PDF《中石化炼化工程 （集团） 股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖有关该等 内容而引致的任何损失承担任何责任.

中石化炼化工程(集团)股份有限公司SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:2386) 董事、监事辞任及委任新董事、监事兹提述中石化炼化工程 (集团) 股份有限公司 (简称 「本公司」 ) 日期为

2014 年11 月21 日之通函 (简称 「通函」 ) .於本公告内,除非文义另有所指,否则所用词汇与通函所 界定者具有相同涵义. 董事辞任 本公司董事会 (简称 「董事会」 ) 谨此宣布,因工作调整,蔡希有先生辞任非执行董事 及董事长职务,雷典武先生、凌逸群先生及常振勇先生辞任非执行董事职务.蔡希 有先生将不再担任董事会提名委员会主任,雷典武先生、凌逸群先生和常振勇先生 亦将不再担任董事会战略与发展委员会委员. 蔡希有先生、雷典武先生、凌逸群先生及常振勇先生已各自确认,彼与董事会或本 公司并无任何意见分歧,亦无有关其呈辞的其他事宜须提请本公司股东 (简称 「股东」 ) 注意. 蔡希有先生、雷典武先生、凌逸群先生及常振勇先生於其各自任职董事期间勤勉尽 责,董事会谨此对他们在本公司的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢. * 仅供识别 C

2 C 委任新董事 经2015 年1月12 日召开的

2015 年第一次临时股东大会 (简称 「临时股东大会」 ) 审议 并以普通决议案方式批准,章建华先生获委任为非执行董事,陆东先生获委任为执 行董事.有关决议案详情请参见通函及本公司日期为

2015 年1月13 日《2015 年第一 次临时股东大会决议公告》 (简称 「决议公告」 ) . 另外,根 《中华人民共和国公司法》 相关规定,本公司已於

2015 年1月12 日通过民 主选举程序正式委任孙丽丽女士和吴德荣先生为执行董事 (职工代表董事) . 章建华先生不会因担任非执行董事而收取任何酬金.陆东先生将因担任执行董事而 收取由股东不时批准的酬金.孙丽丽女士及吴德荣先生不会因担任执行董事 (职工 代表董事) 而收取任何酬金.章建华先生、陆东先生、孙丽丽女士及吴德荣先生的 任期自委任日期起至第一届董事会任期届满时止. 章建华先生、陆东先生、孙丽丽女士及吴德荣先生的履历详情在於本公告附录中. 截至本公告日期,除上文所披露外,章建华先生、陆东先生、孙丽丽女士和吴德荣 先生各自於过去三年并无在其证券在香港或海外任何证券市场的其他上市公司出任 董事职务,与本公司任何董事、监事、高级管理人员或主要股东 (定义见 《香港上市 规则》 ) 亦无任何关系. 截至本公告日期,章建华先生、陆东先生、孙丽丽女士和吴德荣先生各自於本公 司股份中并无拥有 《证券及期货条例》 第XV 部所界定的权益.章建华先生、陆东先 生、孙丽丽女士和吴德荣先生亦从未遭到任何证券监管部门或任何其他有关部门的 处罚. 除上文所披露外,董事会并不知悉有关章建华先生、陆东先生、孙丽丽女士和吴德 荣先生被委任为董事的其他事宜须提请股东注意,亦不知悉其他资料根 《香港上 市规则》 第13.51(2)(h) 至(v) 条须予以披露. C

3 C 监事辞任 本公司监事会 (简称 「监事会」 ) 谨此宣布,因工作调整,张吉星先生、邹惠平先生、 耿礼民先生、朱金保先生、王忍利先生及王曰杰先生辞任监事职务. 张吉星先生、邹惠平先生、耿礼民先生、朱金保先生、王忍利先生及王曰杰先生各 自确认,彼与监事会或本公司并无任何意见分歧,亦无有关其呈辞的其他事宜须提 请股东注意. 张吉星先生、邹惠平先生、耿礼民先生、朱金保先生、王忍利先生及王曰杰先生於 其各自任职监事期间勤勉尽责,监事会谨此对他们在本公司的辛勤工作及做出的贡 献表示衷心感谢. 委任新监事 经临时股东大会审议并以普通决议案方式批准,周赢冠先生、樊继贤先生和王国良 先生获委任为非职工代表监事.有关决议案详情请参见通函及决议公告. 另外,根 《中华人民共和国公司法》 相关规定,本公司已经於

