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2012 年年度股东大会资料 会议时间:2013 年5月17 日2福建龙净环保股份有限公司

2012 年年度股东大会资料

一、召开会议的基本情况

(一)会议时间:2013 年5月17 日上午

11 点

(二)会议地点:福建省厦门市龙净环保厦门基地办公大楼会议室(厦门市林后路

399 号龙净环保大厦)

(三)会议召集人:董事会

(四)会议方式:现场

(五)会议审议议题

1、审议《2012 年度董事会工作报告》

2、审议《2012 年度监事会工作报告》

3、审议《2012 年年度报告正文及报告摘要》

4、审议《2012 年度财务决算报告》

5、审议《2012 年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》

6、审议《关于向银行申请授信额度的议案》

7、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》

(六)独立董事

2012 年年度述职报告

(七)出席会议对象

1、凡2013 年5月14 日下午交易结束后,中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的本公司股东均可参加会议;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、为本次会议出具法律意见的律师.

(八)参加会议登记办法

1、符合上述条件的股东请于

2013 年5月16 日下午 17:00 前到本公司股证办办理出 席会议资格登记手续,外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司股证办时间为准), 出席会议时验看原件;

2、法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件进行登记;

3

3、个人股东凭股票账户卡及个人身份证进行登记,委托代理人持本人身份证、授权 委托书及委托人股票账户卡进行登记;

4、与会股东或委托代表人交通及住宿费自理.

(九)其他事项 公司地址:福建省龙岩市新罗区陵园路

81 号 邮政编码:364000 联系

电话:0597-2210288 传真:0597-2290903 联系人:卢珍丽、邓勇强

二、本次股东大会会议规则特别提示 为了维护广大投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司 章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定,特制定本次股东大会的议事规则:

1、董事会、监事会在股东大会召开过程中,以维护股东的合法权益,确保大会正常 秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

2、本次大会设立秘书处,具体办理大会有关程序方面有事宜.

3、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利,并应认真履 行法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序.

4、股东要求在股东大会上发言,应当在股东大会正式开始前向大会秘书处登记,并 书面提交发言的内容要点.本次股东大会安排股东发言顺序根据持股数量多的在先,发言 围绕大会的议案,每位股东的发言时间不超过五分钟. 在股东大会召开过程中, 股东临时要求发言或就有关问题提出咨询的, 应先举手示意, 经大会主持人许可,方能发言.

5、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外,公司董事、监事、高管成员有 义务认真负责地回答股东提问.

6、股东大会采用记名投票方式进行表决,在投票过程中股东应听从大会工作人员安 排,维护好股东大会秩序.

7、股东须了解超出会议议案范围的公司具体情况,可以在会后向大会秘书处咨询.

三、本次股东大会主要程序

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1、主持人根据股东签到情况,宣布出席本次股东大会的股东(含股东代理人)人数, 代表股份数额及占公司股本金额的比例.

2、主持人宣布大会工作人员(唱票人、计票人、监票人)名单.

3、主持人宣布股东大会正式开始.

4、宣读大会议案: (1)审议《2012 年度董事会工作报告》 (2)审议《2012 年度监事会工作报告》 (3)审议《2012 年年度报告正文及报告摘要》 (4)审议《2012 年度财务决算报告》 (5)审议《2012 年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》 (6)审议《关于向银行申请授信额度的议案》 (7)审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》

5、独立董事

2012 年年度述职报告.

6、请各位股东对上述

7 项议案提出建议或意见,公司相关人员回答提问.

7、股东审议上述议案并进行投票表决.

8、投票表决完毕后,主持人宣布休会

10 分钟,请唱票人、计票人、监票人对表决票 进行清点.

8、请监票人公布表决结果.

9、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项进 行见证.

10、主持人宣读《2012 年年度股东大会决议》 .

11、主持人宣布股东大会圆满结束.

四、议案内容 议案之一:

2012 年年度董事会工作报告 各位股东及代表:

2012 年公司各团队认真贯彻 纵深攻击 的年度主题,使公司保持健康、良性发展, 各项经营指标再创历史新高.公司各团队坚决贯彻公司的核心理念,继续保持健康、良性

5 发展,经营规模和赢利能力在业内 一枝独秀 ,再次实现了年度业绩的历史性突破,从 而连续八年实现规模性收益,创造了良好的经济效益、社会效益,创造了股东价值和上市 公司的整体价值.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年公司认真贯彻落实 纵深攻击 的年度主题,在共同的文化和价值观的引领下, 在团队建设及制度建设的保障下,按照 打造国际一流的创新型环保工程总包产业集群 的奋斗目标,各项工作深入推进,生产经营保持平稳健康良性的发展. (1)环保主营业务保持健康、良性发展,各项经营指标再创历史新高. 近年来,宏观经济增速放缓,市场萎缩,给公司发展造成较大压力.报告期内,各团 队坚决贯彻公司的核心理念,环保主营业务保持健康、良性发展,经营规模和赢利能力在 业内处于领先,再次实现年度业绩的历史性突破及规模性收益,创造了良好的经济效益、 社会效益. (2)群雄并起势头强劲,各项业务全面提升. 电袋除尘团队全面提升,在300MV 以上大机组项目处于垄断地位.百万机组的成功投 运和再突破,体现了强大的竞争力. 电除尘团队在市场、技术、工程管理等方面合力推进,综合能力强大.余热利用技术 的大机组推广,印度世界最大电除尘器的成功投运,湿式电除尘的成功起步,海外项目的 开拓,都充分体现了电除尘事业部强劲实力. 干法脱硫团队展现出开阔的发展视野, 在技术进步的有力支撑下取得世界最大

600 平 米烧结机脱硫等一批项目. 上海龙净团队创造了组建以来最佳战绩.脱硝主营业务进一步扩大,脱硝催化剂再生 业务的启动,检修运营战果的不断扩大,展现了强劲的后势. 武汉龙净团队在稳定传统业务的同时,着力执行加里曼丹项目和比莱项目.首个低氮 燃烧项目成功开拓. 物料输送团队规模性展开,并实现管带产品的突破.冶金团队在困难中崛起,实现了 历史性突破.电控团队完成了研发与生产的整合,突破了具有国际先进水平的大功率高频 电源产品的研发和投运.西矿团队突破了水泥脱硝、烧结脱硝、烧结布袋项目. (3)公共平台定位准确. 以事业部(子公司)为主体、以公共平台为支撑的运行体制使龙净的整体管理水平上

6 了一个新的台阶.企管财务团队出色完成了企管、财务管理和资金筹划,成功发行中期票 据,工程总包商务部走上轨道;

技术管理部门按照服务创造价值的口号,成功推进催化剂 再生项目,高效率地实现了脱硝模拟试验平台的开发和湿式电除尘的中试,扎实细致地完 成了科技课题、行业标准制定等工作;

公司制造、安装和后勤团队较好的完成了生产、安 装和基建任务;

审计、信息团队,更加贴近实际,为公司管理提供重要手段和依据. (4)拓展龙净新道路,投资动作取得重要进展. 公司投资参股广州发展,产业与资本相结合,通过资本纽带拓展产业发展,预期取得 产业和资本的双丰收;

新疆特变电工

2 台35 万机组脱硫 BOT 项目成功签约,龙净在新疆 的BOT 群已经渐成模样;

公司与美国公司合资开拓催化剂再生业务,已正式启动,并已成 功突破首单项目. (5)基本建设接近全面完工,全国东西南北中的战........