PDF《深圳市山木新能源科技股份有限公司》

公告编号:2018-005

1 证券代码:839090 证券简称:山木新能 主办券商:安信证券 深圳市山木新能源科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议的公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2018 年2月26 日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长陈明军

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开和议案审议等符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定,所做决议合法有效.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持 有表决权的股份 22,222,222 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、 议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-005

2

(一)审议通过《关于预计公司

2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容 根据公司业务发展需要及日常经营情况,由公司控股股东、实际 控制人陈明军为公司提供总额不超过人民币 3,000.00 万元的连带责 任担保;

由公司控股股东、实际控制人王小兰为公司提供总额不超过 人民币 2,000.00 万元的连带责任担保.

2、议案表决结果: 同意股数 12,115,842 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案涉及关联交易事项,关联股东陈明军、王小兰回避表决, 回避表决股份合计 10,106,380 股.

四、备查文件目录 深圳市山木新能源科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大 会决议. 深圳市山木新能源科技股份有限公司 董事会

2018 年2月28 日