PDF《北京汽车股份有限公司》

董事会函件载於本通函第7至53页.

本公司谨订於2019年6月18日 (星期二) 上午九时三十分召开年度股东大会及类别股东大会,其通告连同代表委任表格及回条已 於2019年4月30日 (星期二) 寄发予股东.随函附奉适用於年度股东大会的补充通告及补充代表委任表格.有关年度股东大会补 充通告及补充代表委任表格亦已於香港联交所的披露易网站(www.hkexnews.hk)刊发. 无论 阁下是否拟出席年度股东大会及或类别股东大会,就H股股东而言,敬请本公司H股股东按照代表委任表格及补充代 表委任表格印备的指示填妥表格,并尽快交回本公司的香港证券登记处香港中央证券登记有限公司 (地址为香港湾仔皇后大道 东183号合和中心17M楼) ,而内资股股东须将代表委任表格及补充代表委任表格交回至本公司董事会办公室 (地址为中国北京 市顺义区仁和镇双河大街99号北京汽车产业研发基地A座3-069室) .惟在任何情况下,该表格必须最迟於年度股东大会、类别 股东大会或其任何续会指定举行时间24小时前交回.股东填妥及交回代表委任表格及补充代表委任表格后,仍可依愿亲身出席 年度股东大会、类别股东大会或其任何续会并於会上投票. 拟亲身或委任代表出席年度股东大会及或类别股东大会之股东请按照回条上印列之指示填妥回条,并於2019年5月29日 (星 期三) 或之前交回,就H股股东而言,本公司的H股证券过户登记处香港中央证券登记有限公司;

或就内资股股东而言,本公司 董事会办公室 (地址为中国北京市顺义区仁和镇双河大街99号北京汽车产业研发基地A座3-069室) . 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并 明确表示,概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 阁下如对本通函任何方面有任何疑问,应谘询股票经纪或其他注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问. 阁下如已出售或转让名下的全部北京汽车股份有限公司股份,应立即将本通函送交买主或承让人,或经手买卖或转让的银行、 股票经纪或其他代理商,以便转交买主或承让人. 北京汽车股份有限公司BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1958) 2018年度董事会报告 2018年度监事会报告 2018年度财务决算报告 2018年度利润分配及股息分派方案 续聘2019年度国际核数师及境内审计师 主要及持续关连交易- 重续与北汽集团之持续关连交易 建议委任非执行董事 建议向北汽南非提供担保 发行债务融资工具一般授权 发行股份一般授权 及 回购股份一般授权 独立董事委员会及独立股东 的独立财务顾问 嘉林资本有限公司 * 仅供识别 C i C 页次 释义

1 董事会函件.7 独立董事委员会函件

54 嘉林资本函件

56 附件一 - 说明函件

84 附件二 - 财务资料

87 附件三 - 一般资料

90 C

1 C 於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「年度股东大会」 指 本公司将予召开及举行的2018年年度股东大会 「章程」 指 本公司章程 (经不时修订) 「联系人」 指 具有上市规则赋予该词的涵义 「北汽财务」 指 北京汽车集团财务有限公司,在中国注册成立的非 银行金融机构,为本公司的控股股东北汽集团的附 属公司 「北汽集团」 指 北京汽车集团有限公司,在中国注册成立的国有企 业,为本公司的唯一控股股东 「北汽香港」 指 北汽香港投资有限公司,於香港注册成立的公司, 为本公司的全资附属公司 「北汽南非」 指BAIC Automobile SA Proprietary Limited,一间根 戏欠烧阶⒉岢闪⒓暗羌堑乃饺斯 「北京奔驰」 指 北京奔驰汽车有限公司 「北京汽车」 指 本公司绅宝、北京及威旺品牌下的自主品牌乘用车 (北京品牌) 「董事会」 指 本公司董事会 「监事会」 指 本公司监事会 C

2 C 「中国银监会」 指 中国银行业监督管理委员会,根裨红2018年 3月24日发布的国务院关於机构设置的通知 (国发 [2018]6号)与中国保险监督管理委员会合并成立中 国银行保险监督管理委员会 「本公司」 指 北京汽车股份有限公司,在中国注册成立的股份有 限公司,其H股於香港联交所主板上市 (股份代号: 1958) 「关连人士」 指 具有上市规则赋予该词的涵义 「关连交易」 指 具有上市规则赋予该词的涵义 「戴姆勒」 指 戴姆勒股份公司,是一家於1886年在德国成立的公 司,为本公司关连人士 「董事」 指 本公司董事 「内资股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股,股 份以人民币认购及缴足 「内资股类别股东大会」 指 本公司将予召开及举行的2019年第一次内资股类别 股东大会 「 《金融服务框架协议》 」 指 本公司与北汽财务於2014年12月2日订立的 《金融服 务框架协议》 ,其后由双方於2016年10月20日重续并 於2019年3月27日进一步重续另外三年至2022年12 月31日C3C「发行股份一般授权」 指 授予董事会可独立或同时配发、发行及处理不超过 该等议案获通过当日本公司内资股及或境外上市 外资股 (H股)各自20%的新增股份,并可就此等股 份配发、发行及处理对章程做出其认为合适的相应 修订 「回购股份一般授权」 指 授予董事会可独立或同时回购不超过该等议案获通 过当日本公司内资股及或境外上市外资股 (H股) 各自10%的股份,并可就此等股份的回购及处理对 章程做出其认为合适的相应修订 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「H股」 指 本公司普通股本中每股面值人民币1.00元的境外上 市外资股,股份以港元认购及买卖,并在香港联交 所上市及买卖 「H股类别股东大会」 指 本公司将予召开及举行的2019年第一次H股类别股 东大会 「香港」 指 中国香港特别行政区 「港元」 指 港元,香港法定货币 「香港联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「IDC」 指The Industrial Development Corporation of SouthAfrica Limited,一间根戏欠烧匠闪⒌ 公司 C

4 C 「独立董事委员会」 指 由全体独立非执行董事葛松林先生、黄龙德先生、 包晓晨先生、赵福全先生及刘凯湘先生组成的独立 董事委员会,就(i)重续 《产品购买和服务接受框架 协议》及其项下拟进行采购产品及采购服务之交易 截至2022年12月31日止三个财政年度之建议年度上 限;

(ii)重续 《产品销售和服务提供框架协议》及其 项下拟进行之供应产品交易截至2022年12月31日止 三个财政年度之建议年度上限;

及(iii)重续 《金融服 务框架协议》及截至2022年12月31日止三个财政年 度本集团在北汽财务存款的每日最高余额及利息收 入的年度上限向独立股东提供意见 「独立财务顾问」 或 「嘉林资本」 指 嘉林资本有限公司,一间根と捌诨跆趵 (香 港法例第571章)批准从事第6类 (就机构融资提供 意见)受规管活动的持牌法团,且将获委任为独立 财务顾问,以就(i)重续 《产品购买和服务接受框架 协议》及其项下拟进行采购产品及采购服务之交易 截至2022年12月31日止三个财政年度之建议年度上 限;

(ii)重续 《产品销售和服务提供框架协议》及其 项下拟进行之供应产品交易截至2022年12月31日止 三个财政年度之建议年度上限;

及(iii)重续 《金融服 务框架协议》及截至2022年12月31日止三个财政年 度本集团在北汽财务存款的每日最高余额及利息收 入的年度上限向独立董事委员会及独立股东提供意 见C5C「独立股东」 指 毋须就於本公司2018年年度股东大会上就有关(i)重续《产品购买和服务接受框架协........