PDF《周黑鸭国际控股有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited 周黑鸭国际控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1458) 高级管理层调整由於本公司发展需要,本公司高级管理层架构於二零一九年五月二十四日进行了 调整,於调整后,生产运营首席官程容然先生及本公司市场开发中心总监周帆先 生将作为高级管理层成员对本公司的发展作出贡献.与此同时,白东升先生於二 零一九年五月二十四日终止担任本公司市场开发中心负责人,彼於调整后不会於 本公司及其附属公司担任任何职位. 高级管理层调整 周黑鸭国际控股有限公司 ( 「本公司」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 宣布,由於本公司 发展需要及於二零一九年五月二十四日进行的本公司高级管理层架构调整,生产运 营首席官程容然先生 ( 「程先生」 ) 及本公司市场开发中心总监周帆先生 ( 「周先生」 ) 将 作为高级管理层成员对本公司的发展作出贡献.与此同时,白东升先生 ( 「白先生」 ) 於二零一九年五月二十四日起终止担任本公司市场开发中心负责人 ( 「调整」 ) ,彼於 调整后不会於本公司及其附属公司担任任何职位. C

2 C 白先生已确认彼与董事会并无任何分歧,亦无任何有关调整而需要提请本公司证券 持有人注意的其他事宜. 截至本公告日期,白先生并无持有本公司任何股份. 彼等履历详情载列如下: 程先生,45 岁,加入本公司前曾效力多家国际食品公司逾

20 年,具备广泛的食品生 产管理经验. 程先生自二零一八年九月起担任本公司生产运营首席官.此前,彼曾於一九九五年 七月至二零零一年五月担任亚太食品 (广东) 有限公司的品质控制组长.其后,程 先生曾於二零零一年五月至二零零九年二月担任雅士利国际集团有限公司 (前称广 东雅士利投资有限公司) 生产总监.二零零九年二月至二零一一年十一月,程先生 担任施恩 (中国) 婴幼儿营养品有限公司 (前称施恩 (广东) 婴幼儿营养品有限公司厂 长.程先生其后於二零一一年十一月至二零一四年五月担任临沂鲁蒙食品有限公司 副总经理.程先生於二零一四年六月至二零一五年九月担任黑牛食品股份有限公司 副总裁特别助理.程先生曾於二零一五年九月至二零一八年八月担任云南嘉华食品 有限公司 (前称昆明嘉华食品有限公司) 生产总监. 程先生於一九九五年七月毕业於河南科技大学 (原郑州粮食学院) ,主修食品工程专 业. C

3 C 周先生,43 岁,自二零一二年七月起担任本公司市场开发中心总监,目前全面负责 公司市场开发工作.此前,周先生於二零零二年四月至二零零三年六月担任零售公 司武汉武商量贩连锁有限公司新华店的团购员.周先生其后於二零零三年六月至二 零零九年三月担任武汉武商量贩连锁有限公司采购员.此后,周先生曾於二零零九 年四月至二零一二年七月担任本公司区域市场发展经理. 周先生於二零零一年毕业於江汉大学,主修会计及办公室自动化专业. 承董事会命 周黑鸭国际控股有限公司 主席兼行政总裁 周富裕 香港,二零一九年五月二十四日 於本公告日期,本公司的执行董事为周富裕先生、郝立晓先生、李莹女士及文勇先生;

本公司的非 执行董事为潘攀先生;

及本公司的独立非执行董事为胡志强先生、陈锦程先生及卢卫东先生.