PDF《中国有色金属建设股份有限公司 2018年度社会责任报告》

1 中国有色金属建设股份有限公司 2018年度社会责任报告

一、综述 中国有色金属建设股份有限公司(英文缩写NFC,证券简称:中色股份,证 券代码:000758)1983年经国务院批准成立,主要从事国际工程承包和有色金属 矿产资源开发.

1997年4月16日进行资产重组,剥离优质资产改制组建中色股份, 并在深圳证券交易所挂牌上市. 中色股份是国际大型技术管理型企业,在国际工程技术业务合作中,凭借完 善的商务、技术管理体系,高素质的工程师队伍以及强大的海外机构,公司的业 务领域已经覆盖了设计、 技术咨询、 成套设备供货和安装、 技术服务、 试车投产、 人员培训等有色金属工业的全过程,形成了 以中国成套设备价格优势和有色金 属人才技术优势为依托的,集国家支持、市场开发、科研设计、投融资、资源调 查勘探、项目管理、设备供应网络等多种单项能力于一身 的资源整合能力和综 合比较优势.在有色金属矿产资源开发过程中,中色股份把环保作为首要考虑因 素,贯彻于有色金属产品生产的各个环节,使自然资源得到更加合理有效利用, 促进社会经济发展,使人与自然更加和谐. 中色股份秉承 真诚合作,诚实守信;

相互理解,相互信任;

互惠互利,合 作共赢 的理念,坚持 做大做强国际工程承包,有条件地开发铅锌铝资源,做 实贸易,做优资本 的战略思路.以提高经济效益为目标,以安全稳定合规为基 础,以组织机构调整和管理提升为抓手,努力把公司建设成为具有国际影响力的 工程承包商和国际有色金属行业知名的矿业公司. 公司重视国内与海外的资源储 备与开发,承担起保障我国有色金属资源需求的责任;

强调 诚信为本 ,客户 满意是我们衡量工作的最高标准;

依法经营,创造利税,拉动就业,促进地区发 展;

维护员工权益,关心员工成长,关爱员工生活;

追求绿色运营,维护人类共 同家园,树立负责任的上市公司形象. 多年来,中色股份不断运用自身深厚的行业经验和产业链资源,秉承 和谐 共赢,努力实现股东利益最大化、员工利益最大化和企业社会责任最大化 的经 营理念,通过一流的产品与服务、严格的管理体系,在为股东创造价值,推动公

2 司上下游企业产业链和谐发展的同时,积极寻求采用可再生资源、减少原材料的 使用、提高能源效率,帮助自身以及客户减少对环境的影响,对自然环境和社会 公众负责,实现真正的可持续.

二、社会责任履行情况

(一)股东和债权人权益保护 公司严格按照《公司法》 、 《证券法》等相关法律法规以及监管部门的要求, 不断完善公司法人治理结构,强化公司内部控制,切实保护股东权益.公司明确 了股东大会、董事会、监事会和公司管理层在决策、监督、执行等各方面的职责 权限、程序及义务.股东大会是公司的最高权力机构,主要审议公司重大决策等 事项.2018年公司共召开股东大会5次,其中1次年度股东大会,4次临时股东大 会.董事会是公司的主要决策机构,下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬 与考核委员会与提名委员会,均按中国证监会的有关要求进行运作.2018年董事 会共召开会议34次,召开监事会5次.

1、网络投票制度 公司重大事项均采用现场与网络投票方式召开股东大会由全体股东审议表 决,赋予股东以充分的知情权、质询权、投票权.股东大会严格遵守相关的法定 程序, 历次召开的股东大会都有具备从业资格的律师现场进行监督并出具法律意 见.2018年度公司召开的5次股东大会均以现场记名投票表决和网络投票表决相 结合的方式召开,并于股东大会决议公告中披露中小股东投票情况,符合《中华 人民共和国公司法》 、 《股票上市规则》和公司章程的有关规定,充分保护中小股 东的合法权益.

2、独立董事和职工监事制度 公司董事会共有董事9名,其中独立董事3名,占董事会总人数的三分之一, 全部获得证监会、深交所颁发的独立董事资格证书,独立行使职责,独立董事分 别为财务及行业内的专家,分别担任公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会召集人,在公司关联交易、对外担保、高级管理人员的任免等方面发表独 立意见.由于董事人选的合理设置,使公司董事会做出的决策更加科学,充分有 效的维护了公司股东的权益.公司共有三名监事会成员,其中一名为职工代表大 会选举产生的职工监事,列席公司董事会会议,监督公司运作情况和财务状况,

3 保障股东以及员工合法权益.

3、利润分配制度 在利润分配方面,公司历来坚持发展与分配相平衡的原则,在所有盈利年度 都进行了分红.公司以总股本1,969,378,424股为基数,拟按每10股派发现金红 利0.15元(含税) ,合计派发现金 29,540,676.36元的方案进行2018年度利润分 配.公司2016年-2018年度累计现金分红为9,846.89万元,占三年年均净利润的 30%以上,让全体股东共享企业发展的成果.

