PDF《北京通铭教育科技股份有限公司》

公告编号:2017-010

1 证券代码:834622 证券简称:通铭教育 主办券商:中山证券 北京通铭教育科技股份有限公司 关于追认

2016 年度日常性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易.

公司于

2016 年4月18 日召开的"2015 年年度股东大会",审 议通过了《关于

2016 年度日常性关联交易预计金额的议案》.其中 公司与唐小奎的日常性关联交易预计金额为: 序号 交易对方 交易类别 定价原则 预计金额 (万元)

1 唐小奎 从银行借款,借 给公司使用 同期银行利率

300 2016 年11 月1日公司召开

2016 年第五次临时股东大会,审议 通过了《关于补充审议超出预计金额的

2016 年度日常性关联交易的 议案》 ,对超出预计金额的

64 万借款进行了补充审议. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-010

2 实际执行中,唐小奎通过自筹资金

150 万,免息借给公司用于日 常经营. 此借款在 《关于

2016 年度日常性关联交易预计金额的议案》 的预计范围内.此外,根据银行信贷管理的要求,胡美忠与唐小奎一 起与招商银行北京分行签署了《个人授信及担保协议》,并以胡美忠 位于北京市朝阳区华严北里

65 号楼

4 单元

302 的个人住房为抵押, 获得了为期五年总额为

214 万元的可循环授信额度.此后,唐小奎、 胡美忠又一并与招商银行北京分行签署了《个人贷款借款合同》,在 上述授信项下申请了

214 万贷款,用于公司的日常经营.以上合计金 额为

364 万元. 现提请股东大会补充确认上述关联交易中增加关联方 及调整资金来源的关联交易事宜.

(二)关联方关系概述

1、唐小奎:公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理.

2、胡美忠:公司董事、副总经理.

(三)表决和审议情况 公司于

2017 年2月10 日召开的第一届董事会第十五次会议, 以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于补充审议公司与唐 小奎、 胡美忠关联交易的议案》 . 关联方唐小奎、 胡美忠回避了表决. 根据公司章程,此次交易事项需要提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易无需经有关部门批准.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 公告编号:2017-010

3 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 唐小奎 长沙市岳麓区桐 梓坡

5 栋3门16 房--胡美忠 长沙市芙蓉区八 一路

289 号5区1栋311 室--

(二)关联关系

1、唐小奎是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理.直 接持有公司股份 4,022,901 股, 其直接控制的北京湘源汇智投资管理 合伙企业(有限合伙)以及北京通铭派瑞投资管理合伙企业(有限合 伙),分别持有通铭教育 1,391,250 股以及 1,050,000 股.唐小奎直 接或间接持有公司股份 6,464,151 股,占比 37.526%.

2、 胡美忠是公司董事、 副总经理. 直接持有公司股份 1,135,312 股,占比 6.591%.

三、交易协议的主要内容

2016 年9月8日,本公司与唐小奎、胡美忠于北京签订协议, 交易标的为

214 万元现金借款. 唐小奎、胡美忠一起与招商银行北京分行签署了《个人授信及担 保协议》 , 并以胡美忠位于北京市朝阳区华严北里

65 号楼

4 单元

302 的个人住房为抵押, 获得了为期五年总额为

214 万元的可循环授信额 度.此后,唐小奎、胡美忠又一并与招商银行北京分行签署了《个人 贷款借款合同》,在上述授信项下申请了

214 万贷款,用于公司的日 常经营.

2016 年4月6日,本公司与唐小奎于北京签订协议,交易标的 公告编号:2017-010

4 为150 万元现金借款. 唐小奎向公司提供

150 万个人借款,用于公司的日常经营.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 唐小奎、胡美忠共同借给公司的

214 万元,利息按银行同期个人 贷款利率计算. 唐小奎个人借给公司的

150 万元,为免息借给公司使用. 以上借款均不存在损害公司利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 此次关联交易为关联方唐小奎、胡美忠为公司提供资金资助,以 支持公司的正常运营.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易符合公司和全体股东的利益, 不会对公司正常经营 产生不利影响

六、备查文件目录 《北京通铭教育科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议 决议》 北京通铭教育科技股份有限公司 董事会

2017 年2月10 日