PDF《昆明制药集团股份有限公司 2015 年日常关联交易预估公告》

1 证券代码:600422 证券简称:昆明制药 公告编号:临2015-012号 昆明制药集团股份有限公司

2015 年日常关联交易预估公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示:

2015 年日常关联交易预估尚需提交公司股东大会审议

2015 年日常关联交易不造成公司对关联方行程较大的依赖

一、

2015 年预计全年日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2015 年3月10 日公司七届三十七次董事会审议通过关于公司

2015 年日常 关联交易预估的预案,由于此事项属关联交易,根据《上海证券交易所股票上市 规则》的规定,关联董事回避表决, 即在表决与武汉健民集团随州药业有限公司、 武汉健民药业集团股份有限公司、武汉健民药业集团维生药品有限责任公司、重 庆华方武陵山制药有限公司、湘西华方制药有限公司、武汉健民随州包装工贸有 限公司、华方医药科技有限公司、浙江华立南湖制药有限公司、武汉健民药业集 团广州福高药业有限公司、北京华方科泰医药有限公司的关联交易事项时,关联 董事何勤董事长、裴蓉董事、汪思洋董事回避表决;

在表决与云南红塔彩印包装 工贸有限公司的关联交易事项时,关联董事刘会疆董事回避表决.此议案尚需提 交公司

2015 年4月2日公司

2014 年年度股东大会审议.公司

4 位独立董事对

2015 年度预计发生关联交易事项的议案进行了审议,并通过该议案,独立董事 发表独立意见认为:上述采购、销售交易均属公司下属子公司日常生产经营中的 持续性业务,交易的进行有利于公司下属子公司的正常生产经营活动,对公司下 属子公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响.

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

2 币种:人民币 单位:万元 关联 交易 类别 关联人 上年(前次)预 计金额 上年(前次)实际 发生金额 预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因 向关 联人 购买 商品 武汉健民集团随州药 业有限公司

300 460.63 武汉健民药业集团股 份有限公司

600 736.65 武汉健民药业集团维 生药品有限责任公司 50.00 - 重庆华方武陵山制药 有限公司 1,700.00 512.39 关联方价格较 高,择价采购 湘西华方制药有限公 司500.00 42.31 关联方价格较高, 择价采购 重庆华立岩康制药有 限公司 200.00 - 此关联方已于

2014 年被本公司 控股股东出售, 由 于股权过户过程 影响了公司与其 交易. 云南红塔彩印包装有 限公司 1,000.00 283.86 供应商增加, 分散 采购 武汉健民随州包装工 贸有限公司 15.00 16.48 小计 4,365.00 2,052.32 向关 联人 销售 商品 华方医药科技有限公 司150.00 130.07 浙江华立南湖制药有 限公司 50.00 2.68 重庆华方武陵山制药 有限公司 500.00 - 协议未签订 湘西华方制药有限公 司20.00 - 重庆华立岩康制药有 限公司 20.00 - 此关联方已于

2014 年被本公司 控股股东出售, 由 于股权过户过程 影响了公司与其 交易. 武汉健民药业集团广 州福高药业有限公司 100.00 36.49 小计 840.00 169.24

3 半成 品委 托加 工 湘西华方制药有限公 司20.00 小计 20.00 - 合计 5,225.00 2,221.56

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(三)本次日常关联交易预估金额和类别 关联交易类别关联人 本次预计金额 占同类业务比 例(%) 本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 金额 上年实际发生金 额 占同类业 务比例 (%) 本次预 计金额 与上年 实际发 生金额 差异较 大的原 因向关联人购买商品武汉健民集团随州药业有 限公司 600.00 0.21% 113.79 460.63 0.16% 武汉健民药业集团股份有 限公司 1,000.00 0.41% 113.48 736.65 0.25% 武汉健民药业集团维生药 品有限责任公司 50.00 0.02% - - 0.00% 重庆华方武陵山制药有限 公司 3,000.00 0.63% - 512.39 0.18% 湘西华方制药有限公司 500.00 0.05% - 42.31 0.01% 云南红塔彩印包装有限公 司500.00 0.17% - 283.86 0.10% 武汉健民随州包装工贸有 限公司 20.00 0.01% - 16.48 0.01% 小计 5,670.00 1.50% 227.27 2,052.32 0.71% 向关华方医药科技有限公司 200.00 0.05% 69.74 130.07 0.03% 浙江华立南湖制药有限公 50.00 0.01% - 2.68 0.00%

5 联人销售商品司重庆华方武陵山制药有限 公司 200.00 0.05% - - 0.00% 湘西华方制药有限公司 20.00 0.00% - - 0.00% 武汉健民药业集团广州福 高药业有限公司 80.00 0.02% 5.00 36.49 0.01% 北京华方科泰医药有限公 司400 0.10% 小计 950.00 0.23% 74.74 169.24 0.04% 半成品委托加工湘西华方制药有限公司 20.00 0.00% - - 0.00% 小计 20.00 0.00 - - 0.00% 合计 6,640.00 302.01 2,221.56

