PDF《Disclosure 信息披露》

( 上接B118版) ( 三)募集资金使用情况 2017年3月6日,公司召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十七次次会议,审议通过了 《 关于变更募集资金用途的议案》, 公司计划减少一条年产10,000吨的3-氰基吡啶生产线及配套设施等建 设,原 年产13,000吨维生素B3 ( 烟酰胺、烟酸)、20,000吨3-氰基吡啶建设项目 变更为 年产13,000吨维生 素B3 ( 烟酰胺、烟酸)、10,000吨3-氰基吡啶建设项目 ,变更的部分募集资金人民币5,043.

96万元及相应理 财、利息收入用于永久补充流动资金,该议案已经独立董事和保荐机构民生证券股份有限公司发表了同意 的相关意见,具体内容详见刊载于 《 证券日报》、 《 证券时报》及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》 ( 2017-039). 截至2019年3月31日,公司非公开发行募集资金具体使用情况如下: 单位:万元 序号 项目名称 计划投入募集资金 金额 调整后计划投入募 集资金金额 累计已使用募集资 金金额 募集资金投资项目 累计投资比例

1 年产13,000吨维生素B3 ( 烟酰胺、烟酸)、10,000吨3-氰基吡啶建设项目 42,000.00 36,956.04 38,398.64 103.90%

2 年产5,000吨维生素B

5、3,000吨β-氨基 丙酸、1,000吨3-氨基丙醇建设项目 24,000.00 24,000.00 24,295.50 101.23%

3 补充流动资金 12,304.85 17,348.81 17,554.67 101.19% 合计 78,304.85 78,304.85 80,248.81 102.48% ( 四)本次拟结项的募投项目情况 根据公司实际情况,公司计划终止 年产5,000吨维生素B

5、3,000吨β-氨基丙酸、1,000吨3-氨基丙醇 建设项目 项下的1,000吨3-氨基丙醇生产线建设,原 年产5,000吨维生素B

5、3,000吨β-氨基丙酸、1,000吨3-氨基丙醇建设项目 变更为 年产5,000吨维生素B

5、3,000吨β-氨基丙酸建设项目 . 同时,本次拟对 年产13,000吨维生素B3 (烟酰胺、烟酸)、10,000吨3-氰基吡啶建设项目 与 年产5, 000吨维生素B

5、3,000吨β-氨基丙酸建设项目 进行结项. 截至2019年3月31日,公司全部非公开发行募集资金投资项目的募集资金存放情况如下: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注本公司 中国银行股份有限公司海宁支行

405246700590 7,580.74 中国工商银行股份有限公司海宁支行

1204085029888006971 3,378.25 中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行

81108013500221363 42,408.36 江西兄弟医药有限公司 中国银行股份有限公司彭泽支行

196231216391 2,492,478.94 中国工商银行股份有限公司彭泽支行

1507265029200052548 331,726.58 合计2,877,572.87

二、拟终止部分募投项目和对募投项目结项的原因及影响 ( 一)拟终止部分募投项目的原因 公司拟终止实施 年产5,000吨维生素B

5、3,000吨β-氨基丙酸、1,000吨3-氨基丙醇建设项目 项下的 年产1,000吨3-氨基丙醇生产线建设,该生产线原计划投资2,300万元,主要为公司泛醇生产线配套.由于3- 氨基丙醇的生产涉及氢气的利用,从氢气资源利用的经济性、安全生产的可靠性,拟对项目建设方案进行重 新规划;

同时,由于建筑成本、人工成本上升等因素影响,公司实际投入的募集资金金额超出原募集资金计 划投入,目前剩余募集资金已无法支撑该生产线的建设,故公司计划终止年产1,000吨3-氨基丙醇生产线建 设.未来公司将根据市场变化情况,再决策是否使用自有资金再次启动1,000吨3-氨基丙醇生产线建设. ( 二)拟对非公开发行项目结项的原因 公司2015年度非公开发行项目 年产13,000吨维生素B3 ( 烟酰胺、烟酸)、10,000吨3-氰基吡啶建设项 目 与 年产5,000吨维生素B

5、3,000吨β-氨基丙酸建设项目 已于2017年下半年正式投产,并完成相关环 保竣工验收、安全竣工验收.截至2019年3月31日,公司全部非公开发行募集资金投资项目的募集资金尚余2, 877,572.87元,该部分金额均为设备未付尾款,已明确用途,故公司计划对上述非公开发行项目进行结项. ( 三)没有结余募集资金的原因 由于建筑成本、人工成本上升等因素影响,公司实际投入的募集资金金额超出原募集资金计划投入,故 在一条生产线终止的情况下,公司非公开发行股票募投项目无结余募集资金.

三、相关审核及批准程序

1、董事会与监事会意见 公司董事会于2019年4月25日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了 《 关于终止部分募投项目 并对2015年度非公开发行股票募投项目结项的议案》,同意公司根据实际情况,终止年产1,000吨3-氨基丙 醇生产线建设,并对2015年度非公开发行股票募投项目结项,该事项无需提交股东大会审议 公司监事会于2019年4月25日召开了第四届监事会第十四次会议,会议审议通过了 《 关于终止部分募投 项目并对2015年度非公开发行股票募投项目结项的议案》,同意公司根据实际情况,终止年产1,000吨3-氨 基丙醇生产线建设,并对2015年度非公开发行股票募投项目结项.

