PDF《中国第一重型机械股份公司第三届董事会 第十次会议决议公告》

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:2016--038 中国第一重型机械股份公司第三届董事会 第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

中国第一重型机械股份公司(以下简称公司)第三届董事会第 十次会议通知及会议资料于2016年9月18日通过电子邮件方式发给公 司全体董事,会议于2016年9月26日在天津万丽泰达酒店召开.会议 应到董事8人,实到8人.会议由公司董事总裁马克主持,公司部分监 事、高管等出(列)席本次会议. 出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定,可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决,会议合 法有效.会议审议并通过以下议案:

一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举公司 第三届董事会董事长的议案》 刘明忠当选为公司第三届董事会董事长. 表决结果:赞成

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于调整公司 董事会专业委员会成员的议案》 公司董事会战略委员会由

3 名董事组成,委员会委员:杨清、刘 明忠、王岭,委员会主席杨清. 公司董事会提名委员会由

3 名董事组成,委员会委员:王岭、刘 明忠、杨清,委员会主席为王岭. 表决结果:同意

8 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司 副总裁的议案》 经总裁提名,公司董事会同意聘任刘长韧、隋炳利、祁文革、蒋 金水为公司副总裁,刘长韧兼任董事会秘书,任期自董事会通过之日 起至本届董事会任期届满之日. 表决结果:赞成

8 票,反对

0 票,弃权

0 票.

四、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于机构调整 的议案》 表决结果:赞成

8 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告 附件:刘明忠、杨清、刘长韧、隋炳利、祁文革、蒋金水简历 中国第一重型机械股份公司董事会

2016 年9月28 日 附件 刘明忠简历

一、基本情况: 刘明忠,男,汉族,甘肃榆中人,1959 年1月出生,1976 年9月参加工作,1985 年3月加入中国共产党,重庆大学毕业,博士研 究生学历,工学博士学位,教授级高级工程师,现任中国第一重型机 械集团公司董事长、党委书记,中国第一重型机械股份公司董事长、 党委书记,新兴际华集团有限公司董事长、党委副书记.

二、工作简历: 1976.09D1978.02 甘肃汽车齿轮厂工人 1978.02D1982.02 重庆大学冶金系炼铁专业学生 1982.02D1994.11

2672 工厂总调度室干部、总调度长助理、副 总调度长(其间兼任炼铁分厂代理生产副厂 长) 、总调度室主任、安全生产部部长、副厂 长、总工程师 1994.11D1997.05 新兴铸管联合公司常务副总经理(其间: 1995.09D1998.09 在北京科技大学冶金与生 态工程学院钢铁冶金专业学习, 获硕士学位) 1997.05D1999.01 新兴铸管联合公司常务副总经理,新兴铸管 股份有限公司副董事长 1999.01D1999.12 新兴铸管(集团)有限责任公司总经理,新 兴铸管股份有限公司副董事长 1999.12D2005.03 新兴铸管(集团)有限责任公司副董事长, 新兴铸管股份有限公司副董事长、 总经理 (其间:2001.10D2005.03 在北京科技大学冶金 与生态工程学院钢铁冶金专业学习,获博士 研究生学历) 2005.03D2005.06 新兴铸管集团有限公司董事长 2005.06D2011.06 新兴铸管集团公司董事长、党委副书记 (其间:2007.09D2008.01 在中央党校半年制 中青班学习;

2008.03D2010.01 在中央党校 在职研究生班学习;

2010.11D 兼任中国国 际投资促进会中巴企业家委员会中方委员会 主席) 2011.06D2015.02 新兴际华集团有限公司董事长、党委书记, 新兴铸管股份有限公司董事长(期间: 2012.11D 党的十八大代表;

2013.02D 第十 二届全国人大代表) 2015.02D2016.05 新兴际华集团有限公司董事长、党委书记 2016.05D2016.09 中国第一重型机械集团公司董事长、党委书 记,新兴际华集团有限公司董事长、党委副 书记 2016.09D 中国第一重型机械集团公司董事长、党委书 记,中国第一重型机械股份公司董事长、党委 书记,新兴际华集团有限公司董事长、党委副 书记. 杨清简历

一、基本情况: 杨清,男,汉族,天津市人,1951 年12 月出生,1969 年3月参 加工作,1979 年8月加入中国共产党,中国人民大学毕业,大学学 历,教授级高级工程师,曾任中国长江三峡集团公司党组成员、副总 经理,现任中国第一重型机械股份公司独立董事,战略委员会主席, 提名委员会委员.

二、工作简历: 1969.03D1970.08 水电部青铜峡五七干校 学员 1970.08D1975.05 宁夏水电局青铜峡电机厂 工人 1975.05D1976.03 宁夏水电局青铜峡电机厂 车间负责人 1976.03D1976.06 宁夏水电局青铜峡电机厂生技科 负责人 1976.06D1979.02 宁夏水电局青铜峡电机厂 生产负责人 1979.02D1979.09 宁夏水电局青铜峡电机厂 负责人 1979.09D1980.05 宁夏水电局银川电力修造厂 负责人 1980.05D1982.08 水电部地质勘探机电研究所建厂队 副队长 1982.08D1983.12 水电部地质勘探机电研究所实验车间 副主任 1983.12D1987.03 水电部地质勘探机电研究所试验工厂副厂长 (1984.07D1986.06) 中国人民大学工业经济管理专业在职学习 获大学学历 1987.03D1987.10 水电部地质勘探机电研究所电气研究室 副 主任 1987.10D1989.02 水电部地质勘探机电研究所 代所长 1989.02D1992.08 国家水利部地质勘探机电研究所 所长 1992.08D1993.11 中国三峡总公司(筹)北京办事处 代副主任 1993.11D1997.04 中国长江三峡集团公司北京代表处 副主任 1997.04D2000.01 中国长江三峡集团公司工程建设部 副主任 2000.01D2012.08 中国长江三峡集团公司 党组成员、副总经 理2015.04D2016.09 中国第一重型机械股份公司第三届董事会独 立董事 2016.09D 中国第一重型机械股份公司第三届董事会独 立董事,战略委员会主席,提名委员会委员. 刘长韧简历

一、基本情况: 刘长韧,男,汉族,黑龙江省海伦市人,1960 年2月出生,1982 年3月参加工作,1984 年6月加入中国共产党,齐齐哈尔师范学院 毕业,大学学历,教育学学士学位,教授级高级政工师,现任中国第 一重型机械集团公司党委委员,中国第一重型机械股份公司副总裁、 董事会秘书、董事会办公室主任、党委办公室主任.

二、工作简历: 1978.03D1981.12 齐齐哈尔师范学院政治系政教专业 学习 1981.12D1982.03 待分配 1982.03D1986.02 第一重型机器厂宣传部 干事 1986.02D1987.06 第一重型机器厂普法办公室 干事 1987.06D1989.10 第一重型机器厂团........