PDF《天津宝成机械制造股份有限公司 关于预计 2016 年度关联交易...》

公告编号:2016-006

1 证券代码:831372 证券简称:宝成股份 主办券商:渤海证券 天津宝成机械制造股份有限公司 关于预计

2016 年度关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》,及公司 业务发展及生产经营情况,公司预计

2016 年度关联交易情况如下:

(一)日常性关联交易 交易对方 关联关系 交易内容 预计发生金额 天津宝成机械集团有限 公司 控股股东 公司锅炉销售收 入1300 万元 天津宝成机械集团有限 公司 控股股东 公司房屋租赁支 出150 万元 天津宝成宾馆有限公司 受同一股东控制 公司购买商品或 接受服务支出

100 万元

(二)偶发性关联交易 交易对方 关联关系 交易内容 预计发生金额 天津宝成机械集团有限 公司 控股股东 公司被提供融资 担保 不超过42000 万元

二、关联交易的必要性 公告编号:2016-006

2 公司与天津宝成机械集团有限公司(以下简称"宝成集团")发生的锅炉销 售关联交易主要为宝成股份设立后,承接了原宝成集团未执行完毕的合同产生 的.

2010 年12 月, 公司成立时, 宝成集团将与锅炉和压力容器生产相关的资产、 业务和人员转移到宝成股份,宝成集团不再从事锅炉、压力容器的设计、制造、 销售和安装业务. 原宝成集团与客户签署的未执行完毕的合同,由宝成股份承接 后,按照原合同的要求组织生产,但限于当初原合同的签约主体为宝成集团,故 公司先与宝成集团按照原合同价格结算,再由宝成集团最终与客户结算.公司承 接的原宝成集团未执行完毕的合同与原合同金额一致. 上述事项涉及的合同执行 完毕后,公司不会与宝成集团再发生大额的销售业务. 公司租赁宝成集团坐落于天津市津南区双桥河镇欣欣中路

9 号的办公楼的 部分楼层作为办公使用,每平方米月租金

12 元,预计年支付租金为

150 万元, 该项交易系公司正常办公所必需. 为保证生产经营活动的正常进行,公司需向银行等金融机构进行融资,由宝 成集团为公司的融资活动提供最高额不超过

42000 万元的担保. 公司与天津宝成宾馆有限公司之间的购买商品或接受服务关联交易主要为 招待费及餐费,系为公司日常经营的必要支出.

三、定价依据、公允性 公司与宝成集团之间的锅炉销售业务系按照宝成集团与最终客户签订的合 同价格确定, 租赁宝成集团的房屋及与天津宝成宾馆之间的关联交易系按市场价 格确定,上述交易价格具有公允性,体现了保护全体股东利益的原则,不会对公 司经营产生不利影响.宝成集团为公司的融资活动提供担保不收取费用.

四、表决和审议情况 上述预计关联交易已经公司第二届董事会第十七次会议审议, 关联董事回避 该议案中关联事项的表决.上述事项尚需获得股东大会审议通过.

五、关联交易协议签署情况 在预计的

2016 年日常关联交易范围内,锅炉销售合同和房屋租赁协议已签 订.其他关联交易协议由公司经营管理层根据业务开展的实际需要再行签署. 公告编号:2016-006

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六、备查文件目录 经参会董事签字通过的 《天津宝成机械制造股份有限公司第二届董事会第十 七次会议决议》. 天津宝成机械制造股份有限公司 董事会

2016 年2月23 日