2015 年1月12 日通过 民主选举程序正式委任朱斐先生、蒋德军先生和许一君先生为职工代表监事. 周赢冠先生、樊继贤先生、王国良先生、朱斐先生、蒋德军先生和许一君先生不会 因担任监事而收取任何酬金,其任期自委任日期起至第一届监事会任期届满时止. C

4 C 周赢冠先生、樊继贤先生、王国良先生、朱斐先生、蒋德军先生和许一君先生的履 历详情载於本公告附录中. 截至本公告日期,除上文所披露外,周赢冠先生、樊继贤先生、王国良先生、朱斐 先生、蒋德军先生和许一君先生各自於过去三年并无在其证券在香港或海外任何证 券市场的其他上市公司出任董事职务,与本公司任何董事、监事、高级管理人员或 主要股东 (定义见 《香港上市规则》 ) 亦无任何关系. 截至本公告日期,周赢冠先生、樊继贤先生、王国良先生、朱斐先生、蒋德军先生 和许一君先生各自於本公司股份中并无拥有 《证券及期货条例》 第XV 部所界定的权 益.周赢冠先生、樊继贤先生、王国良先生、朱斐先生、蒋德军先生和许一君先生 亦从未遭到任何证券监管部门或任何其他有关部门的处罚. 除上文所披露外,董事会并不知悉有关周赢冠先生、樊继贤先生、王国良先生、朱 斐先生、蒋德军先生和许一君先生被委任为监事的其他事宜须提请股东注意,亦不 知悉其他资料根 《香港上市规则》 第13.51(2)(h) 至(v) 条须予以披露. 承董事会命 中石化炼化工程 (集团) 股份有限公司 桑菁华 副总经理、董事会秘书和公司秘书 中国,北京

2015 年1月13 日 截至本公告日期止,执行董事为陆东、闫少春、孙丽丽 (职工代表董事) 及吴德荣 (职工代表董事) ;

非执行董事为章建华及李国清;

以及独立非执行董事为许照中、金涌及叶政. C

5 C 附录新董事履历 章建华先生 章建华先生,50 岁,中国石油化工股份有限公司董事、高级副总裁、中石化 (香港) 有限公司董事长.章先生是教授级高级工程师,博士研究生学历.1986 年7月至1992 年11 月在上海高桥石油化工公司炼油厂工作;

1992 年11 月至

1994 年2月任 上海高桥石油化工公司炼油厂综合计划处副处长;

1994 年2月至

1996 年1月任上海 高桥石油化工公司炼油厂综合计划处处长;

1994 年11 月至

1995 年5月任上海高桥 石化公司炼油厂副总经济师;

1995 年5月至

1999 年4月任上海高桥石化公司炼油厂 总经济师;

1999 年4月至

2001 年9月任上海高桥石油化工公司副经理;

2000 年2月至2000 年9月任中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司副经理;

2000 年9月至

2003 年6月任中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司经理;

2003 年4月至

2005 年3月任中国石油化工股份有限公司副总裁;

2003 年11 月至

2005 年11 月兼任中国 石油化工股份有限公司生产经营管理部主任;

自2005 年3月起任中国石油化工股份 有限公司高级副总裁;

自2006 年5月起任中国石油化工股份有限公司董事;

自2007 年6月起兼任中石化 (香港) 有限公司董事长. C

6 C 陆东先生 陆东先生,51 岁.陆先生是教授级高级工程师,大学本科学历.1983 年7月至

1992 年8月在扬子石化公司烯烃厂乙二醇车间工作;

1992 年8月至

1998 年1月任扬子石 化公司烯烃厂副厂长;

1998 年1月至

1998 年7月任扬子石化公司炼油厂厂长;

1998 年7月至

2000 年1月任扬子石油化工股份有限公司炼油厂厂长;

2000 年1月至

2004 年3月任扬子石油化工有限责任公司副总经理;

2003 年3月至

2004 年7月任中国 石油化工股份有限公司化工事业部副主任;

2004 年7月至

2007 年12 月任福建炼油 化工有限公司总经理;

2004 年7月至

2014 年10 月任福建炼油化工有限公司董事;

2005 年12 月至

2014 年10 月任福建炼油化工有限公司董事长;

2007 年2月至

2014 年10 月任福建联合石油化工有限公司董事长、总裁. 孙丽丽女士 孙丽丽女士,53 岁,中国石化工程建设有限公司执行董事、总经理.孙女士是教授 级高级工程师,大学本科学历.1983 年8月至

1997 年9月在中国石化北京设计院工 艺室工作;

1997 年9月至

1999 年7月任中国石化北京设计院副总工程师;

1999 年5月至

1999 年7月任中国石化北京设计院工艺室代主任 (兼) ;