4、信息披露和投资者关系 公司严格按照深圳证券交易所 《股票上市规则》 及公司 《信息披露管理制度》 的要求严格履行信息披露业务, 确保信息披露的真实、 准确、 及时、 完整和公平, 使公司股东及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况.公司2018年对外发布公告96项,真实、准确、完整地披露公司生产经营情况,保持 了上市公司透明度. 投资者关系管理方面,公司制定了《投资者关系管理制度》 ,专门设置了投 资者关系管理专员的工作岗位,通过现场接待、热线电话、互动易等方式保持与 基金公司、证券公司等机构投资者以及个人股东或潜在投资者的沟通与交流. 2018年,董事会办公室接待国泰君安证券、天风证券、华泰证券、中泰证券、川 财证券、交银施罗德基金等多家机构现场调研,并耐心解答投资者电话咨询和交 易所互动平台问题.公司于2018年5月18日参加了北京上市公司协会、上证所信 息网络有限公司共同举办的 2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日 活动, 公司高管通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融 资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通.在上述沟通过程 上,公司客观、真实、公平地介绍了生产经营情况,获取了股东或潜在投资者意 见、建议,发挥了公司与广大投资者之间的窗口桥梁作用,保障投资者以及中小 股东的知情权.

(二)员工权益保护 截止到2018年12月31日,中色股份在职员工6,855人,其中外籍员工533人. 人力资源是企业价值的创造者,是企业核心竞争力的重要构成要素.中色股份倡 导员工与企业的共同成长,重视员工的发展需求;

积极提升员工能力素质,努力

4 打造一支踏实肯干、勇于创新、有责任感的员工队伍;

尊重员工多元文化,保护 员工权益,构建和谐劳动关系,不断增强员工的安全感、归属感、成就感和幸福 感. 公司严格用工管理,用工制度完全符合《劳动法》 、 《劳动合同法》 、社会保 障等法律法规的要求,并且严格遵守所在国和地方的有关法律法规,按时足额地 为员工发放工资,缴纳养老、医疗、失业、工伤和生育等各项社会保险以及住房 公积金,社保覆盖率达到100%.充分保障员工的休假权利,认真贯彻带薪休假制 度,2018年公司总部员工人均带薪休假达到了10天. 公司尊重员工的主体地位, 建立健全职工代表大会和各级工会组织等民主管 理和监督体系,以职代会、意见箱、问卷调查、座谈会、网上公示、全员讨论、 管理层与员工对话等多种沟通渠道和方式,保障员工的知情权、参与权、表达权 和监督权.本报告期,公司成功召开了二届一次职工代表会.在日常工作中,公 司积极开展青年工作、妇女工作和工会工作,以丰富多彩、积极向上的职工文化 活动为企业经营发展营造和谐的环境和氛围.对于业绩突出、在经营管理、科技 创新、安全生产中作用巨大、积极为公司建言献策的优秀员工,公司给予专项奖 励. 公司遵循公开性、系统性、多样性、激励性和绩效性原则,以促进员工发展 为着力点,不断完善培训体系建设,切实提高员工的专业水平和综合素质.通过 整合内外资源, 公司构筑了拓展型中高级管理人员培训、 知识与技能型员工培训、 技能训练型技术人员的全方位多层次培训体系;

公司积极开展学习考察、学历学 位继续教育、员工技能鉴定、专业技术资格评审、科技人才培养及各类人才选育 活动.2018年,公司各类培训共计270多项,总学时达45,670多小时. 公司秉承 控制风险、关爱生命、保障健康安全 的职业健康管理方针,注 重员工的职业健康安全和劳动保护.2018年,公司继续深入贯彻执行OHSAS18001 职业健康安全管理体系,认真落实职业危害控制和职业病防治各项措施,切实保 护职工身体健康.定期组织体检,建立职工健康档案;

组织开展员工义诊活动;

为女员工适当延长产假天数;

关爱海外员工,实施营地标准化工程,改善海外员 工的工作和生活环境,为外派员工购买人身意外伤害保险,提供人性化的福利和 津贴,长期驻外员工实行轮换制度.

5 2018年,公司不断增强员工的参与程度,始终将创建和谐的劳动用工关系作 为重要目标之一,为企业发展奠定了良好的基础.劳动用工、假期、工资福利等 涉及员工重大权益的基本制度和重大事项经过员工大会或工会讨论.职代会、工 会有效运行,员工充分行使参与、监督和分享的民主管理权利;

无重大劳动纠纷 事件,劳资关系比较融洽,保证了企业的持续健康发展.

(三)供应商、客户和消费者权益保护 公司与供应商积极展开合作,建........