PDF《西宁特殊钢股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告》

1 证券代码:

600117 证券简称: 西宁特钢 公告编号: 临2019-027 西宁特殊钢股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示: ?投资标的名称:青海西钢科技开发有限公司(此公司名称为暂 定名称,最终名称以工商登记为准) . ?投资金额:1,000 万元. ?特别风险提示:本次对外投资设立全资子公司成立后可能面临 一定的业务经营风险,投资收益存在一定的不确定性.公司将进一步 完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制,优 化公司整体资源配置,确保对子公司的管理.

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况 为进一步实现公司转型升级, 优化产品结构, 提升公司研发实力, 经公司董事会研究决定出资 1,000 万元, 在青海省西宁市设立全资子 公司--青海西钢科技开发有限公司,从事钢铁类产品的技术研发、技 术咨询、 技术培训、 技术转让、 冶金产品质量检验 (需取得 CMA 认证) 、 钢铁类产品检验、钢材销售(新材料研发、市场开发)、原燃辅材料 检验、铁料检验、钢铁产品失效分析等工作.

(二)董事会审议情况

2 本次公司投资设立全资子公司的事项已经

2019 年4月16 日召开 的七届四十次董事会审议通过.根据上海证券交易所《股票上市规则 (2018 年修订)》(以下简称"《股票上市规则》")及《公司章 程》等相关规定,本次投资设立全资子公司无需提交公司股东大会审 议.

(三)本次投资设立全资子公司不构成关联交易,也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项.

二、投资主体的基本情况

(一)投资主体 本次对外投资的主体为本公司,无其他投资主体.

(二)投资主体的基本情况: 1.名称:西宁特殊钢股份有限公司;

2.企业性质:股份有限公司(上市);

3.注册地及主要办公地点:青海省西宁市柴达木西路

52 号;

4.注册资本:104,511.8252 万元;

5.主营业务:特殊钢冶炼及压延;

6.主要股东或实际控制人: 公司控股股东为西宁特殊钢集团有限 责任公司,实际控制人为青海省政府国有资产监督管理委员会.

三、投资标的基本情况

(一)公司预名:青海西钢科技开发有限公司;

(二)注册地址:青海省西宁市城北区柴达木西路

52 号;

(三)注册资本:1,000 万元;

(四)出资方式:本公司以现金方式出资,出资占比 100%;

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(五) 经营范围: 钢铁类产品的技术研发、 技术咨询、 技术培训、 技术转让、 冶金产品质量检验 (需取得 CMA 认证) 、 钢铁类产品检验、 钢材销售(新材料研发、市场开发)、原燃辅材料检验、铁料检验、 钢铁产品失效分析;

(六) 董事会及管理层人员安排: 不设董事会, 设执行董事一名, 由股东委派, 任期三年, 任期届满, 经股东委派可以连任. 设总经理、 财务负责人各一名,由股东委派. 新设公司的名称及经营范围等以工商登记机关核准的为准.

四、对外投资对上市公司的影响 本次对外投资设立全资子公司是公司实现转型升级、 健康持续发 展的重要举措,有利于公司进一步优化产品结构,增强研发实力,对 未来业务发展具有积极意义和推动作用.同时,将有利于进一步提高 公司核心竞争力,增强公司持续经营能力和抗风险能力.

五、对外投资的风险分析 本次设立全资子公司在经营过程中可能面临市场、行业、政策等 风险因素,公司将会严格按照相关制度的要求,完善内控制度,并在 今后的管理过程中强化管理,做好风险防范,确保稳健经营. 特此公告. 西宁特殊钢股份有限公司董事会

2019 年4月16 日