PDF《成都云图控股股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东...》

1 证券代码:002539 证券简称:云图控股 公告编号:2019-020 成都云图控股股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会.2019年3月29日,成都云图控股股 份有限公司(以下简称 公司 )第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 召开2019年第一次临时股东大会的通知》.

(三)会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的相关规定.

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2019年4月15日(星期一)下午14:00

2、网络投票时间:2019年4月14日―2019年4月15日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4 月15日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00期间任意时间;

通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月14日15:00至2019年4月15 日15:00期间任意时间.

(五)会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式. 公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体 股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权.

(六)会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2019年4月8日(星2期一).

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东. 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师.

(八)现场会议召开地点:湖北省应城市新都化工汉宜大道行政办公楼四楼 会议室.

二、本次股东大会审议事项

(一)提案名称 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 ;

1.01 《关于选举牟嘉云女士为第五届董事会非独立董事的议案》 ;

1.02 《关于选举宋睿先生为第五届董事会非独立董事的议案》 ;

1.03 《关于选举张光喜先生为第五届董事会非独立董事的议案》 ;

1.04 《关于选举尹辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》 ;

1.05 《关于选举王生兵先生为第五届董事会非独立董事的议案》 ;

1.06 《关于选举周伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》 ;

2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 ;

2.01 《关于选举黄寰先生为第五届董事会独立董事的议案》 ;

2.02 《关于选举余红兵先生为第五届董事会独立董事的议案》 ;

2.03 《关于选举王辛龙先生为第五届董事会独立董事的议案》 ;

3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 ;

3.01 《关于选举邓伦明先生为第五届监事会股东代表监事的议案》 ;

3.02 《关于选举曾桂菊女士为第五届监事会股东代表监事的议案》 .

(二)提案披露情况 上述提案

1、提案2已由2019年3月29日召开的公司第四届董事会第三十四次 会议审议通过, 提案3已由2019年3月29日召开的公司第四届监事会第十四次会议

3 审议通过,提案相关内容详见2019 年3月30 日公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》、《第 四届监事会第十四次会议决议公告》.

(三)特别强调事项

1、上述提案需逐项表决.

2、上述提案以累积投票方式选举第五届董事会董事和第五届监事会股东代 表监事,其中应选非独立董事6人,独立董事3人,股东代表监事2人.股东所拥 有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的 选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票) ,但总数不得超 过其拥有的选举票数.

3、上述提案

1、提案2涉及影响中小投资者(指除公司董事、监事、高级管 理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同) 利益的重大事项,公司将对中小投资者表决情况单独计票,并将根据计票结果进 行公开披露.

三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目 可以投票 累积投票提案 提案

1、

2、3 为等额选举 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数(6)人1.01 《关于选举牟嘉云女士为第五届董事会非独立董事的议案》 √ 1.02 《关于选举宋睿先生为第五届董事会非独立董事的议案》 √ 1.03 《关于选举张光喜先生为第五届董事会非独立董事的议案》 √ 1.04 《关于选举尹辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》 √ 1.05 《关于选举王生兵先生为第五届董事会非独立董事的议案》 √ 1.06 《关于选举周伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》 √ 2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数(3)人2.01 《关于选举黄寰先生为第五届董事会独立董事的议案》 √ 2.02 《关于选举余红兵先生为第五届董事会独立董事的议案》 √ 2.03 《关于选举王辛龙先生为第五届董事会独立董事的议案》 √ 3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》 应选人数(2)人43.01 《关于选举邓伦明先生为第五届监事会股东代表监事的议案》 √ 3.02 《关于选举曾桂菊女士为第五届监事会股东代表监事的议案》 √

四、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记时间: 2019年4月10日,上午9:00―11:30,下午14:00―17:00

(二)登记地点: 成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部.

(三)登记方式:

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证 明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券 账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在

2019 年4月10 日下午 17:00 点前送达或传真至公司,传真号码 028-87370871) ,不接受电 话登记.

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1.

六、其他事项

(一)会议联系人:王生兵、陈银 联系

电话:028-87373422 传真:028-87370871 电子

邮箱:[email protected] 地址:成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股 邮政编码:610074

(二)现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理.

(三)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件, 到会场办理登记手续.

(四)网络投票系统异常........