PDF《安徽丰原药业股份有限公司 第七届二十一次（临时）董事会决...》

股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2019―004 安徽丰原药业股份有限公司 第七届二十一次(临时)董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏.

安徽丰原药业股份有限公司(下称"公司" )第七届董事会第二十一次(临时)会 议于

2019 年3月7日在公司办公楼第一会议室召开.本次会议通知于

2019 年3月1日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出.在保障 所有董事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场和通讯方式进行表决,应参会董 事9人,实际参会表决

9 人,其中公司董事陆震虹女士及独立董事杨敬石先生以通讯 方式表决.公司监事和其他高管人员列席了会议.会议由公司董事长何宏满先生主持. 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定. 经与会董事认真审议,并以记名式书面表决的方式,一致通过如下议案:

一、通过《关于参与投资设立产业基金的议案》 . 为加快推动产业经营与资本经营融合发展,进一步提升综合产业竞争力,公司拟 与安徽隆华汇股权投资管理合伙企业(有限合伙) 、安徽省三重一创产业发展基金有限 公司、淮北市产业扶持基金有限公司、合肥东城产业投资有限公司、安徽巢湖经济开 发区诚信建设投资(集团)有限公司、淮北盛大建设投资有限公司及安徽辉隆农资集 团股份有限公司共同发起设立 "安徽高新投新材料产业基金合伙企业 (有限合伙) " (暂 定名,以下简称"产业基金" ) .公司作为有限合伙人拟认缴产业基金出资额人民币 20,000 万元,占产业基金全体合伙人认缴出资总额的 10%. 同意票

9 票,无反对和弃权票. 参与投资设立产业基金的具体事项请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊 登的《关于参与投资设立产业基金的公告》 (公告编号:2019-005) . 该议案需提请公司股东大会审议.

二、通过《关于提请召开公司

2019 年第一次临时股东大会的议案》 . 公司定于

2019 年3月25 日召开公司

2019 年第一次临时股东大会,会议具体事项 详见本次会议通知. 同意票

9 票,无反对和弃权票. 安徽丰原药业股份有限公司 董事会二一九年三月七日