PDF《上海大通会幕新型节能材料股份有限公司 董事任免公告》

公告编号:2018-17 证券代码:870216 证券简称:大通会幕 主办券商:川财证券 上海大通会幕新型节能材料股份有限公司 董事任免公告

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第一届董事会 第九次会议于

2018 年8月10 日审议并通过: 任命公司董事会秘书朱F女士为公司董事,任职期限至本届董 事会届满为止,自2018 年第一次临时股东大会决议之日起生效.

本次会议召开

2 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人.会议由董事长杨宇奇先生主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被任命董事朱F女士持有公司股份 49,875 股,占公司股本的 0.175 %.不是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-17 鉴于公司董事范家云女士因个人原因提出辞去公司董事职务, 根据《公司法》及《公司章程》有关规定,董事会提名董事会秘书 朱F女士为公司新任董事,任职期限自公司2018年第一次临时股东 大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止.

(四)新任董监高人员履历 朱F女士,1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕 士学位.2005年8月至2011年6月,上海航空股份有限公司机务工程 部质量管理中心,担任审核监察员;

2012年9月至2014年10月,就职 于上海韬奇生物科技有限公司,担任总经理助理;

2014年11月至 2015年8月,就职于上海大通高科技材料有限责任公司,担任总经理 秘书;

2015年9月至2016年2月3日,就职于上海大通涂料化工有限公 司,担任总经理办公室副主任;

2016年2月4日至今,就职于上海大 通会幕新型节能材料股份有限公司,担任董事会秘书.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 公司新任董事朱F女士兼任公司董事会秘书, 具备履行相应职责 的能力和条件,不会对公司经营产生不利影响,可以完善公司治理结 构,提高公司规范治理水平,对公司生产、经营将产生积极影响.

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海大通会幕新型节能 公告编号:2018-17 材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 上海大通会幕新型节能材料股份有限公司 董事会

2018 年8月28 日