PDF《佛罗伦萨（北京）暖通科技股份有限公司》

公告编号:2017-049 证券代码:831307 证券简称:佛罗伦萨 主办券商:国泰君安 佛罗伦萨(北京)暖通科技股份有限公司

2017 年第二次职工代表大会会议决议公告

一、 会议召开和出席情况 佛罗伦萨(北京)暖通科技股份有限公司(以下简称"公司" )

2017 年第二次职工代表大会于

2017 年8月29 日上午

9 时以现场方 式在公司会议室召开.

会议通知已于

2017 年8月19 日以书面方式发 出.本次会议应出席职工代表

3 人,实际出席职工代表

3 人.本次会 议由张媛主持. 本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定.

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举张媛女士为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容 原公司职工代表监事南赞先生因个人原因辞职, 导致公司监事会 成员人数低于法定最低人数,故重新选举公司职工代表监事.现提议 选举张媛先生担任公司第二届监事会职工代表监事, 任职期限自本次 职工代表大会审议通过之日至第二届监事会届满为止. 张媛先生未被 列入失信被执行人名单,亦未被采取失信联合惩戒措施. 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-049

2、议案表决结果: 同意票

3 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

三、 备查文件目录

(一)佛罗伦萨(北京)暖通科技股份有限公司

2017 年第二次 职工代表大会会议决议. 特此公告. 佛罗伦萨(北京)暖通科技股份有限公司 监事会

2017 年8月29 日