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新疆鑫泰天然气股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料二一九年四月 新疆鑫泰天然气股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程 现场会议召开时间:2019 年4月11 日15 时 现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市米东区米东北路

61 号新疆鑫泰天然气股份有 限公司会议室 网络投票时间:本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的 9:15-15:00.

现场会议议程: 一.宣布公司

2018 年年度股东大会开幕;

二.宣布现场出席会议人员情况;

三.介绍现场会议表决及选举办法;

四.股东推选计票人、监票人;

五.审议议题: 1) 审议《关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案》 ;

2) 审议《关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案》 ;

3) 审议《关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案》 ;

4) 审议《关于公司

2018 年度财务决算报告的议案》 ;

5) 审议《关于公司

2019 年度财务预算报告的议案》 ;

6) 审议《关于公司

2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议 案》 ;

7) 审议《关于聘请公司

2019 年度审计机构的议案》 ;

8) 审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 . 六.听取《公司

2018 年独立董事履职报告》 ;

七.股东提问;

八.现场股东对议案进行投票表决;

九.计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果;

十.宣读本次股东大会决议公告;

十一. 见证律师宣读法律意见书;

十二. 董事签署股东大会会议决议和会议记录;

十三. 宣布会议闭幕. 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2019 年4月3日新疆鑫泰天然气股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议案 序号 内容

1 关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案

2 关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案

3 关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案

4 关于公司

2018 年度财务决算报告的议案

5 关于公司

2019 年度财务预算报告的议案

6 关于公司

2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案

7 关于聘请公司

2019 年度审计机构的议案

8 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 此外,还将听取《公司

2018 年独立董事履职报告》 关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案 各位股东: 根据《中华人民共和国公司法》及《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》的相 关规定,为总结公司董事会

2018 年度的工作情况,公司董事会编制了《新疆鑫泰 天然气股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 ,提交各位股东审议. 以上议案妥否,请审议. 《新疆鑫泰天然气股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》详见上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn) . 新疆鑫泰天然气股份有限公司

2019 年4月3日2018 年年度股东大会议案一 关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案 各位股东: 根据《中华人民共和国公司法》及《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》的相 关规定,为总结公司监事会

2018 年度的工作情况,监事会编制了《新疆鑫泰天然 气股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》 ,提交各位股东审议. 以上议案妥否,请审议. 《新疆鑫泰天然气股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》详见上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn) . 新疆鑫泰天然气股份有限公司

2019 年4月3日2018 年年度股东大会议案二 关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案 各位股东: 公司根据

2018 年经营发展情况,编制了《新疆鑫泰天然气股份有限公司

2018 年年度报告》及摘要,提交各位股东审议. 以上议案妥否,请审议. 《新疆鑫泰天然气股份有限公司

2018 年年度报告》及摘要详见上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn) . 新疆鑫泰天然气股份有限公司

2019 年4月3日2018 年年度股东大会议案三 关于公司

2018 年度财务决算报告的议案 各位股东: 公司已对

2018 年度财务预算执行情况进行总结并完成决算,现出具《新疆鑫 泰天然气股份有限公司

2018 年度财务决算报告》 ,提请各位股东审议. 以上议案妥否,请审议. 附《新疆鑫泰天然气股份有限公司

2018 年度财务决算报告》 . 新疆鑫泰天然气股份有限公司

2019 年4月3日2018 年年度股东大会议案四 关于公司

2019 年度财务预算报告的议案 各位股东: 根据《公司

2018 年度财务决算报告》 、 《公司

2018 年年度报告》以及

2019 年 公司经营发展计划,公司制定了《新疆鑫泰天然气股份有限公司

2019 年度财务预 算报告》 ,提请各位股东审议. 以上议案妥否,请审议. 附《新疆鑫泰天然气股份有限公司

2019 年度财务预算报告》 . 新疆鑫泰天然气股份有限公司

2019 年4月3日2018 年年度股东大会议案五 关于公司

2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的议案 各位股东: 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司

2018 年度财务数据的审计, 公司

2018 年度实现归属于母公司的净利润为 334,568,720.37 元, 母公司实现净利润 199,842,468.94 元,根据《公司法》和公司章程有关规定和公司制订的《公司上市 后未来三年分红回报规划》 ,公司拟对

2018 年度利润进行分配,具体如下:

1、 本公司提取法定盈余公积金已达到注册资本的 50%以上, 本期不再提取法定 盈余公积;

2、期初母公司未分配利润为 287,812,786.86 元,期末母公司未分配利润为 327,655,255.80 元.

3、以截止

2018 年12 月31 日的公司总股本 160,000,000 股为基数,以现金方 式向全体股东每

10 股派发

10 元(含税)现金股利,剩余未分配利润滚存至以后年 度分配.同时,以资本公积金转增股本方式向全体股东每

10 股转增

4 股. 以上议案妥否,请审议. 新疆鑫泰天然气股份有限公司

2019 年4月3日2018 年年度股东大会议案六 关于聘请公司

2019 年度审计机构的议案 各位股东:

2018 年度中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务报表审计服 务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利地完成了年度审计任务. 公司拟继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机 构和内部控制审计机构,聘用期限一年;

审计费授权管理层与会计师协商确认. 以上议案妥否,请审议. 新疆鑫泰天然气股份有限公司

2019 年4月3日2018 年年度股东大会议案七 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 各位股东: 根据公司首次公开发行股票并上市以来,募集资金存放与使用的实际情况,公 司编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》 ,提交各位股东审议. 以上议案妥否,请审议. 《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报........