PDF《陕西延长石油化建股份有限公司》

证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2018-050 陕西延长石油化建股份有限公司 增加公司

2018 年度日常经营性关联交易额度的公告 重要内容提示: ・本次增加关联额度及部分关联方事项需提交股东大会审议.

・日常关联交易对公司的影响: 本次增加公司

2017 年度预计日常 关联交易额度及关联方的事项是公司正常生产经营的需要, 可以促进 公司业务持续、稳定发展, 不会对关联方形成较大的依赖,不存在 损害公司及中小股东利益的行为.

一、公司日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2018 年3月30 日召开的陕西延长石油化建股份有限公司 (以下简称 公司 ) 第六届董事会审计委员会

2018 年第一次会 议、 第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司

2018 年度 日常经营性关联交易的议案》,在对该议案表决时,关联董事高建成 先生、王栋先生、张来民先生、李科社先生、卫洁女士进行了回避, 由其他

4 名非关联董事参与表决.上述议案已经公司

2018 年4月27 日召开的

2017 年度股东大会审议通过.

2、2018 年10 月25 日召开的公司第六届董事会第二十五次会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2018-050 议审议通过了 《关于增加公司

2018 年度日常关联交易额度的议案》 , 在对该议案表决时,关联董事高建成先生、王栋先生、张来民先生、 李科社先生、卫洁女士进行了回避 ,由其他

4 名非关联董事参与表 决.

3、该议案尚需提交股东大会批准,关联股东陕西延长石油(集团)有限责任公司、 陕西延化工程有限公司将在股东大会上对该议 案回避表决.

4、公司独立董事事前认可了该关联交易并发表了事前认可意见 如下: (1)

2018 年度增加预计日常关联交易额度是公司正常生产经营 的需要, 公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和 交易条件,公平、合理地确定交易金额,不存在损害公司利益和广大 中小股东的利益;

(2)2018 年度增加预计日常关联交易额度遵守了公平、公开、 公正的原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现 通过关联交易转移利益的情况.未对公司未来的财务状况、经营成果 及独立性产生负面影响.综上,我们同意将此议案提交公司第六届董 事会第二十五次会议审议.

5、公司独立董事就此事项发表的独立意见如下: (1)

2018 年度增加预计日常关联交易额度是公司因正常生产经营 需要而发生的, 公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价 格和交易条件,公平、合理地确定交易金额,不存在损害公司利益和 证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2018-050 广大中小股东的利益;

(2)

2018 年度新增预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的 原则,关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,未发现通过关 联交易转移利益的情况.未对公司未来的财务状况、经营成果及独立 性产生负面影响. (3)前述事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过.董 事会在审议相关议案时,关联董事在表决过程中均依法进行了回避, 公司该次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的规定.

(二)前次预计

2018 年关联交易及

2018 年1-9 月实际执行情况 如下: 单位:万元 序号关联方 向关联方提供劳务

2018 年 预计金额

2018 年1-9 月实际交易 金额

1 陕西延长石油(集团)有限责任公司油气勘探公司

50000 13584.25

2 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司

55000 20732.28

3 陕西延长石油榆林煤化有限公司

3000 2828.46

4 陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤新技术开发 公司

2000 1499.75

5 陕西海特克复合材料有限公司

120 47.15

6 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司

100 73.17 证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2018-050

(三)本次增加

2018 年日常关联交易额度的具体情况 由于公司关联单位项目建设安排发生了变化, 致使个别关联方工 程项目合同额预计将要超出前次经股东会审议批准的关联交易额度, 为了保证工程施工的顺利进行, 现对前次个别关联方预计的额度进行 增加. 截至

2018 年9月,公司和陕西延长石油(集团)有限责任公司油 气勘探公司 提供劳务 项下的实际发生关联交易金额为 13584.25 万元,目前仍有预计签订合同金额合计约

95000 万元;

截至

2018 年9月,公司和陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 提供劳务 项下 的实际发生关联交易金额 20732.28 万元,目前还有预计签订合同金 额合计约 35404.43 万元;

截至

2018 年9月,公司和陕西延长石油榆 林煤化有限公司 提供劳务 项下的实际发生关联交易金额 2828.46 万元,目前还有预计签订合同金额合计约

600 万元;

截至

2018 年9月,公司和陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤新技术开发公司 提供劳务 项下的实际发生关联交易金额 1499.75 万元,目前还有 增补合同预计签订合同金额合计约

600 万元;

截至

2018 年9月,公 司和陕西海特克复合材料有限公司 购买商品 项下的实际发生关联 交易金额 47.15 万元,目前还有预计签订合同金额合计约

260 万元;

截至

2018 年9月,公司和陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 购 买商品 项下的实际发生关联交易金额 73.17 万元,目前还有预计签 订合同金额合计约

30 万元;

已经临近原

2018 年度预计发生金额. 证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2018-050 因此本次增加公司与之相关的

2018 年度预计日常关联交易额度, 具 体情况如下: 单位:万元 交易事项 关联方名称

2017 年实际交 易额 原2018 年预计 交易额 本次 增加 金额 增加后 预计 金额 提供劳务 陕西延长石油(集团)有限 责任公司油气勘探公司 21016.29

50000 60000

110000 陕西延长中煤榆林能源化 工有限公司 5192.01

55000 3000

58000 陕西延长石油榆林煤化有 限公司 201.1

3000 1500

4500 陕西延长石油(集团)有限 责任公司油煤新技术开发 公司 1755.41

2000 500

2500 购买商品 陕西海特克复合材料有限 公司 28.59

120 260

380 陕西延长石油西北橡胶有 限责任公司 33.5

100 30

130

二、增加关联交易的关联方基本情况和关联关系 本次增加关联交易额度的关联方的基本情况如下: 关联方名称 关联方基本信息 陕西延长石油(集团)有限 责任公司油气勘探公司 (提供劳务) 业类型:有限责任公司分公司(国有控股) 负责人:袁广金 主要经营范围:许可经营项目:石油天然气矿产勘查(陆地)乙级(资质证书有效期限至

2018 年9月29 日)、开采;

与油气 共生或钻遇的其他矿藏的开采;

与上述业务相关的勘察设计、技 术开发、 技术服务;

道路普通货物运输 (许可证有效期至

2021 年 证券代码:600248 证券简称:延长化建 公告编号:2018-050

4 月18 日) ;

危险货物运输 (3 类) 、 危险货物运输 (2 类1项) . 一般经营项目:石油机械制造、加工.(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 陕西延长中煤榆林能源 化工有限公司 (提供劳务) 类型:有限责任公司 法定代表人:曹德全 经营范围:聚乙烯、聚丙烯、乙烯、丙烯、甲醇、硫磺、石脑油、 轻柴油、渣油、混合碳

五、混合碳四(含轻、重碳四)、MTBE (甲基叔丁基醚)、1-丁烯、硫酸铵(高硫酸铵、酸式硫酸铵、 酸式亚硫酸铵、过硫酸铵除外)........