PDF《山东宏创铝业控股股份有限公司》

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2017-089 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于第四届监事会2017年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、监事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称"公司" )第四届监事会2017年 第二次临时会议通知于2017年9月8日以电子邮件和书面方式发出. 公司第四届监 事会2017年第二次临时会议于2017年9月13日在公司会议室以现场表决方式召开, 会议应参会监事3人,实际参会监事3人,会议由监事会主席孙博先生主持,公司 董事及高级管理人员列席了会议.会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定.

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了公司《关于补选第四届监事会监事的议案》. 表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票. 鉴于孙博先生辞去公司监事职务,监事会决定提名选举姜伟先生(简历见附 件)为公司第四届监事会股东代表监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至 第四届监事会任期届满之日止. 监事变更后, 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未 超过公司监事总数的二分之一;

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分 之一. 《关于提名监事候选人的公告》内容详见

2017 年9月14 日的《证券时报》 、 《证券日报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) . 本议案需提交公司

2017 年第三次临时股东大会审议.

三、备查文件 1.山东宏创铝业控股股份有限公司第四届监事会

2017 年第二次临时会议决 议. 特此公告. 山东宏创铝业控股股份有限公司监事会 二一七年九月十四日 附件:姜伟先生简历 姜伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于

1981 年,专科学历,2003 年7月毕业于山东科技大学机械设计与制造专业.2003 年3月至

2009 年10 月 先后在山东魏桥铝电有限公司铝业公司、氧化铝公司担任调度、车间主任.2009 年10 月至

2015 年8月任邹平宏发铝业有限公司车间主任、厂长.2015 年8月至2017 年7月任滨州宏展铝业科技有限公司厂长.2017 年7月至

2017 年8月任邹平县宏程铝业科技有限公司法定代表人、执行董事兼经理、高精度铝板带铸 轧线项目负责人.

2017 年9月至今任山东宏创铝业控股股份有限公司生产厂长、 邹平县宏程铝业科技有限公司法定代表人、执行董事兼经理、高精度铝板带铸轧 线项目负责人. 姜伟先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;

亦未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;

也不存在《公司法》 、 《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形;

不是失信被执行人.