PDF《更换董事 更换监事》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何 部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

公告二零一四年第一次临时股东大会之投票表决结果更换董事更换监事更换审核委员会成员

(一) 二零一四年第一次临时股东大会投票结果 兹提述中国大唐集团新能源股份有限公司 ( 「本公司」 ) 日期均为二零一四年八月 二十五日的二零一四年第一次临时股东大会通告及通函 ( 「通函」 ) .除非本公告 另有定义,否则本公告所用词汇与通函所界定者具有相同涵义. 董事会 ( 「董事会」 ) 欣然宣布,临时股东大会已於二零一四年十月十日 (星期五) 在中国北京市西城区菜市口大街1号院1号楼501室召开,并以投票表决方式正式 通过下文所载决议案. 於临时股东大会举行日期,本公司已发行股份总数为7,273,701,000股,此乃赋予 持有人权利出席临时股东大会并於会上表决赞成或反对决议案之股份总数.概 无股份赋予持有人权利出席临时股东大会而根鲜泄嬖虻13.40条所载须放弃 投赞成票.并无任何一方已表明会就临时股东大会上提呈的决议案投反对票或 放弃投票.诚如通函所述,本公司的关连人士大唐集团 (持有4,772,629,900股内 资股,於临时股东大会之日占本公司已发行股本总数约65.61%) 及其联系人须 并已於临时股东大会上就提呈的第1项普通决议案放弃投票,因此,在计算第1 项普通决议案的有关表决票数时,大唐集团及其联系人持有的股份并不被计算 在内.除大唐集团及其联系人外,并无股东须就任何一项临时股东大会决议案 放弃投票. ―

2 ― 出席临时股东大会的股东或彼等代理人代表5,755,452,266股本公司有表决权股份, 占截至临时股东大会日期本公司全部已发行股本约79.126875%. 本公司之香港H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任於临时股 东大会上作为点票之监察员.各项决议案均以投票方式表决,获得股东批准. 於临时股东大会上提呈之各项决议案投票结果如下: 普通决议案 票数(%)1 赞成 反对 1. 审议并批准补充贷款协议的决议案. 661,882,907 (67.345121%) 320,939,459 (32.654879%) 2. 审议并批准向同心龙源提供担保的决议案. 5,736,423,266 (99.669374%) 19,029,000 (0.330626%) 3. 审议并批准委任果树平先生为非执行董事. 5,732,606,167 (99.603070%) 22,845,099 (0.396930%) 4. 审议并批准委任佟国福先生为监事. 5,726,038,773 (99.488946%) 29,413,493 (0.511054%) 特别决议案 票数(%)1 赞成 反对 5. 审议并批准注册及发行超短期融资券. 5,721,558,773 (99.411106%) 33,893,493 (0.588894%) 附注1: 在计算决议案表决结果时,计入有表决权的票数仅包括 「赞成」 票和 「反对」 票. 「弃权」 票不计 入有表决权的票数. 由於上述第1项至第4项决议案获二分之一以上之票数投票赞成,因此该等决议 案获正式通过成为普通决议案.由於第5项决议案获三分之二以上票数投票赞成, 因此该决议案获正式通过成为特别决议案. ―

3 ― 除上述第1项至第5项决议案外,本公司并未收到任何持有本公司有表决权股份3% 或以上的由任何股东提出的任何议案.

