PDF《西域旅游开发股份有限公司》

公告编号:2018-056 证券代码:832461 证券简称:西域旅游 主办券商:国金证券 西域旅游开发股份有限公司 关于召开

2018 年第四次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第四次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司于

2018 年11 月9日召开的第五届董事会第七次会议决议审 议通过了《关于提请召开公司

2018 年第四次临时股东大会的议案》, 公司于

2018 年11 月13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台刊登了第五届董事会第七次会议决议(公告编号:2018-055).本次 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-056 股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《西域旅游开发股份有限公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年11 月28 日上午 11:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年11 月23 日,股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利) ,股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 新疆阜康市准噶尔路

229 号 西域旅游开发股份有限公司四楼会议室 公告编号:2018-056

二、会议审议事项

(一)审议《关于不同意控股子公司阜康市天池游艇经营有限公司的 参股股东对外转让股权的议案》 西域旅游开发股份有限公司(以下简称"我公司" )于2018 年11 月3日收到子公司阜康市天池游艇经营有限公司(以下简称"游艇公 司" )的参股股东阜康市天池西王母祖庙开发有限责任公司(以下简 称"西王母祖庙公司" )报来的《股权转让告知函》 ,主要内容为西王 母祖庙公司拟对外转让其持有的游艇公司 35%股权份额.现不同意西 王母祖庙公司对外转让股权;

我公司在与西王母祖庙公司协商一致并 经我公司内部相关程序审议通过后, 我公司在同等条件下将行使优先 购买权.请各股东代表审议.

(二)审议《关于推荐公司第五届监事会成员候选人的议案》 公司监事会主席王东升先生因个人原因已辞职, 经公司股东新疆 天池控股有限公司推荐、 第五届监事会第五次会议审议通过同意推荐 朱生春先生为公司第五届监事会成员候选人,请各位股东代表审议.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位执照复印件、股东账户卡;

2、法人股东委托 非法 定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并 公告编号:2018-056 由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照复印件、 股东账户卡;

3、办理登记手续,可用信函或传真方式登记,但不受理电话方式登 记.

(二)登记时间:2018 年11 月27 日.

(三)登记地点:新疆阜康市准噶尔路

229 号 公司三楼董事会办公 室

四、其他

(一)会议联系方式:电话、传真:0994-8850678

(二)会议费用:出席会议人员交通费自理.

五、备查文件目录 西域旅游开发股份有限公司第五届董事会第七次会议决议. 西域旅游开发股份有限公司第五届监事会第五次会议决议. 西域旅游开发股份有限公司 董事会

2018 年11 月13 日