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2016 年年度股东大会会议材料 二一七年四月二十七日

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2016 年年度股东大会会议材料目录

1、2016 年年度股东大会会议议程?3

2、2016 年年度股东大会会议须知?6

3、 《2016 年度董事会工作报告》

8

4、 《2016 年度监事会工作报告》

14

5、 《2016 年度报告全文及摘要》

17

6、 《2016 年度财务决算报告》

18

7、 《2017 年度财务预算报告》

21

8、 关于

2017 年度日常关联交易的议案?23

9、 关于

2016 年度利润分配预案的议案?28

10、 关于续聘

2017 年度财务和内部控制审计机构的议案?29

11、 关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案????????30

12、 《2016 年度独立董事述职报告》

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2016 年年度股东大会会议议程 现场会议时间:2017 年4月27 日(星期四)上午 9:00 网络投票时间:2017 年4月27 日(星期四)上午 9:30-11:30, 下午 1:00-3:00 现场会议地点:杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民 村) 会议主持人:董事长 朱重庆 会议的表决方式: 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式.

公司将通 过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东 可以到现场参与现场投票,也可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权.公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代 为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的 以第一次投票结果为准. 会议议程:

一、会议开始 主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数,宣布 会议开始.

二、公司董事会秘书向大会宣读《会议须知》

三、与会股东及代表听取报告和议案(由大会指定人员宣读内容) 序号 审议议题

1 《2016 年度董事会工作报告》

4 2 《2016 年度监事会工作报告》

3 《2016 年度报告全文及摘要》

4 《2016 年度财务决算报告》

5 《2017 年度财务预算报告》

6 关于

2017 年度日常关联交易的议案

7 关于

2016 年度利润分配预案

8 关于续聘

2017 年度财务和内部控制审计机构的议案

9 关于公司使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案

10 《2016 年度独立董事述职报告》

四、股东或股东代表发言、提问,由主持人或其指定的有关人员予以 回答

五、工作人员向现场与会股东及股东代表(以下统称 股东 )发放 表决票,并由股东对上述议案进行逐项表决

六、 主持人提请与会股东推选两名股东代表, 与会监事推选一名监事, 并在律师的见证下,参加现场表决票清点工作

七、清点人代表公布现场表决结果,并等待网络投票结果

八、清点人代表公布现场及网络投票汇总表决结果,并将表决结果报 告主持人

九、主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过

十、董事会秘书宣读《浙江航民股份有限公司

2016 年年度股东大会决 议》 十

一、见证律师宣读《浙江航民股份有限公司

2016 年年度股东大会法 律意见书》

5 十

二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录 十

三、主持人宣布会议结束

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2016 年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益,确保浙江航民股份有限公司(以下简称 公司 )2016 年年度股东大会(以下简称 本次大会 )的正常秩序 和议事效率,根据《公司法》 、 《上市公司股东大会规范意见》和《公 司章程》的有关规定,特制定本须知.

一、现场股东大会设秘书处,负责大会的程序安排和会务工作.

二、董事会应当以维护全体股东的合法权益、确保本次大会的正 常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法 权益,务请出席现场大会的股东或股东代表(以下统称 股东 )及 相关人员准时到达会场签到确认参会资格.

四、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各 项权利,并认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不 得扰乱大会的正常秩序.

五、股东在大会上有权发言,但应事先向大会秘书处登记,并填

7 写发言单,否则秘书处有权拒绝其发言.股东有权就大会议案提出问 题,主持人与大会秘书处视会议具体情况安排股东发言.股东发言应 围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东发言的时间一般不 超过十分钟,发言时应先报告所持股份数额和姓名.主持人可安排公 司董事、 监事和其他高级管理人员等回答股东提问. 议案表决开始后, 大会将不再安排股东发言.

六、议案投票表决办法说明:

1、本次大会对会议议案采取记名投票方式逐项进行表决,股东 按其持有公司的每一股份享有一票表决权,特请各位股东准确填写表 决票:必须填写股东或委托股东姓名及其持有股份数,股东对表决票 上的各项议案,可以表示同意、反对或弃权,但只能选择其中一项;

表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格内画 ,不符合此规 定的表决票视为无效票.

2、通过网络投票的股东于

2017 年4月27 日上午 9:30-11:30,下午1:00-3:00 按照《浙江航民股份有限公司关于召开

2016 年年度股东 大会的通知》 (公告编号:临2017-005)在上海证券交易所股东大会 网络投票系统进行网络投票表决,同一股份只能在现场投票、网络投 票方式中选择一种投票方式.

3、在本次大会进入表决程序后进场的股东其投票表决无效.在 进入表决程序前退场的股东,如有委托,按照有关委托代理的规定办 理.股东大会表决结果公布后股东提交的表决票将视为无效.

七、表决统计表结果的确认

1、现场表决完成后,请股东将表决票及时投入表决票箱内,由 与会股东推选的两名股东代表和与会监事推选的一名监事,在律师的 见证下,参加现场表决票清点工作.现场表决票清点后,由清点人代

8 表当场宣布表决结果,并将表决结果报告主持人.主持人如果对表决 结果有异议,可以对所投票数进行点票;

如果主持人未进行点票,与 会股东对表决结果有异议的,有权在表决结果后立即要求点票,主持 人应当即时点票.

2、通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果.

3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证. 浙江航民股份有限公司

2016 年年度股东大会会议文件之议题一 浙江航民股份有限公司

2016 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2016 年, 公司董事会及全体董事按照有关法律、 法规和公司章程 所赋予的职权,忠实、诚信、勤勉地履行职责,遵守法律法规和公司 章程, 平等对待所有股东. 认真贯彻落实股东大会各项决议, 抓大事, 管方向,重决策,扎实工作,在市场严峻形势下,较好地完成了预定 的工作任务.为了进一步提高效率,完善企业经营机制、促进企业又 好又快发展,董事会对一年来开展的各项工作作了认真的回顾和总 结,形成了《2016 年董事会工作报告》 ,请会议审议.

一、报告期总体经营情况

2016 年,国际形势错综复杂, 黑天鹅 事件不断出现;

国内经 济在供给侧结构性改革的推动下筑底企稳,产能过剩有所缓解,但经 济 脱实向虚 依然严重.市场需求复苏乏力,而煤炭价格出现暴涨, 染料助剂、粘胶纤维价格上........