PDF《东莞市百大新能源股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议...》

公告编号:2016-066 证券代码:430454 证券简称:百大能源 主办券商:国信证券 东莞市百大新能源股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

一、会议召开情况 东莞市百大新能源股份有限公司(以下简称: "公司" )第二届董 事会第二十三次会议于

2016 年12 月13 日在公司会议室召开.

本次 会议的通知于

2016 年12 月2日向各位董事发出. 本次会议由董事长 刘光华先生主持,本次会议应出席本次董事会的董事共

5 人,实际参 加会议董事

5 人, 公司部分监事、 全体高级管理人员列席了本次会议. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的 有关规定.

二、会议审议议案及表决情况 会议以记名投票表决的方式表决,表决情况如下:

(一)审议通过《关于授予总经理

2017 年度申请银行等金融机 构授信事项决策及办理权限的议案》 . 议案的主要内容: 为提高公司经营周转能力, 充盈公司流动资金, 公司拟向银行及融资租赁机构申请贷款, 公司董事会拟授予总经理以 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任. 公告编号:2016-066 下权限:

1、2017年度内,根据公司流动资金及资金需求情况审批、决策 连续

12 个月滚存借款余额不超过人民币3000万元的申请银行及融 资租赁机构等金融机构授信事项以及公司以所拥有的包括但不限于 机器设备等资产为相应授信提供担保事项, 前述授信种类包括但不限 于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等;

2、在上述额度范围内办理相应授信申请及担保事宜,全权代表 公司签署上述额度内的一切授信 (包括但不限于授信额度申请、 贷款、 开具承兑汇票、担保、贸易融资等)有关的合同、协议、凭证等各项 法律文件, 由此产生的法律、经济责任全部由公司承担. 表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

(二)审议《关于公司

2017 年度日常性关联交易预计的议案》 , 并提交股东大会审议. 议案的主要内容:公司对2017年公司日常性关联交易进行预计:

1、 公司预计 2017年度与东莞市烨莱针织服装有限公司发生日常 性关联交易,交易内容为关联销售,预计交易金额不超过

300 万;

2、为充盈公司流动资金,公司2017年拟向银行及融资租赁机构 申请贷款,公司关联方刘光华、刘淦昌、陈玉平、陈中v、黄衬和、 叶爱玲、东莞市富威实业有限公司、东莞市烨莱针织服装有限公司自 愿无偿为公司2017年度申请银行及融资租赁机构贷款提供保证、抵押、质押等担保,预计涉及金额为人民币3000万元. 表决结果:同意

4 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2016-066 回避表决情况:关联董事刘光华回避表决.

(三)审议通过《关于授予总经理处理公司部分固定资产的议 案》 . 议案的主要内容: 鉴于公司研发部门及公司大朗分公司向公司提 出部分设备报废申请, 原有的部分固定资产不再适用公司的生产运营, 公司拟决定将部分固定资产进行报废处理,具体如下: 序号资产名称 原值(元) 净值(元) 累计折旧(元)

1 制粒机

1 套757,264.99 370,113.27 387,151.72

2 生物质固化成型装置设备及 料仓

1 套75,000.00 23,593.75 51,406.25

3 生物质气化炉

1 台256,411.10 119,231.30 137,179.80

4 生物质气化炉

1 套514,143.62 340,620.05 173,523.57

5 工业锅炉生物燃气替代石化 能源技术设备

4 套1,543,260.00 1,091,856.45 451,403.55 合计 3,146,079.71 1,945,414.82 1,200,664.89 公司董事会拟授予总经理全权办理上述固定资产进行报废处理 事宜,包括但不限于寻找交易方、确定交易价格并全权代表公司签署 该事宜相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担. 表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票.

(四)审议通过《关于提议召开

2016 年第八次临时股东大会的 议案》 . 议案的主要内容:董事会拟于

2016 年12 月30 日10:00 在东莞 市百大新能源股份有限公司会议室召开

2016 年第八次临时股东大 会. 表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2016-066

三、备查文件 《东莞市百大新能源股份有限公司第二届董事会第二十三次会 议决议》 . 特此公告. 东莞市百大新能源股份有限公司 董事会

2016 年12 月15 日