PDF《河南神州精工制造股份有限公司》

公告编号:2019-022

1 证券代码:839944 证券简称:神州精工 主办券商:安信证券 河南神州精工制造股份有限公司 关于追认公司

2018 年偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2018 年11 月28 日公司召开

2018 年第二次临时股东大会,通过收购安徽心 连心重型封头有限公司 60.00%股权的议案,2018 年12 月15 日安徽心连心重型 封头有限公司完成工商变更,2019 年1月7日神州精工支付股权转让款.2018 年12 月25 日,神州精工向安徽心连心重型封头有限公司拆借资金 2,567 万元.

(二)表决和审议情况

2019 年4月19 日,公司第二届董事会第二次会议在公司会议室召开,会 议审议并通过了《关于追认公司

2018 年偶发性关联交易》议案,根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定,该议案尚需提交股东大会审议. 表决结果:同意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:安徽心连心重型封头有限公司 公告编号:2019-022

2 住所:安徽省滁州市全椒县杨桥工业区 注册地址:安徽省滁州市全椒县杨桥工业区 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:原培国 实际控制人:河南神州精工制造股份有限公司 注册资本:2500 万元 主营业务:封头制造

(二)关联关系

2018 年11 月28 日公司召开

2018 年第二次临时股东大会,通过收购安徽心 连心重型封头有限公司 60.00%股权的议案,2018 年12 月15 日安徽心连心重型 封头有限公司完成工商变更,2019 年1月7日神州精工支付股权转让款.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联资金拆借系公司为控股子公司归还原控股股东借款需要, 不向控股子 公司收取费用及利息.

四、交易协议的主要内容 根据公司需要,拟借给安徽心连心重型封头有限公司 2,567.00 万元资金用于 归还借款,无利息.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联资金拆借系为控股子公司经营发展需要提供资金支持,不存在损害 公司及其他股东、债权人利益的情形.

六、备查文件目录 《河南神州精工制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 公告编号:2019-022

3 河南神州精工制造股份有限公司 董事会

2019 年4月19 日