PDF《陕西航天动力高科技股份有限公司》

证券代码:600343 股票简称:航天动力 编号:临2019-023

1 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案,尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议. 陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称"公司")根据公司生产经营 需要,将对武器装备承制资格证进行扩项 ,武器装备承制资格证扩项的前提条 件须先行变更公司经营范围. 公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于变 更公司经营范围并修订的议案(草案)》,拟对公司经营范围进行调 整,并修订《公司章程》相关条款.本次经营范围变更的内容如下: 变更前公司经营范围: 航天技术流体机械系列液力变矩器、泵、阀、水轮机、汽轮机及成套装置、 液压元件、 液压系统、 计量器具、 智能仪器仪表、 物联网通信、 自动化控制设备、 高低压配电设备等机电产品的研究、设计、生产、试验、销售;

通讯设备、计算 机的研制开发、生产、销售;

一体化节能业务(包含循环水整体节能、余热余压 利用等)的方案设计、施工及咨询,合同能源管理;

技术咨询、技术服务;

环境 工程、环保工程、市政工程总承包;

消防设施工程施工、安装、维保;

机电安装 工程施工、电子与智能化工程施工;

空调制冷成套设备安装;

暖通设备安装;

承 接境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程,以及上述所需的设备、 材料的出口,对外派遣实施上述所需的劳务人员;

一般货物、技术的进出口;

进 料加工和 "三来一补" 业务;

建筑材料、 冶金原料、 环保设备、 车辆的代理销售, 一般货物贸易.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 变更后公司经营范围: 航天技术流体机械系列液力变矩器、泵、阀、水轮机、汽轮机及成套装置、 液压元件、 液压系统、 计量器具、 智能仪器仪表、 物联网通信、 自动化控制设备、 证券代码:600343 股票简称:航天动力 编号:临2019-023

2 高低压配电设备等机电产品的研究、设计、生产、试验、销售;

通讯设备、计算 机的研制开发、生产、销售;

氢能利用装备的研究、设计、生产、试验、销售;

燃料电池的研究、设计、生产、试验、销售;

一体化节能业务(包含循环水整体 节能、余热余压利用等)的方案设计、施工及咨询,合同能源管理;

技术咨询、 技术服务;

环境工程、环保工程、市政工程总承包;

消防设施工程施工、安装、 维保;

机电安装工程施工、电子与智能化工程施工;

空调制冷成套设备安装;

暖 通设备安装;

承接境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程,以及上 述所需的设备、材料的出口,对外派遣实施上述所需的劳务人员;

一般货物、技 术的进出口;

进料加工和"三来一补"业务;

建筑材料、冶金原料、环保设备、 车辆的代理销售,一般货物贸易.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动) 除上述修改外, 《公司章程》其他条款不作修订.本次修订已经公司第六届 董事会第十五次会议审议通过, 尚需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授 权公司董事会及董事会委派的人员办理工商变更登记、章程备案等事宜. 特此公告. 陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2019 年4月27 日