PDF《安徽丰原药业股份有限公司》

安徽丰原药业股份有限公司

2007 年年度报告 二八年四月十四日

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第一节 重要提示及目录

一、 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

本年度报告经公司第四届十一次董事会审议通过. 公司董事长徐桦木先生、 公司财务总监李国坤先生、 公司财务部部长陶忠先生声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、 目录

第一节 重要提示及目录…1

第二节 公司基本情况简介…2

第三节 会计数据和业务数据摘要…3

第四节 股本变动及股东情况…5

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…9

第六节 公司治理结构…13

第七节 股东大会情况简介…21

第八节 董事会报告…22

第九节 监事会报告…35

第十节 重要事项…36 第十一节 财务报告…41 第十二节 备查文件目录…41

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第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:安徽丰原药业股份有限公司 中文简称:丰原药业 公司法定英文名称:ANHUI FENGYUAN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 英文简称:FENGYUAN PHARMACEUTICAL

二、公司法定代表人:徐桦木 先生

三、公司董事会秘书:张军先生 联系

电话:0551―4846018 公司证券事务代表:张群山 联系

电话:0551―4846153 联系地址:安徽省合肥市包河工业区纬四路

16 号传真:0551―4846000 电子信箱:[email protected] 或[email protected]

四、公司注册地址:安徽省无为县北门外大街

108 号邮政编码:2

3 8

3 0

0 公司办公地址:安徽省合肥市包河工业区纬四路

16 号邮政编码:2

3 0

0 5

1 公司国际互联网

网址:http://www.bbcayy.com

五、公司选定的信息披露报纸名称: 《证券时报》和《证券日报》 公司登载年度报告的中国证监会指定网站的

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称:丰原药业 公司股票代码:000153

七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1997 年8月30 日 公司最近一次变更注册登记日期:2007 年9月27 日 公司企业法人营业执照注册号:340000000005174 公司税务登记号码:342623153701860 公司组织机构代码:15370186―0 公司聘请的会计师事务所名称:深圳南方民和会计师事务所 会计师事务所办公地址:深圳市深南中路

2072 号电子大厦七楼

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计数据 单位:人民币元 项目金额营业利润 15,034,474.47 利润总额 15,810,124.22 归属于上市公司股东的净利润 5,634,336.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,482,096.27 经营活动产生的现金流量净额 55,259,467.94 注:扣除非经常性损益项目和涉及金额(元) 项目金额营业外收入 993,022.78 处置长期投资收益 -6,738,842.05 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 2,257,484.65 小计 -3,488,334.62 减:营业外支出 217,373.03 减:所得税 1,020,332.83 减:归属于少数股东的非经常性损益 121,719.04 小计 1,359,424.90 合计-4,847,759.52

二、近三年主要会计数据和财务指标 1.主要会计数据 单位:人民币元

2007 年2006 年 本年比 上年增 减(%)

2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 703,778,687.00 521,294,703.79 523,403,228.15 34.46 441,214,907.31 444,483,848.54 利润总额 15,810,124.22 37,841,494.63 38,167,304.39 -58.57 11,868,375.50 12,809,317.22 归属于上市公 司股东的净利 润5,634,336.75 22,005,001.65 24,237,808.27 -76.75 9,025,122.70 11,062,365.94 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 10,482,096.27 1,743,143.13 3,975,949.75 163.64 6,588,300.09 8,625,543.33 经营活动产生 的现金流量净 额55,259,467.94 36,268,691.67 36,268,691.67 52.36 34,877,101.02 34,877,101.02

4 2007 年末

2006 年末 本年末 比上年 末增减 (%)

2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,088,619,342.86 1,065,594,356.94 1,077,399,868.92 1.04 1,092,666,299.55 1,102,674,354.31 所有者权益 (或股东权益) 633,420,764.84 615,376,547.85 627,002,277.23 1.02 594,611,546.20 604,611,230.27 2.主要财务指标 单位: (人民币)元2007 年2006 年 本年比 上年增 减(%)

