PDF《西域旅游开发有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-023 证券代码:832461 证券简称:西域旅游 主办券商:国金证券 西域旅游开发有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年5月14 日2.会议召开地点:新疆昌吉州阜康市准噶尔路

229 号 西域旅游开发 股份有限公司四楼会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:吴科年 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司于

2019 年4月23 日召开的第五届董事会第九次会议决议 审议通过了《关于提请召开公司

2018 年度股东大会的议案》,公司于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-023 本次临时股东大会的通知公告(公告编号:2019-019).本次股东大会 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》的相关规 定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

3 人, 持有表决权的股份 总数 116,250,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司

2018 年度董事会工作报告的议案》 . 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(链接 www.neeq.com.cn)披露的《西域旅游开发股份有限 公司第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2019-013). 2.议案表决结果: 同意股数 116,250,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项.

(二)审议通过《关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案》 . 公告编号:2019-023 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(链接 www.neeq.com.cn)披露的《西域旅游开发股份有限 公司第五届监事会第七次会议决议公告》(公告编号:2019-016). 2.议案表决结果: 同意股数 116,250,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项.

(三)审议通过 《关于公司

2018 年 〈年度报告和年报摘要〉 的议案》 . 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(链接 www.neeq.com.cn)披露的《2018 年度报告》(公告 编号:2019-014). 2.议案表决结果: 同意股数 116,250,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项. 公告编号:2019-023

(四)审议通过《关于公司

2018 年度财务决算报告的议案》 . 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(链接 www.neeq.com.cn)披露的《西域旅游开发股份有限 公司第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2019-013). 2.议案表决结果: 同意股数 116,250,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项.

(五)审议通过《关于公司

2019 年度财务预算报告的议案》 . 1.议案内容: 《详见公司于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台(链接 www.neeq.com.cn)披露的《西域旅游开发股份有 限公司第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2019-013). 2.议案表决结果: 同意股数 116,250,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 公告编号:2019-023 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项.

(六)审议通过《关于公司

2018 年度利润分配预案的议案》 . 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统披 露平台(链接 http://www.neeq.com.cn)披露的《西域旅游开发股份 有限公司

2018 年年度权益分派预案公告》 (公告编号 2019-018) . 2.议案表决结果: 同意股数 116,250,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项.

(七)审议通过《关于聘任公司

2019 年度财务审计机构的议案》 . 1.议案内容: 公司续聘立信会计师事务所为公司

2019 年度审计机构. 2.议案表决结果: 同意股数 116,250,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 公告编号:2019-023 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项.

(八)审议通过《关于预计

2019 年度日常关联交易公告的议案》 . 1.议案内容: 详见公司于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统披 露平台(链接 http://www.neeq.com.cn)披露的《西域旅游开发股份 有限公司关于预计

2019 年度日常关联交易公告》 (公告编号 2019- 020) . 2.议案表决结果: 同意股数 77,690,337 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项,关联股东新天国际经济技术合作(集团)有限公司回避表决.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所

(二)律师姓名:全奋、陈竞鹏

(三)结论性意见 本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 公告编号:2019-023 的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效.

四、备查文件目录

(一) 经与会股东代表、列席会议的董事、监事、高管和记录人 签字确认的股东大会决议.

(二) 北京市中伦(广州)律师事务所关于西域旅游开发股份有 限公司

2018 年度股东大会的法律意见书. 西域旅游开发有限公司 董事会

2019 年5月15 日