1999 年7月至

2000 年7月任中国石化工程建设公司炼油工艺室代主任 (兼) ;

1999 年7月至

2004 年6月任中 国石化工程建设公司副总工程师;

2002 年4月起任中国石化工程建设公司技术委员 会副主任;

2003 年1月至

2004 年6月任中国石化工程建设公司总经理助理;

2004 年6月至

2012 年4月任中国石化工程建设公司副总经理;

2006 年1月至

2008 年5月任 中国石化国际石油勘探开发有限公司副总经理;

自2011 年9月起任沙特延布炼厂合 资公司项目监督管理委员会委员;

自2011 年12 月起任沙特延布炼厂项目总经理;

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7 C 自2011 年12 月起任沙特延布炼厂合资公司董事;

2012 年4月至

2013 年11 月任中国 石化工程建设有限公司副总经理;

自2013 年11 月起任中国石化工程建设有限公司 执行董事、总经理;

2013 年11 月至

2014 年11 月任中石化炼化工程 (集团) 股份有限 公司副总经理. 吴德荣先生 吴德荣先生,54 岁,中石化上海工程有限公司董事长、总经理.吴先生是教授级 高级工程师,大学本科学历.1982 年8月至

1996 年3月在上海医药设计院工作;

1996 年3月至

1998 年2月任上海医药设计院院长助理,并先后兼任三室主任及设计 部主任;

1998 年2月至

2000 年12 月任上海医药设计院副院长,并先后兼任设计部 主任及项目部主任;

2000 年12 月至

2001 年12 月任中国石化集团上海医药工业设 计院副院长兼项目部主任;

2001 年12 月至

2003 年1月任中国石化集团上海医药工 业设计院副院长;

2003 年1月至

2006 年10 月任中国石化集团上海工程有限公司副 总经理;

2006 年10 月至

2012 年4月任中国石化集团上海工程有限公司董事长及总 经理;

自2012 年4月起任中石化上海工程有限公司董事长、总经理;

2012 年8月至

2014 年11 月任中石化炼化工程 (集团) 股份有限公司副总经理. C

8 C 新监事履历 周赢冠先生 周赢冠先生,46 岁,中石化南京工程有限公司副总经理.周先生是高级工程师,大 学本科学历.1991 年8月至

1995 年3月在中国石油化工总公司第二建设公司工作;

1995 年3月至

1999 年3月任中国石油化工总公司第二建设公司经理办公室副主任;

1999 年3月至

2001 年3月任中国石化集团第二建设公司第一工程公司副经理;

2001 年3月至

2002 年5月任中国石化集团第二建设公司设备制造厂厂长;

2002 年5月至

2004 年3月任中国石化集团第二建设公司第二工程公司经理;

2004 年3月至

2008 年12 月任中国石化集团第二建设公司副经理;

2008 年12 月至

2010 年7月任中国石化 集团第二建设公司副总经理;

2010 年7月至

2012 年4月任中国石化集团南京工程有 限公司副总经理;

自2012 年4月起任中石化南京工程有限公司副总经理. 樊继贤先生 樊继贤先生,53 岁,中石化第十建设有限公司执行董事、总经理.樊先生是高级 工程师,硕士研究生学历.1983 年8月至

1992 年2月在中石化第十建设公司工作;

1992 年2月至

1992 年12 月任中石化第十建设公司安装公司副经理;

1992 年12 月至

1999 年1月任中石化第十建设公司安装一公司副经理;

1999 年1月至

1999 年8月任 中石化第十建设公司安装一公司经理;

1999 年8月至

2001 年3月任中国石化集团第 十建设公司南方分公司经理;

2001 年3月至

2006 年10 月任中国石化集团第十建设 公司副经理;

2006 年10 月至

2008 年12 月任中国石化集团第十建设公司经理;

2008 C

9 C 年12 月至

2012 年4月任中国石化集团第十建设公司总经理;

自2012 年4月起任中石 化第十建设有限公司执行董事及总经理;

2012 年8月至

2014 年11 月任中石化炼化 工程 (集团) 股份有限公司副总经理. 王国良先生 王国良先生,54 岁,中石化洛阳工程有限公司、中石化广州工程有限公司党委书 记、副总经理.王先生是教授级高级工程师,博士研究生学历.1983 年7月至

1994 年3月在洛阳石油化工工程公司炼制所工作;

1994 年3月至

1996 年10 月任洛阳石 油化工工程公司炼制所副所长;

1996 年10 月至

1997 年9月任洛阳石油化工工程公 司炼制所所长;

1997 年9月至

2001 年11 月任中国石油化工总公司洛阳................