PDF《中石化炼化工程 （集团） 股份有限公司》

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1 C * 仅供识别 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖有关该 等内容而引致的任何损失承担任何责任.

中石化炼化工程(集团)股份有限公司SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:2386) 建议委任第三届董事会董事及第三届监事会监事建议委任第三届董事会董事 中石化炼化工程 (集团) 股份有限公司 (简称 「本公司」 ) 董事会 (简称 「董事会」 ) 於近期 审议通过,建议委任喻宝才先生和吴文信先生为第三届董事会非执行董事候选人;

建议委任陆东先生和向文武先生为第三届董事会执行董事候选人;

建议委任许照中 先生、金涌先生和叶政先生为第三届独立非执行董事候选人.该等董事任期自获委 任日期起至下一届董事会选举产生为止.上述董事候选人已分别确认,彼等就提名 并无不同意见.根 《公司章程》 的相关规定,建议委任上述非职工董事需经股东批 准.建议委任喻宝才先生、陆东先生、向文武先生、吴文信先生、许照中先生、金 涌先生和叶政先生的相关议案将以普通议案的方式提交拟召开之本公司

2018 年第一 次临时股东大会 ( 「临时股东大会」 ) 审议批准. C

2 C 同时,董事会於近期审议通过,根 《中华人民共和国公司法》 及 《公司章程》 ,建议 通过民主选举方式委任孙丽丽女士及周赢冠先生为第三届董事会执行董事 (职工代 表董事) .孙丽丽女士及周赢冠先生已分别确认,彼等就提名并无不同意见. 另外,现任董事凌逸群先生、李国清先生及吴德荣先生於其董事任期届满后,不会 寻求重选连任董事.其中,凌逸群先生将不再担任本公司董事长、非执行董事及董 事会提名委员会主任职务;

李国清先生将不再担任非执行董事及董事会战略与发展 委员会成员职务;

吴德荣先生将不再担任执行董事 (职工代表董事) 及董事会战略与 发展委员会成员职务,前述董事之退任将自本届董事任期届满之日起生效. 前述拟退任董事已分别确认,彼等与董事会及本公司并无意见分歧,亦无任何与其 退任有关之其他事项须提请本公司股东 ( 「股东」 ) 或香港联合交易有限公司 ( 「联交 所」 ) 注意. 凌逸群先生、李国清先生及吴德荣先生在任职期间勤勉尽责,董事会对彼等辛勤工 作及为本集团所做出的贡献表示衷心感谢! 上述董事候选人若获临时股东大会批准或经民主程序选举当选董事,彼等将与本公 司签订相应的服务合同.依窈贤,彼等董事任期自临时股东大会批准其任职 之日或其经民主选举当选董事之日起至第三届董事会届满之日止.根窈贤 相关条款,执行董事在服务合同项下提供服务的报酬,按国家有关规定及本公司相 关薪酬管理办法确定.根玫裙娑,董事薪酬由基薪、业绩奖金和中长期激励组 C

3 C 成并参考相应人员的职能、责任和本集团的业绩确定.独立非执行董事在服务合同 项下提供服务的袍金为每年人民币

20 万元 (税前) .非执行董事不在本公司领取薪 酬.本公司也将在年度报告内披露报告期内相关董事领取报酬的情况. 喻宝才先生、陆东先生、向文武先生、吴文信先生、孙丽丽女士、周赢冠先生、许 照中先生、金涌先生和叶政先生的履历详情载於本公告附录中. 截至本公告日期,除上文及本公告附录中所披露外,喻宝才先生、陆东先生、向文 武先生、吴文信先生、孙丽丽女士、周赢冠先生、许照中先生、金涌先生和叶政先 生各自於过去三年并无在其证券在香港或海外任何证券市场的其他上市公司出任董 事职务,与本公司任何董事、监事、高级管理人员或主要股东 (定义见 《香港上市规 则》 ) 亦无任何关系. 截至本公告日期,喻宝才先生、陆东先生、向文武先生、吴文信先生、孙丽丽女 士、周赢冠先生、许照中先生、金涌先生和叶政先生各自於本公司股份中并无拥有 《证券及期货条例》 第XV 部所界定的权益.喻宝才先生、陆东先生、向文武先生、 吴文信先生、孙丽丽女士、周赢冠先生、许照中先生、金涌先生和叶政先生亦从未 遭到任何证券监管部门或任何其他有关部门的处罚. 除上文所披露外,董事会并不知悉有关喻宝才先生、陆东先生、向文武先生、吴文 信先生、孙丽丽女士、周赢冠先生、许照中先生、金涌先生和叶政先生被委任为董 事的其他事宜须提请股东注意,亦不知悉其他资料根 《香港上市规则》 第13.51(2) (h) 至(v) 条须予以披露. C

