须知会股东,以及并无其他须根 上市规则第13.51(2)(h)条至(v)条披露的资料. 佟一慧先生,年五十九岁,为高级工程师.佟先生毕业於中国燕山大学.佟先生於一九九八年加入 本集团,担任本公司之........