PDF《北京光尘环保科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议...》

公告编号: 2006-001 1/4 证券代码:839322 证券简称:光尘环保 主办券商:西部证券 北京光尘环保科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议的公告

一、会议召开基本情况 北京光尘环保科技股份有限公司(以下简称"公司")于2016 年11 月23 日上午

10 点在公司会议室召开了第一届董事会第三次会 议,会议通知于

2016 年11 月12 日以书面方式发出.

本次会议应到 董事

5 人,实到董事

5 人.本次会议的召集、召开及表决符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定,所做出的决议合法有效. 本次董事会由公司董事长张玲玲主持.

二、会议议案及表决情况 会议以举手表决的方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司变更经营范围的议案》 为了进一步扩大公司的经营领域,适应公司业务的发展,公司拟 修改经营范围如下: 原经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;

建筑 物清洁服务;

机器和办公设备的清洗;

锅炉烟囱的清扫;

火车、 汽车、 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号: 2006-001 2/4 飞机、船舶的专业清洗和消毒;

厨房设备(抽油烟机等)的清洗;

房 屋的清扫、消毒;

办公设备维修;

仪器仪表维修;

销售自行开发的产 品、电子产品、家用电器、日用杂货、建筑材料;

维修非家用制冷空 调设备;

非家用制冷空调设备专业清洗服务;

害虫防治服务;

灭鼠及 预防服务.(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经 批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从 事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.) 修改后的经营范围: 技术开发、 技术服务、 技术咨询、 技术转让;

建筑物清洁服务;

机器和办公设备的清洗;

锅炉烟囱的清扫;

火车、 汽车、飞机、船舶的专业清洗和消毒;

厨房设备(抽油烟机等)的清 洗;

房屋的清扫、消毒;

办公设备维修;

仪器仪表维修;

销售自行开 发的产品、电子产品、家用电器、日用杂货、建筑材料、机械设备、 化工产品、金属材料、灶具、花卉及观赏植物;

维修非家用制冷空调 设备;

非家用制冷空调设备专业清洗服务;

害虫防治服务;

灭鼠及预 防服务;

大气污染治理;

城市园林绿化;

装饰装潢设计物业管理咨询;

能源合同管理.(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

依法 须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不 得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.) 具体经营范围以工商登记为准. 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本项议案需提交

2016 年第三次临时股东大会审议.

(二)审议通过《关于修改的议案》 公告编号: 2006-001 3/4 因公司拟变更经营范围, 对公司章程中的相关条款进行修改, 《公 司章程》作如下变更: 原工商登记的经营范围为: 技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;

建筑物清洁服务;

机器和办公设备的清洗;

锅炉烟囱的清扫;

火车、汽车、飞机、船舶 的专业清洗和消毒;

厨房设备(抽油烟机等)的清洗;

房屋的清扫、 消毒;

办公设备维修;

仪器仪表维修;

销售自行开发的产品、电子产 品、家用电器、日用杂货、建筑材料;

维修非家用制冷空调设备;

非 家用制冷空调设备专业清洗服务;

害虫防治服务;

灭鼠及预防服务. (企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动;

依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动.) 现修改为: 技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;

建筑物清洁服务;

机器和办公设备的清洗;

锅炉烟囱的清扫;

火车、汽车、飞机、船舶 的专业清洗和消毒;

厨房设备(抽油烟机等)的清洗;

房屋的清扫、 消毒;

办公设备维修;

仪器仪表维修;

销售自行开发的产品、电子产 品、家用电器、日用杂货、建筑材料、机械设备、化工产品、金属材 料、灶具、花卉及观赏植物;

维修非家用制冷空调设备;

非家用制冷 空调设备专业清洗服务;

害虫防治服务;

灭鼠及预防服务;

大气污染 治理;

城市园林绿化;

装饰装潢设计物业管理咨询;

能源合同管理. (企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动;

依法须经批准的项目, 公告编号: 2006-001 4/4 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动.) 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权. 本项议案需提交

2016 年第三次临时股东大会审议.

(三)审议通过《关于提议召开公司

2016 年第三次临时股东大 会的议案》 议案内容: 公司定于

2016 年12 月10 日上午

10 点在北京市丰台 区杨树庄杨柳垂钓园内公司会议室召开公司

2016 年第三次临时股东 大会,董事会同意向全体股东发出召开临时股东大会的通知. 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权.

三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《北京光尘环保科技股份有限公司第 一届董事会第三次会议决议》 . 北京光尘环保科技股份有限公司 董事会

2016 年11 月24 日