PDF《公司简介》

释义 公司简介 公司资料 主席报告 财务摘要 管理层讨论与分析 董事及高级管理层 企业管治报告 董事会报告 环境、社会及管治报告 独立核数师报告 综合损益及其他全面收益表 综合财务状况表 综合权益变动表 综合现金流量表 综合财务报表附注 五年财务概要 矿业设施摘要

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2 南方能源控股集团有限公司 释义 「二零一七年股东周年大会」 指 本公司於二零一八年六月二十八日 (星期四) 举行之股东周年大会 「股东周年大会」 指 本公司将於二零一九年六月二十八日 (星期五) 举行之应届股东周年大会 「安朗向斜煤矿」 指 一座位於中国贵州省毕节市赫章县附近的煤矿 「细则」 指 本公司於上市日期生效之经修订及重列之组织章程细则 「审核委员会」 指 本公司按照上市规则的规定成立的审核委员会,成立目的载於其职权 围 (经不时修订) 「董事会」 指 董事会 「企业管治守则」 指 上市规则附录十四载列之 《企业管治守则》 「公司法」 指 开曼群岛法例第22章公司法 (一九六一年第3号法例,经综合及修订) 「公司条例」 指 香港法例第622章公司条例,经不时修订、补充或以其他方式修改 「本公司」 指 南方能源控股集团有限公司 (前称中国优质能源集团有限公司) ,於二零 一四年一月八日於开曼群岛注册成立的获豁免有限公司 「控股股东」 指 具有上市规则赋予该词的涵义,就本公司而言,指本公司控股股东 Lavender Row Limited、Dai Ling女士及徐波先生 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 或 「我们」 指 本公司及其附属公司,或於文义所指本公司成为其现时附属公司的控股 公司之前的任何时间,指本公司现时的附属公司及由该等附属公司或其 前身 (视情况而定) 经营的业务 「贵州优能」 指 贵州优能 (集团) 矿业股份有限公司,於二零一一年六月八日在中国成立 的有限公司,为本公司的全资附属公司 「拉苏煤矿」 指 一座位於中国贵州省毕节市赫章县拉苏村附近的煤矿,由贵州优能全资 拥有 「上市日期」 指 二零一六年七月十三日,本公司股份於联交所上市之日期 「上市规则」 指 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 「罗州煤矿」 指 一座位於中国贵州省毕节市赫章县罗州乡的煤矿,由贵州优能全资拥有

2018 年报3释义 「标准守则」 指 上市规则附录十载列之 《上发行人董事进行证券交易的标准守则》 「南能清洁能源」 指 贵州南能清洁能源开发有限公司,於中国成立的公司,50%由本公司拥 有及50%由南方电网综合能源贵州有限公司拥有 「提名委员会」 指 本公司根鲜泄嬖蚬娑ǔ闪⒅崦被,成立目的载於其职权围 (经不时修订) 「中国」 指 中华人民共和国 「招股章程」 指 本公司日期为二零一六年六月三十日之招股章程 「薪酬委员会」 指 本公司根鲜泄嬖蚬娑ǔ闪⒅匠晡被,成立目的载於其职权围 (经不时修订) 「报告期」 指 截至二零一八年十二月三十一日止年度 「证券及期货条例」 指 《证券及期货条例》 (香港法例第571章) 「股份」 指 本公司股本中每股面值0.

01美元的普通股 「股东」 指 本公司股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 证券及期货事务监察委员会核准的 《公司收购、合并及股份回购守则》 (经不时修订) 「梯子岩煤矿」 指 一座位於中国贵州省毕节市大方县黄泥乡附近的煤矿,由贵州优能全资 拥有 「优能固力」 指 贵州优能固力矿山机械设备有限公司,於中国成立的公司,为本公司的 全资附属公司 「优银投资」 指 贵州优银投资控股有限公司,於中国成立的公司,为本公司的全资附属 公司 「优能五洲」 指 贵州优能五洲能源开发有限公司,於中国成立的公司,为本公司的全资 附属公司 「威奢煤矿」 指 一座位於中国贵州省毕节市赫章县威奢乡附近的煤矿,由贵州优能全资 拥有

4 南方能源控股集团有限公司 公司简介 我们是中国贵州省的无烟煤生产商.我们从事开采及销售无烟煤.我们拥有的稀有无烟煤资源具备高热值、低硫分 及低灰分等特徵.我们的绝大部分煤炭产品适合用作化工煤及喷吹煤,以及深加工附加值应用,如优质活性炭.我 们是贵州省获准从事煤矿收购及经营的合资格兼并重组主体中的其中一家. 本公司於二零一四年一月八日在开曼群岛根痉ㄗ⒉岢闪⑽患一窕砻庥邢薰,并於二零一六年四月二十九 日根咎趵16部注册为一家非香港公司.本公司股份於二零一六年七月十三日於联交所上市. 我们目前拥有四个地下无烟煤矿,其中三个已开始商业生产,分别为威奢煤矿、拉苏煤矿及罗州煤矿,余下一个梯 子岩煤矿正在开发中.我们亦获取了安朗向斜煤矿的采矿权.我们近年来之所以发展平稳,主要是由於成功对煤矿 进行了技术升级,令产能保持稳定.

2018 年报5公司资料 执行董事 徐波先生 (主席兼行政总裁) 韦越先生 肖志军先生 独立非执行董事 蒋承林先生 蔡颖恒先生 李卓然先生 府磊先生 审核委员会成员 府磊先生 (主席) 蒋承林先生 蔡颖恒先生 薪酬委员会成员 蔡颖恒先生 (主席) 徐波先生 李卓然先生 提名委员会成员 徐波先生 (主席) 蔡颖恒先生 李卓然先生 联席公司秘书 张伟哲先生 甘美霞女士(FCS (PE), FCIS) 授权代表 徐波先生 甘美霞女士 注册办事处 Conyers Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box

2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 於中国主要营业地点 中国 贵州省贵阳市 南明区新华路 富中国际广场31楼 於香港主要营业地点 香港 皇后大道东183号 合和中心 54楼 本公司网址 www.nfny.hk 股份编号

1573 主要股份过户登记处 Conyers Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box

2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 香港股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司 香港 皇后大道东183号 合和中心22楼6南方能源控股集团有限公司 公司资料 法律顾问 有关香港法律: 欧华律师事务所 香港 皇后大道中15号 置地广场 公爵大厦17楼 有关中国法律: 竞天公诚律师事务所 中国北京市 建国路77号 华茂中心3号写字楼34层 核数师 德勤?关黄陈方会计师行 香港 金钟道88号 太古广场一座35楼 主要往来银行 上海浦东发展银行股份有限公司 贵阳分行 中国 贵州省贵阳市 云岩区延安中路20号 中国农业银行贵州分行 赫章县支行 中国 贵州省毕节市 城关镇前河路654号2018 年报7主席报告 致各位股东: 本人谨代表董事会欣然提呈本集团截至二零一八年十二月三十一日止财政年度的经审核业绩. 二零一八年是本公司平稳发展的一年.首........