PDF《四川广安爱众股份有限公司 关于设立售电公司的公告》

证券代码:600979 证券简称:广安爱众 公告编号:临2016-037 四川广安爱众股份有限公司 关于设立售电公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示:

1、投资标的名称:广东省爱众售电有限公司(暂定名,名称最终以所在地工商行 政管理局核准登记为准,以下简称"售电公司")

2、投资金额和比例:投资

5000 万元,公司持有售电公司 100%股权.

3、期限:长期.

4、投资风险:本次设立需要经过工商行政管理部门的核准通过.

一、对外投资概述

2016 年5月20 日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于成立售电公 司的议案》 , 会议同意公司以现金出资

5000 万元设立全资子公司广东省爱众售电有限公 司. 此次设立售电公司不构成关联交易. 按照公司《章程》有关规定,成立售电公司的投资额度在董事会的职权范围内,不 需要报公司股东大会批准.董事会授权经营层具体负责办理售电公司设立的相关事宜.

二、交易双方基本情况介绍

(一)四川广安爱众股份有限公司

1、注册资本:94789.2146 万元

2、法定代表人:罗庆红

3、注册地:四川省广安市广安区渠江北路

86 号

4、营业范围:水力发电,电力供应,天然气供应,生活饮用水(集中式供水)等.

(二)投资公司

1、公司名称:广东省爱众售电有限公司(暂定名,名称最终以所在地工商行政管 理局核准登记为准).

2、企业类型:有限责任公司.

3、公司注册地:广东省广州市

4、注册资本:5000 万元.

5、投资范围:售电业务、配电网投资与运营、电力技术咨询和服务、电力设备销 售与维护、电力金融投资.

三、本次设立售电公司的目的和对公司的影响

1、目的:相应电力体制改革精神,抓住电力体制改革的机遇加快发展,实现独立 电站电量销售取得突破,在确保公司电力资源最大化配置的基础上,积极拓展外部售电 业务,培育新的利润增长点.

2、影响及风险分析:一是政策落地风险,存在不确定因素.二是市场竞争风险, 有可能会与众多售电公司展开激烈的市场竞争.三是交易调度风险,有可能出现不公平 竞争的可能性.

四、独立董事意见

1、公司本次设立售电公司,旨在抓住电力体制改革的机遇加快发展,实现独立电 站电量销售取得突破, 在确保公司电力资源最大化配置的基础上,积极拓展外部售电业 务,培育新的利润增长点.

2、公司本次设立售电公司,一方面能够扭转独立电站电量销售异常困难的不利局 面,另一方面也能满足电力体制改革的迫切需求,实现电力板块资源的优化配置,最终 达到公司与客户价值最大化,符合公司的业务发展规划和实际生产经营状况. 因此,我们同意公司出资

5000 万元设立售电公司.

五、备查文件目录

1、四川广安爱众股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事意见. 特此公告. 四川广安爱众股份有限公司董事会

2016 年5月24 日