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二、关联方介绍和关联关系

1、 基本情况: (1) 华方医药科技有限公司(以下简称:华方医药) 住所:杭州市余杭区五常大道181号 法定代表人:何勤 注册资本:25,000万元人民币 经营范围:中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制 品的研发和批发(有效期至

2016 年8月21 日) ,咨询服务、技术培训、经营国 内贸易及进出口业务,实业投资. (上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、 限制和许可经营的项目. ) (2) 北京华方科泰医药有限公司 住所:北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷24号楼2层 法定代表人:何勤 注册资本:20,000万元人民币 经营范围: 销售中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、医疗器械Ⅲ 类、Ⅱ类(以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准)(医疗器械经营许 可证有效期至

2017 年01 月18 日);

货物进出口、技术进出口、代理进出口. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) (3) 武汉健民药业集团股份有限公司(以下简称:健民集团) 住所:武汉市汉阳区鹦鹉大道484 号 法定代表人:刘勤强 注册资本:153,398,600元 经营范围:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂(蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸、 糊丸) 、糖浆剂、散剂、煎膏剂、酒剂、合剂的生产;

药品、医疗器械的研究、 开发;

饮料(固体饮料类)生产销售 ;

日用品及化妆品的销售(有效期及范围与 许可证一致);

塑料制品、建筑材料经营;

货物进出口、代理进出口、技术进出 口(国家有专项规定的项目经审批后方可经营) . (4) 武汉健民集团随州药业有限公司 住所:随州经济技术开发区

7 法定代表人:胡振波 注册资本:人民币10,363 万元 经营范围:片剂、硬胶囊剂(含青霉素类)、颗粒剂、糖浆剂、露剂、合剂、 口服溶液剂、煎膏剂(膏滋)、软膏剂、乳膏剂(含激素类)、散剂(外用)、 搽剂、透皮贴剂、橡胶膏剂、凝胶剂(含激素类)、气雾剂、膏剂(含中药提取 车间)生产、销售(药品生产许可证有效期至2015年12月31日止). (5) 重庆华方武陵山制药有限公司 住所:重庆市酉阳县板西轻工业园金园大道南路108号 法定代表人:刘永源 注册资本:3,000万元 经营范围:糖浆剂、原料药(鞣酸蛋白、青蒿素、双氢青蒿素、青蒿琥酯、 蒿甲醚)、片剂生产、销售(按行政许可核定期限和范围从事经营).中药材种 植、初加工、销售、科研开发、技术咨询、服务;

中药材新产品转让;

五金交电、 化工产品、建筑材料、百货、日用杂品销售;

中药材收购、经营本企业自产产品 的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件原辅材料的进口业务、但国家限 定公司经营或禁止进出口的商品除外. (出口商品目录本企业自产的青蒿素、蒿 甲醚胶丸等商品及其相关技术.进口商品目录为本企业所需要的原辅材料、机械 设备、仪表仪器、零配件及其相关技术) (6) 武汉健民药业集团维生药品有限责任公司 住所:武汉市江汉区新华下路

23、27号华立.新华时代3号楼2701室 法定代表人:闵权 注册资本:1000万元人民币 经营范围:中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药 品、生物制品批发(有效期与许可证核准的期限一致);

中药材收购(国家有专 项规定的项目经审批后方可经营). (7) 湘西华方制药有限公司 住所:吉首市乾州新区建新路168号 法定代表人:刘永源 注册资本:1,000万元

8 经营范围:青蒿素及其系列产品,其他中西成药、医药中间体、植物提取物 (非药品,涉及专项审批的需取得相关专项许可证明)的生产销售. (8)云南红塔彩印包装有限公司 住所:云南省玉溪市通海县桑园工业区 法定代表人:李双友 注册资本: 9,800,000元 经营范围:生产和销售彩印包装纸盒系列产品. (以上经营范围中涉及国家 法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动) (9)武汉健民药业集团广州福高药业有限公司 住所:广州市荔湾区荔湾路49号之四402房 法人代表:闵权 注册资本:1000万元人民币 经营范围:批发:中药材(收购)、中药饮片、中成药、化学原料药、化学 药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗,有效期至2014年11月16 日止)等.(法律、行政法规禁止的,不得经营;

法律、行政法规限制的项目须 取得相关许可文件后方可经营) (10)浙江华立南湖制药有限公司 住所:嘉兴经济开发区云海路205号 法人代表:俞明 注册资本:650万元人民币 经营范围:硬胶囊剂(含头孢菌素类、青霉素类)、合剂(含口服液)、片剂(含头孢菌素类)、糖浆剂、干混悬剂(含青霉素类)、口服溶液剂的制造、 加工及进出口业务(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营 的项目). (11)武汉健民集团随州包装工贸有限公司 住所:随州市解放路西端 法人代表:王俊 注册资本:700万元人民币 经营范围:彩印、纸箱、塑料制品的生产、销售;

日用品、化工原料(不含

9 危险化学品)销售.铁精粉、铁矿石销售.

2、 与上市公司的关系 (1) 华方医药科技有限公司, 本公司第一大股东,持有本公司64,250,225股, 占总股本的18.83%;

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