2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.0217 0.0846 0.0932 -76.72 0.0347 0.0425 稀释每股收益 0.0217 0.0846 0.0932 -76.72 0.0347 0.0425 扣除非经常性损益后的 基本每股收益 0.0403 0.0067 0.0153 163.40 0.0253 0.0332 全面摊薄净资产收益率 0.8895% 3.5759% 3.8657% -2.9762 1.5178% 1.8297% 加权平均净资产收益率 0.8946% 3.6335% 3.9339% -3.0393 1.5294% 1.8192% 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 1.6548% 0.2833% 0.6341% 1.0207 1.1080% 1.4266% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 1.6643% 0.2878% 0.6453% 1.0190 1.1165% 1.4213% 每股经营活动产生的现 金流量净额 0.2125 0.1395 0.1395 52.33 0.1341 0.1341

2007 年末

2006 年末 本年末比 上年末增 减(%)

2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 每股净资产 2.4361 2.3667 2.4115 1.02 2.2869 2.3253

三、利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于母公司净利润 0.8895% 0.8946% 0.0217 0.0217 扣除非经常性损益后归属于母公司 净利润 1.6548% 1.6643% 0.0403 0.0403

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第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、股份变动情况表 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例% 发行新股送股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例%

一、 有限售条件 股份 125,017,300 48.081 -5,319,611 -5,319,611 119,697,689 46.035

1、国家持股

2、 国有法人持股 94,285,797 36.262 -3,558,183 -3,558,183 90,727,614 34.894

3、 其他内资持股 30,731,503 11.819 -1,761,428 -1,761,428 28,970,075 11.141 其中:境内非国 有法人持股 30,723,403 11.816 -1,759,403 -1,759,403 28,964,000 11.139 境内自然人持 股8,100 0.003 -2,025 -2,025 6,075 0.002

4、外资持股 其中:境外法人 持股 境外自然人 持股

二、 无限售条件 股份 134,991,900 51.918 5,319,611 5,319,611 140,311,511 53.964

1、人民币普通 股134,991,900 51.918 5,319,611 5,319,611 140,311,511 53.964

2、境内上市的 外资股

3、境外上市的 外资股

4、其他

三、股份总数 260,009,200 100.00 260,009,200 100.00 注:报告期内,上述股份增减变动系公司股权分置改革完成后有限售流通股股东 在限售期满后,限售股份解禁所发生的股份变动.其中境内自然人所持

8100 股,为公 司副总经理于振国先生所持有,报告期内其所持股份按规定可限售解禁

2025 股.

6 2.限售股份变动情况表 数量单位:股 股东名称 年初 限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末 限售股数 限售原因 解除限售日期 安徽省无为制药厂 38,353,742

0 0 38,353,742 股改限售

2008 年01 月17 日 安徽蚌埠涂山制药厂 31,123,530

0 0 31,123,530 股改限售

2008 年01 月17 日 河南省龙浩实业有限 公司 28,800,000

0 0 28,800,000 股改限售 注① 安徽省马鞍山生物化 学制药厂 21,250,342

0 0 21,250,342 股改限售

2008 年01 月17 日 安徽省药物研究所 1,860,030 1,860,030

0 股改限售

2007 年01 月18 日 安徽省无为县经贸建 筑工程公司 1,759,403 1,759,403

0 股改限售

2007 年01 月18 日 安徽省无为县腾飞医 药包装厂 1,646,902 1,646,902

0 股改限售

2007 年01 月18 日 安徽科洋彩色印务有 限公司 51,251 51,251

0 股改限售

2007 年01 月18 日 安徽省无为县印刷厂 164,000

0 0 164,000 股改限售 注② 于振国 8,100 2,025

0 6,075 高管限售 股份

2006 年12 月31 日 合计 125,017,300 5,319,611

0 119,697,689 - - 3.前10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 数量单位:股序号有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易 时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件 2008-1 -........