4 C 建议委任第三届监事会监事 本公司监事会 ( 「监事会」 ) 於近期审议通过,建议委任朱斐先生、王国良先生、叶 文邦先生、吴吉波先生为第三届监事会非职工监事候选人,任期自获委任日期起至 下一届监事会选举产生为止.上述监事候选人已分别确认,彼等就提名并无不同意 见.根 《公司章程》 的相关规定,建议委任上述非职工监事需经股东批准.建议委 任朱斐先生、王国良先生、叶文邦先生及吴吉波先生的相关议案将以普通议案的方 式提交临时股东大会审议批准. 另外,监事会於近期审议通过,根 《中华人民共和国公司法》 及 《公司章程》 ,建议 通过民主选举方式委任许一君先生、蒋德军先生及吴忠宪先生为职工代表监事.上 述监事候选人已分别确认,彼等就提名并无不同意见. 另外,现任监事周赢冠先生及王存庭先生於其监事任期届满后,不会寻求重选连任 监事.周赢冠先生及王存庭先生之退任将自本届监事任期届满之日起生效. 前述拟退任监事已分别确认,彼等与监事会及本公司并无意见分歧,亦无任何与其 退任有关之其他事项须提请股东或联交所注意. 周赢冠军先生及王存庭先生在任职期间勤勉尽责,监事会对彼等辛勤工作及为本集 团所做出的贡献表示衷心感谢! C

5 C 上述监事候选人若获临时股东大会批准或经民主程序选举当选监事,彼等将与本公 司签订相应的服务合同.依窈贤,彼等监事任期自临时股东大会批准其任职 之日或其经民主选举当选监事之日起至第三届监事会届满之日止.本公司也将根 国家有关规定及本公司相关薪酬管理办法向监事发放薪酬,本公司也将在年度报告 内披露报告期内相关监事领取报酬的情况. 朱斐先生、王国良先生、叶文邦先生、吴吉波先生、许一君先生、蒋德军先生及吴 忠宪先生的履历详情载於本公告附录中. 截至本公告日期,除上文及本公告附录中所披露外,朱斐先生、王国良先生、叶文 邦先生、吴吉波先生、许一君先生、蒋德军先生及吴忠宪先生各自於过去三年并无 在其证券在香港或海外任何证券市场的其他上市公司出任董事职务,与本公司任何 董事、监事、高级管理人员或主要股东 (定义见 《香港上市规则》 ) 亦无任何关系. 截至本公告日期,朱斐先生、王国良先生、叶文邦先生、吴吉波先生、许一君先 生、蒋德军先生及吴忠宪先生各自於本公司股份中并无拥有 《证券及期货条例》 第XV 部所界定的权益.朱斐先生、王国良先生、叶文邦先生、吴吉波先生、许一君 先生、蒋德军先生及吴忠宪先生亦从未遭到任何证券监管部门或任何其他有关部门 的处罚. C

6 C 除上文所披露外,董事会并不知悉有关朱斐先生、王国良先生、叶文邦先生、吴吉 波先生、许一君先生、蒋德军先生及吴忠宪先生被委任为监事的其他事宜须提请股 东注意,亦不知悉其他资料根 《香港上市规则》 第13.51(2)(h) 至(v) 条须予以披露. 承董事会命 中石化炼化工程 (集团) 股份有限公司 桑菁华 副总经理和董事会秘书 中国,北京

2018 年9月11 日 截至本公告日期止,本公司执行董事为陆东、向文武、孙丽丽 (职工代表董事) 及吴德荣 (职工代表董 事) ;

非执行董事为凌逸群及李国清;

以及独立非执行董事为许照中、金涌及叶政. 本公告可於香港交易及结算所有限公司网站 (www.hkex.com.hk) 及本公司网站 (www.segroup.cn) 内 浏览. C

7 C 附录第三届董事会董事候选人履历 喻宝才先生,53 岁,中国石油化工集团公司副总经理.喻先生是高........