PDF《江苏捷捷微电子股份有限公司 关于聘任董事会秘书和高级管理...》

证券代码:300623 证券简称:捷捷微电 公告编号:2017-051 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于聘任董事会秘书和高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

江苏捷捷微电子股份有限公司(以下简称"公司" )于2017 年9月11 日 召开了公司第三届董事会第一次会议, 审议通过了 《关于聘任公司总经理的议案》 、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 、 《关于聘任公司副总经理的议案》 、 《关于聘 任公司财务总监的议案》 ,现将相关情况公告如下: 公司董事会同意聘任黄善兵先生担任公司总经理;

聘任沈欣欣先生担任公司 董事会秘书;

聘任黄健先生、 王成森先生、 沈卫群女士、 颜呈祥先生、 张超先生、 张家铨先生、 孙家训先生担任公司副总经理, 聘任沈欣欣先生担任公司财务总监. 上述高级管理人员任期三年, 自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止. 上述高级管理人员,具备与其行使职权相适宜的任职条件,未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》 、 《上市规则》等 法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况, 任职资格合法, 聘任程序合规. 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见. 董事会秘书沈欣欣先生持有董事会秘书资格证书,其联系方式如下: 联系人:沈欣欣 联系部门:董事会办公室 联系

电话:0513-83228813 联系传真:0513-83220081 联系地址:江苏省启东科技创业创业园兴龙路

8 号 邮政编码:226200 特此公告. 江苏捷捷微电子股份有限公司董事会 二一七年九月十一日