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大唐国际发电股份有限公司

2007 年度股东周年大会会议资料

2008 年5月大唐发电

2007 年度股东周年大会会议资料

1 大唐国际发电股份有限公司

2007 年度股东周年大会会议议程 会议时间:二八年五月三十日上午九时 会议地点:北京宣武区广安门内大街

338 号港中旅维景国际大 酒店

3 层多功能厅 主持人:会议主席 见证律师:北京浩天信和律师事务所 第一项 会议主席宣布大唐国际发电股份有限公司( 公司 )

2007 年度股东周年大会开始 第二项 与会股东及股东代表听取议案:

(一)普通决议案

1、 《2007 年度董事会工作报告》 (含独立董事述职报告)

2、 《2007 年度监事会工作报告》

3、 《2007 年度财务报告》

4、 《2007 年度利润分配预案》

5、 《关于继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司以及罗 兵咸永道会计师事务所分别为公司

2008 年境内外审计师的建议》

6、 《关于投资建设克什克腾煤制天然气项目的议案》

7、 《关于为公司投资建设项目提供担保的议案》 大唐发电

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8、 《关于为公司全资子公司江西大唐国际新余发电有限责任公 司提供担保的议案》

9、 《关于提请股东大会调整监事的建议》

10、 《关于提请股东大会调整董事的建议》

11、 《关于提名独立董事的建议》

(二)特别决议案

12、 《关于筹备中短期债务性融资券的建议》

13、 《关于提请股东大会授权董事会发行不超过各类别股份 20% 新股份权利的建议》 第三项 与会股东及股东代表讨论发言 第四项 与会股东及股东代表投票表决

1、董事会秘书宣布会议投票统计结果

2、见证律师宣布《法律意见书》

3、董事会秘书宣读会议决议

4、与会董事签署会议文件 会议主席宣布

2007 年度股东周年大会结束.

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3 议案一: 2007年度董事会工作报告 各位股东:

2007 年, 大唐国际发电股份有限公司 ( 公司 , 或 大唐国际 ) 董事会继续致力于提高市场竞争能力和可持续发展能力的中心工作, 坚持立足发展、注重效益的策略,使公司得到了较快的发展,综合实 力不断增强.截至

2007 年底,公司合并总资产约为人民币 1215.16 亿元(按国内会计准则,下同),净资产达到约人民币 340.07 亿元;

销售收入实现约人民币 328.29 亿元,比上年同期增长 31.85%;

净利 润实现约人民币 34.11 亿元,比上年同期增长 16.88%;

基本每股收 益约为人民币 0.29 元,比上年同期每股增加 0.01 元.董事会建议按 每股人民币 0.12 元派发

2007 年年度股息.现将

2007 年度董事会工 作报告如下:

一、 2007年度董事会工作与回顾

(一)股东大会决议落实情况

1、按照2007年第一次临时股东大会的决议,已将公司注册资本 金由人民币5162849000元变更为人民币5662849000元, 并已完成修改 后《公司章程》的行政审批及工商变更程序.实施2006年度资本公积 金转增股本方案后, 变更公司注册资本金的手续已于2008年4月完成, 变更后公司注册资本金变更为人民币11,738,183,947元.

2、按照2006年度股东大会的决议,公司于2007年7月30日前完 成了对境内、 外股东的2006年度股息分派及资本公积金转增股本方案 (每10股转增10股) . 大唐发电

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3、按照2006年度股东周年大会的决议,公司第五届董事会任期 届满,完成了第六届董事会人选的选举,第六届董事会任期自2007 年7月1日至2010年6月30日止.

4、2006年12月,公司发行5亿A股,募集资金净额约32.79亿元, 截至2007年底,已按股东大会确定的募集资金用途,全部用于募集资 金项目.

(二)董事会会议情况 于2007年度,董事会共召开12次会议,审议了63份文件,发出 各类公告40份,通函1份;

2008年1季度,董事会召开会议3次,历次 董事会审议的主要内容如下:

1、审议与公司经营业绩相关事项,主要包括: 本公司年度预、决算方案及年度利润分配方案 公司年度业绩公告及年度报告

2、审议投资融资方案,主要包括: 投资横江流域、丹达河区域、大渡河双江口水电项目 投资建设内蒙古卓资巴音风电等四个风电项目 投资建设定襄发电厂 2*1000 兆瓦燃煤机组工程 投资建设临汾热电厂 2*300 兆瓦煤矸石供热机组工程 投资建设江西抚州发电厂 2*1000 兆瓦燃煤机组工程 投资建设巴新铁路、多丰铁路项目 投资建设内蒙古锡林郭勒盟多伦县煤基烯烃项目 发行人民币

60 亿元的公司债券

3、审议下述收购方案: 收购内蒙古汇能大唐长滩煤炭有限责任公司 40%股权 直接及间接收购蔚州矿业有限责任公司合计 49%的股权 大唐发电

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5 收购江西新余发电有限责任公司 100%股权及新余发电厂

2 号 机组净资产

4、完善公司治理,包括: 制定股东大会、董事会、监事会议事规则 制定独立董事工作制度 制定信息披露事务管理制度 完成公司治理自查计划及整改报告

5、提名独立董事、选举第六届董事会董事长、副董事长,并调 整专业委员会人选.

2007 年度,公司董事会成员均以亲自或授权其他董事形式出席 了会议.

6、公司就持续督导期间的上市公司自查表所列相关内容进行了 自查,公司董事会确认

2007 年度公司不存在该自查表所列事项.

