PDF《杭州德联科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议...》

公告编号:2015-040

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2 证券代码:430455 证券简称:德联科技 主办券商:国信证券 杭州德联科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

一、 会议召开情况介绍 杭州德联科技股份有限公司(以下简称"公司" )第一届董事会第二十二次 会议于2015年12月3日14:00 在杭州德联科技股份有限公司会议室召开. 会议由 电话方式通知各董事并由董事长胡真主持, 本次会议应出席的董事为5人, 实际 参与表决的董事5人,公司董事会秘书由董事兼任.本次会议符合《中华人民共 和国公司法》和《杭州德联科技股份有限公司章程》的有关规定.

二、 会议表决议案的基本情况和表决情况 本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下议案:

1、 审议 《关于投资设立控股子公司―甘肃德联新能源科技有限公司的议案》 议案概述:为在大力发展基于公司工业锅炉物联网的锅炉合同能源运营管 理服务的基础上,重点巩固并深耕大西北地区的智能控制系统、自动化仪表、 节能改造系统工程等业务,并尝试建立并开展工业锅炉行业区域化的统一售后 服务中心模式,全面推动公司战略的区域化实施.公司拟与自然人闫志勇、闫 森林投资设立控股子公司甘肃德联新能源科技有限公司.甘肃德联新能源科技 有限公司注册资本为人民币1000万元,以货币方式出资.其中:公司出资600 万元,占比60%、自然人闫志勇出资300万元,占比30%、闫森林出资100万元, 公告编号:2015-040

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2 占比10%. 甘肃德联新能源科技有限公司主要经营范围为: 锅炉房合同能源管理, 锅炉维保服务,锅炉自动化控制系统、电气设备及配件、计算机软件的技术开 发、技术服务、技术转让、计算机信息系统集成,水处理成套设备、污水处理 工程的设计及安装;

低压成套开关设备、电气设备的销售;

环保工程的设计、 施工,路线敷设及管道工程,节能及地点设备的安装、租赁、维护,机电设备 安装工程、 消防工程、 建筑智能化工程, 其它无需报经审批的一切合法项目 (具 体最终以工商行政部门审批为准) . 投票结果:同意票数5票;

反对票数0票;

弃权票数0 票.

三、 备查文件

1、 《杭州德联科技股份有限公司第一届第二十二次董事会决议》

2、 《关于投资设立控股子公司―甘肃德联新能源科技有限公司的议案》 杭州德联科技股份有限公司 董事会

2015 年12 月7日