PDF《深圳恒安兴智联生活科技集团股份有限公司董事任免公告》

公告编号:2018-021 证券代码:834434 证券简称:恒安兴 主办券商:广发证券 深圳恒安兴智联生活科技集团股份有限公司董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第九次会议于

2018 年9月19 日审议并通过: 提名陈杰先生为公司董事,任职期限至第二届董事会任期满时止,自2018 年第

1 次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

5 日前以邮件及电话方式通知全体董事,实际到会董事

6 人. 会议由董事长陈森豪先生主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被提名董事陈杰先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒 对象.

(三)任命/免职原因 鉴于公司董事会于

8 月、9 月分别收到

3 位董事的辞职报告,拟补选一位董事,补选后 公司董事会成员人数为

7 人.

(四)新任董监高人员履历 陈杰先生, 中国国籍,无境外永久居留权,未被列为失信联合惩戒对象.1983 年11 月11 日出生.2004 年毕业于暨南大学.酒店经营管理专业,硕士研究生学历. 公告编号:2018-021

2009 年11 月至

2012 年12 月任公司全资子公司深圳市古乔品牌管理有限公司总经理;

2015 年4月至今担任公司董事长助理.目前未持有本公司股份.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 本次董事的变动不会对公司日常经营活动产生不利影响.

三、备查文件 公司第二届董事会第九次会议决议. 深圳恒安兴智联生活科技集团股份有限公司 董事会

2018 年9月21 日