2、独立董事意见 公司独立董事对该事宜出具了 《 关于终止部分募投项目并对2015年度非公开发行股票募投项目结项的 独立意见》,认为:公司本次终止部分募投项目,并对2015年度非公开发行股票募集资金投资项目结项事项, 是公司根据实际情况做出的优化调整,符合公司和股东的整体利益,符合公司长远发展的要求.本次事项履 行了必要的法律程序,符合 《 深圳证券交易所中小板股票上市规则》、 《 深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》的相关规定.因此,我们同意公司本次事项.

3、保荐机构意见 保荐机构民生证券股份有限公司出具了 《 关于兄弟科技股份有限公司终止部分募投项目并对2015年度 非公开发行股票募投项目结项的核查意见》, 认为公司本次终止部分募集资金投资项目并对2015年度非公 开发行股票募投项目结项的事项已经公司董事会审议通过, 公司独立董事和监事会发表了明确同意意见, 决策程序合法合规,符合 《 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《 上市公司监管指引第2号 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求,募集资金的使用不存在变相损害股东利 益的情况.综上,民生证券对公司终止部分募集资金投资项目并对2015年度非公开发行股票募投项目结项 的事项无异议.

四、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议;

2、第四届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事对董事会相关议案发表的独立意见;

4、保荐机构出具的 《 关于兄弟科技股份有限公司终止部分募投项目并对2015年度非公开发行股票募投 项目结项的核查意见》 特此公告. 兄弟科技股份有限公司 董事会2019年4月29日 股票代码:002562 股票简称:兄弟科技 公告编号:2019-036 兄弟科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏. 兄弟科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2019年4月25日召开第四届董事会第二十次会议、第四 届监事会第十四次会议,审议通过了 《 关于会计政策变更的议案》.根据中华人民共和国财政部 ( 以下简称 财政部 )的最新规定对公司会计政策进行相应变更.本次会计政策变更事项无须提交公司股东大会审 议,相关会计政策变更的具体情况如下:

一、会计政策变更概述

1、变更日期:2019年1月1日起

2、变更原因: 财政部于2017年3月31日分别颁布了 《 企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量 ( 2017年修订)》 ( 财会[2017]7号)、 《 企业会计准则第23号一一金融资产转移 ( 2017年修订)》 ( 财会[2017]8号)、 《 企业会计 准则第24号一一套期会计 ( 2017年修订)》 ( 财会[2017]9号),于2017年5月2日颁布了 《 企业会计准则第37号 一一金融工具列报 ( 2017年修订)》 ( 财会[2017]14号) ( 上述准则以下统称 新金融工具准则 ),并要求境 内上市公司自2019年1月1日起施行. 根据新金融工具准则的实施时间要求,本公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,并依据 上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更.

3、变更前的会计政策: 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的 《 企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定.

4、变更后的会计政策: 本次会计政策变更后,公司将按照新金融工具准则的相关规定执行会计政策.新金融工具准则未变更 部分仍按照财政部前期颁布的 《 企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行.

二、本次会计政策变更对公司的影响 新金融工具准则修订的内容主要包括以下几个方面: ( 1)金融资产分类由现行 四分类 修改为 三分类 ,即以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

( 2)金融资产减值会计处理由 已发生损失法 修改为 预期损失法 ,并扩大了计提范围;

( 3)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活 动;

( 4)在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善,金融工具披露要求也相应 调整;

( 5)调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累 计公允价值变动额结转计入当期损益. 根据财政部规定,企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,企业比较财务报表列报 的信息与修订后准则要求不一致的,不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整.公司将按照新金融 工具准则的要求列报金融工具相关信息,上述会计政策调整不会对公司前期的净利润、总资产和净资产产 生影响.

三、董事会关于本次会计政策变更的意见 本次公司会计政策变更是根据财政部发布相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督 管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东 利益的情形,本次会计政策变更已经第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大 会审议.

四、监事会关于本次会计政策变更的意见 公司监事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中 国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东利益的情形.本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定.公司监事会同意本次会 计政策的变更.

五、独立董事关于本次会计政策变更的意见 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理 委员会及深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益 的情形.本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定.公司独立董事同意本次会计政策变更的 事项.

六、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议;

2、第四届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事对董事会相关议案发表的独立意见. 特此公告. 兄弟科技股份有限公司 董事会 2019年4月29日 股票代码:002562 股票简称:兄弟科技 公告编号:2019-027 兄弟科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏. 兄弟科技股份有限公司 ( 以下简称 兄弟科技 或 公司 )第四届董事会第二十次会议通知于2019年 4月15日以电子邮件等形式送达公司全体董事,会议于2019年4月25日以现场会议与通讯表决相结合的方式 召开.本次应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人.本次会议的召集、召开及表决程序符合 《 中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及 《 公司章程》的有关规定. 本次会议经表决形成决议如下:

一、审议通过了 《 2018年度总裁工作报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.同意票数占总票数的100%.

二、审议通过了 《 2018年度董事会工作报告》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.同意票数占总票数的100%. 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议. 具体内容详见刊载于 《 证券时报》及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上的 《 2018年年度报告及 摘要》的 经营情况讨论与分析 章节.

三、审议通过了 《 2018年年度报告及摘要》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.同意票数占总票数的100%. 本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议. 具体内容详见刊载于 《 证券时报》及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上的 《 2018年年度报告及 摘要》.

四、审议通过了 《 2019年第一季度报告及摘要》 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.同意票数占总票数的100%. 具体内容详见刊载于 《 证券时报》及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上的 《 2019年第一季度报 告及摘要》.

五、审议通过了 《 2018年度财务决算报告》 报告期内,实现营业收入141,501.67万元,比上年同期下降9.56%;

实现利润总额6,506.36万元,比上年同 期下降86.23%;

实现净利润 ( 归属于母........