(三)董事会专业委员会工作情况

1、董事会审核委员会于

2007 年内召开

2 次会议,分别审核了公 司2006 年度公司业绩及

2007 年中期业绩情况, 对公司内控制度及外 聘审计师的工作进行了评议;

委员会成员均以亲自或授权委托其他委 员形式出席会议.2007 年度公司业绩已经审核委员会审核.

2、董事会薪酬委员会于

2008 年3月召开会议,对2007 年度公 司薪酬及考核机制及董监高人员工作业绩进行了评议;

并就

2008 年 度的董监高人员的薪酬管理提出了建议,相关内容已在公司

2007 年 度报告中披露. 大唐发电

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(四)独立董事履职情况 于2007 年度,公司独立董事本着对全体股东负责的态度,关注 公司生产经营和依法运作情况,认真履行独立董事职责和义务,亲自 或委托出席了全部董事会会议,认真审议了会议的各项议案,对议案 所涉及的关联交易事项均发表了独立意见. 公司现任独立董事已提呈了

2007 年度独立董事述职报告 ,并 同时提交股东大会审议.

二、主要经营成果

(一)生产情况 截止到

2007 年12 月31 日,公司管理机组容量(商业运行容量) 20134.7 兆瓦,累计完成发电量 1182.71 亿千瓦时,比2006 年同期 增长 26.56%;

公司累计完成上网电量 1114.11 亿千瓦时,比2006 年 同期增长 26.74%.

(二)环保及节能减排 在力争多发电量的同时, 公司注重积极按照国家有关环保方面的 要求,实施环保治理计划,截至

2007 年底,公司及附属公司按照国 家 上大压小 政策,关停了河北大唐国际唐山热电有限责任公司

3 台50 兆瓦老机组.已投入脱硫设备的装机容量占公司及附属公司火 电机组的 83.4%,其余机组的脱硫改造工程正在建设之中,预计于

2008 年内全部完成.

(三)经营管理

2007 年度,公司实现合并经营收入约人民币 328.29 亿元,比上 年度增长约 31.85%. 实现利润总额 58.39 亿元,比上年度增长约 20.84%;

公司实现合并净利润 34.11 亿元,比上年度增长约 16.88%;

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7 每股收益 0.29 元,比上年度每股增长 0.01 元. 于2007 年末, 公司及附属公司合并资产总额约为人民币 1215.16 亿元,比上年增加 310.34 亿元;

总负债 875.08 亿元,比上年增加 240.18 亿元;

净资产为 340.07 亿元,比上年增加了 70.15 亿元.资 产负债率为 72.01%.

(四)业务拓展

2007 年,公司继续落实多元化发展战略,增强公司实力.其中:

1、公司及附属公司共有约

850 兆瓦发电容量相继投入商业运行;

其中,火电项目新增

400 兆瓦(收购新余发电公司

2 台200 兆瓦火电 机组) ;

水电项目新增水电机组容量

450 兆瓦. 扣除

2007 年期间按国家规定关停合计

150 兆瓦机组,于2007 年 底公司拥有管理容量(商业运行机组容量)达到 20134.7 兆瓦.

2、 公司参股建设位于福建省宁德地区的

4 台1000 兆瓦级的核电 机组,已于

2008 年度开工建设.

3、煤电路一体化、铁路建设等围绕电力的上下游产业相关项目 也取得了一定的进展. (1)铁路项目:多丰铁路内蒙段、河北段分别 获得核准,核准铁路长度

134 公里;

(2)煤炭项目:已获得位于内蒙 古的 长滩煤矿 、 五间房煤矿 及位于河北的 蔚州矿业 投 资开发权;

控股开发的内蒙古锡林浩特胜利煤田东二号露天煤矿、参 股开发的山西塔山煤矿已形成生产能力.

4、公司控股建设的位于内蒙的多伦煤化工项目进展顺利.

(五)公司管理及业绩获得市场好评

2007 年度,公司通过扎实的工作和出色的业绩,在资本市场和 媒体中屡获殊荣,其中包括: 大唐发电

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8 公司荣获上海证券报和北京大学联合评选的

2006 年度中国最 具影响力的海外上市公司 ;

公司荣获中国证券报和南京大学评选的 中国上市公司投资者 关系百强奖 ;

公司荣获《机构投资者》评选的 最注重股东关系的亚洲电力 上市公司 .

三、2OO8年工作展望

2008 年,公司要创造良好业绩,保持稳定健康发展,任务艰巨,机 遇与挑战并存.根据预测,2008 年,中国经济将稳步增长,GDP 预计 增长约 8%,全国用电增长预计为 13%左右,为公司及附属公司带来了 新的发展机遇.2008 年电力供需形势由供应紧张转为基本平稳,随着 发电规模的增加,机组利用小时预期略有下降,且煤炭价格高位运行 和质量的不确定性,以及燃料供应及运输的矛盾,将对公司

2008 年度 的煤炭成本控制产生较大影响;

以节能、环保、经济的原则的发电调 度方式,将进一步加剧发电市场的竞争;

2007 年连续出台的加息政策, 将进一步提高公司的财务费用,加大公司经营管理难度. 面对激烈的市场竞争格局和严峻的经营形式,公司将充分利用自 身在资源、规模、区域、成本方面的优势,积极拓展发展空间,强化 市场营销工作,提高公司的盈利能力,2008 年公司的工作重点是:

1、加强........