(二) 更换董事及审核委员会成员 苏民先生因工作变动已辞任本公司的非执行董事及审核委员会成员,自二零 一四年十月十日起生效.苏先生确认,彼与董事会在各方面并无分歧,且并无 有关彼辞任的其他事宜须敦请股东或联交所注意. 董事会谨借此机会衷心感谢苏先生担任本公司非执行董事及审核委员会成员期 间对本公司的卓越贡献. 委任董事及审核委员会成员 上述有关委任果树平先生的第三项普通决议案已於临时股东大会上获正式通过. 於临时股东大会举行当日,董事会亦通过决议委任果树平先生为本公司审核委 员会成员.根鲜泄嬖虻13.51(2)条须予披露的果先生的详情载列如下: 果树平先生,49岁,自二零一四年七月至今任大唐吉林总经理.二零一四年六 月六日至二零一四年十月十日任本公司监事.自二零零三年一月至二零一四年 七月,果先生先后任大唐集团财务部预算处副处长 (主持工作) 、财务部预算稽 核处处长、财务部副主任、大唐吉林党组副书记 (主持党组工作) 兼副总经理、 大唐吉林副总经理、党组副书记 (主持工作) .果先生取得清华大学电力系统及 其自动化专业工学学士学位,现为高级会计师 (为中国会计行业的专业及技术 资格的高级职称) . 正式获委任为非执行董事后,果树平先生将与本公司订立服务合约,任期自二 零一四年十月十日起至本届董事会任期届满为止.根鲁,果先生於任期届 满时可获选连任. 果树平先生作为非执行董事将不会从本公司获取任何薪酬. 除上述披露外,果先生确认:(i)其与本公司任何其他董事、高级管理人员、主 要股东或控股股东 (定义见上市规则) 并无任何关系;

(ii)其并无於本公司或本集 团的其他成员公司担任任何其他职务;

(iii)其於过去三年并无在证券於香港或海 外任何证券市场上市的任何其他上市公司担任任何董事职务;

(iv)其於本公司或 其相联法团的任何股份或相关股份中并无拥有或视为拥有证券及期货条例第XV 部分所定义的任何权益;

(v)概无与其委任有关的其他事宜须敦请股东或联交所 垂注或须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条予以披露. ―

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(三) 更换监事 果树平先生因岗位调动已辞任本公司监事,自二零一四年十月十日起生效.果 先生确认,彼与董事会在各方面并无分歧,且并无有关彼辞任的其他事宜须敦 请股东或联交所注意. 董事会谨借此机会衷心感谢果先生担任本公司监事期间对本公司的卓越贡献. 委任监事 上述有关佟国福先生的委任的第四项普通决议案已於临时股东大会上获正式通过. 根鲜泄嬖虻13.51(2)条须予披露的佟先生的详情载列如下: 佟国福先生,46岁,自二零一四年一月至今任大唐吉林的财务与产权管理部副 主任.自二零零五年一月至二零一四年一月,佟先生先后任大唐吉林财务部主管、 高级主管,大唐长春第二热电有限责任公司总会计师、大唐长春第三热电厂工 程筹建处总会计师、大唐长春第三热电厂总会计师、大唐吉林风力发电股份有 限公司副总经理兼财务总监、大唐松原发电项目筹建处副主任.佟先生取得长 沙水利电力师学院会计学学士学位,现为高级会计师 (为中国会计行业的专 业及技术资格的高级职称) . 正式获委任为监事后,佟国福先生将与本公司订立服务合约,任期自二零一四 年十月十日起至本届监事会任期届满为止.根鲁,佟先生於任期届满时可 获选连任. 佟国福先生作为监事将不会从本公司获取任何薪酬. ―

5 ― 除上述披露外,佟先生确认:(i)其与本公司任何其他董事、高级管理人员、主 要股东或控股股东 (定义见上市规则) 并无任何关系;

(ii)其并无於本公司或本集 团的其他成员公司担任任何其他职务;

(iii)其於过去三年并无在证券於香港或海 外任何证券市场上市的任何其他上市公司担任任何董事职务;

(iv)其於本公司或 其相联法团的任何股份或相关股份中并无拥有或视为拥有证券及期货条例第XV 部分所定义的任何权益;

(v)概无与其委任有关的其他事宜须敦请股东或联交所 垂注或须根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条予以披露. 承董事会命 中国大唐集团新能源股份有限公司 陈勇 联席公司秘书 中国北京,二零一四年十月十日 於本公告日期,本公司的执行董事为胡永生先生及胡国栋先生;

非执行董事为王野 平先生、寇炳恩先生、张春雷先生及果树平先生;

及独立非执行董事为刘朝安先生、 卢敏霖先生及马治中先生. * 仅供识别