PDF《珠海华发实业股份有限公司》

1 股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2019-034 珠海华发实业股份有限公司 关于确认

2018 年度日常关联交易及预计

2019 年度日常关联交易 的公告 本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任.

重要内容提示: ? 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议. ? 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方日常关联交易系公司正 常经营所需,交易遵循公平、公正的市场原则,不会对公司的独立性带来影响, 也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 本公司于

2019 年4月15 日召开的第九届董事局第四十九次会议以

9 票赞 成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司

2018 年度日常关联交易的议 案》 、 《关于预计公司

2019 年度日常关联交易的议案》 . 关联董事李光宁、 郭凌勇、 谢伟、俞卫国、许继莉对上述议案均回避了表决.本次日常关联交易事项无需提 交公司股东大会审议.

(二)2018 年度日常关联交易执行情况 单位:元 关联交易类别

2018 年度预计金额

2018 年度实际发生额 向关联人出售资产、商品 1,000,000.00 3,659,912.84 向关联人提供劳务 176,700,000.00 139,997,638.78 受托管理资产或业务 64,000,000.00 11,000,000.00 向关联人收取租金 7,500,000.00 6,324,703.75 向关联人购买资产、商品 9,000,000.00 12,374,536.09

2 接受关联人提供的劳务 232,560,000.00 273,423,273.76 向关联人支付租金 41,000,000.00 27,763,775.36 合计 531,760,000.00 474,543,840.58

2018 年度日常关联交易实际发生金额为 474,543,840.58 元, 未超出

2018 年预 计总额.

(三)2019 年度日常关联交易预计情况 单位:元关联交易类别 关联方

2019 年预计金额(元) 向关联 人出售 资产/ 商品 珠海华发物业管理服务有限公司 1,300,000.00 珠海华发城市运营投资控股有限公司 780,000.00 珠海华发集团有限公司 450,000.00 珠海华发教育产业投资控股有限公司 350,000.00 珠海容闳学校 350,000.00 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 350,000.00 珠海华发综合发展有限公司 250,000.00 珠海华发现代服务投资控股有限公司 250,000.00 珠海华发城市艺术发展有限公司 220,000.00 珠海华发商贸控股有限公司 180,000.00 珠海华金开发建设有限公司 180,000.00 珠海华发新科技投资控股有限公司 150,000.00 珠海华发集团财务有限公司 120,000.00 珠海金融投资控股集团有限公司 120,000.00 珠海富山工业园投资开发有限公司 150,000.00 珠海华发集团有限公司其他下属子公司 800,000.00 小计 6,000,000.00 向关联 人提供 劳务 、 服务 珠海华发城市之心建设控股有限公司 53,000,000.00 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 44,000,000.00 珠海华金开发建设有限公司 21,000,000.00 珠海华金资本股份有限公司 9,000,000.00 珠海华发国际会展有限公司 8,200,000.00 阳江华阳开发建设有限公司 5,500,000.00 珠海华发华毓投资建设有限公司 4,200,000.00 珠海华发商务招商运营管理有限公司 3,600,000.00 珠海华发集团有限公司 2,600,000.00 珠海华发城市运营投资控股有限公司 2,500,000.00 珠海华发保障房建设控股有限公司 1,800,000.00 珠海华发体育运营管理有限公司 1,700,000.00 珠海华发招商运营管理有限公司 1,400,000.00

3 珠海华发华宏开发建设有限公司 1,300,000.00 珠海华N开发建设有限公司 1,200,000.00 珠海华发物业管理服务有限公司 1,200,000.00 珠海华发集团有限公司其他下属子公司 10,000,000.00 小计 172,200,000.00 向关联 人收取 租金 珠海华发集团有限公司 6,300,000.00 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 2,600,000.00 华金证券股份有限公司 1,500,000.00 珠海华发新科技投资控股有限公司 600,000.00 珠海华豢⒔ㄉ栌邢薰 400,000.00 珠海十字门国际会展中心管理有限公司 200,000.00 其他 900,000.00 小计 12,500,000.00 向关联 人购买 资产、 商品 珠海华发汽车销售有限公司 9,000,000.00 珠海华发新科技投资控股有限公司 5,000,000.00 珠海市华发上众汽车有限公司 1,200,000.00 珠海华发天成汽车有限公司 500,000.00 珠海市华发锐达汽车有限公司 500,000.00 珠海华发集团有限公司其他下属子公司 1,000,000.00 小计 17,200,000.00 接受关 联人提 供的劳 务 、服 务 珠海华发物业管理服务有限公司 210,000,000.00 华金金融(国际)控股有限公司 20,000,000.00 珠海华发国际会展有限公司 20,000,000.00 珠海华发教育产业投资控股有限公司 19,000,000.00 珠海横琴新区三江人力资源综合服务中心有限公司 10,000,000.00 珠海华发新科技投资控股有限公司 10,000,000.00 华金国际大湾区高端服务控股有限公司 10,000,000.00 珠海市横琴新区华金国际会展服务有限公司 10,000,000.00 珠海华发体育运营管理有限公司 7,600,000.00 珠海华发国际酒店管理有限公司会展行政公寓 4,000,000.00 珠海华发国际酒店管理有限公司 3,000,000.00 珠海华发招商运营管理有限公司 2,500,000.00 珠海十字门国际会展中心管理有限公司 1,700,000.00 横琴国际知识产权交易中心有限公司 1,500,000.00 珠海华金资本股份有限公司 1,500,000.00 珠海市横琴新区华金国际酒店管理有限公司 1,000,000.00 珠海华发集团有限公司其他下属子公司 8,100,000.00 小计 339,900,000.00 向关联 人支付 租金 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 18,000,000.00 珠海铧图商贸有限公司 10,500,000.00 华金证券股份有限公司 5,500,000.00 珠海华发物业管理服务有限公司 5,200,000.00 珠海华N开发建设有限公司 2,200,000.00

4 珠海十字门国际会展中心管理有限公司 1,800,000.00 珠海华发集团有限公司其他下属子公司 3,350,000.00 小计 46,550,000.00 合计 594,350,000.00 公司与珠海华发集团财务有限公司之间的存贷款等金融服务业务,按照

2018 年3月双方签订的《金融服务协议》的相关条款执行.

二、关联方介绍及关联关系 本次关联交易对象均为公司控股股东华发集团及其全资和控股子公司. 上述 关联人的具体情况详见附件.

三、关联交易的主要内容和定价政策 上述关联交易的主要内容为采购与销售资产或商品、接受与提供劳务、收取 和支付租金以及各类金融服务等,上述交易的定价遵循公平合理的原则,均以市 场同类产品或服务为定价原则,关联交易价格公允.

四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响 本公司及控股子公司与上述关联方之间的日常关联交易,能充分利用关联 方拥有的资源和优势,发挥协同效应,促进公司业务发展.日常关联交易属于正 常生产经营往来,不影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖性,对本公司 正常经营活动及财务状况无重大影响.

五、独立董事意见 根据中国证监会有关规定,本公司独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利 国、张学兵对上述关联交易发表意见如下:

1、上述关联交易事项为日常经营所发生的关联交易,对本公司正常经营活 动........