PDF《合肥中鼎信息科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议...》

公告编号:2016-002 证券代码:831077 证券简称:中鼎科技 主办券商:东北证券 合肥中鼎信息科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实、 准确和完整承担个别及连带责任.

一、会议基本情况 合肥中鼎信息科技股份有限公司(以下简称"公司" )第二届董 事会第九次会议于

2016 年4月26 日在公司会议室召开. 本次会议应 到董事

5 人,实到董事

5 人,公司监事列席了本次会议.会议由董事 长夏鼎湖先生召集和主持.本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、会议表决情况 经与会董事认真审议,一致表决通过了以下决议:

(一) 、审议通过《关于公司的议 案》 . 表决票:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

(二) 、 《关于公司的议案》 ,并提交 股东大会审议. 表决票:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

(三) 、审议通过《关于公司的议 公告编号:2016-002 案》,并提交股东大会审议. 议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统披露平台 (www.neeq.com.cn)公告编号为 2016-004 的《合肥中鼎信息科技股 份有限公司

2015 年度报告》以及公告编号为 2016-005 的《合肥中鼎 信息科技股份有限公司

2015 年度报告摘要》 . 表决票:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

(四)审议通过《关于公司的议案》 , 并提交股东大会审议. 表决票:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

(六)审议通过《关于公司的议案》 , 并提交股东大会审议,并提交股东大会审议. 议案内容:经华普天健会计事务所审计,截止到

2015 年12 月31 日,公司可供股东分配的净利润累计为:4,914,023.42 元.因公 司业务正处于发展期,故本次利润不做分配. 表决票:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

(七)审议通过公司《关于续聘华普天健会计师事务所为公司

2016 年度财务审计机构的议案》 ,并提交股东大会审议. 议案内容: 综合考虑华普天健会计师事务所的审计质量与服务水 平及收费情况,与同行比较,华普天健会计师事务所有竞争优势,公 公告编号:2016-002 司2016 年度拟续聘华普天健会计师事务所为公司的审计机构. 表决票:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

(八)审议通过了《关于推荐公司第三届董事会候选人的议案》 , 并提交股东大会审议. 议案内容: 因第二届董事会任期即将届满, 依据 《公司法》 及 《公 司章程》的规定,经董事会表决,建议由第二届董事会成员夏鼎湖、 张苗、邵华、刘宏庆、潘拥军连任为公司第三届董事会候选人. 表决票:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

(九) 审议通过 《关于提议公司召开

2015 年度股东大会的议案》 . 公司将于

2016 年6月3日10 时召开

2015 年度股东大会会议, 公司披露于全国中小企业股份转让系统披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告编号为 2016-006 的 《合肥中鼎信息科技股份有限公司

2015 年度 股东大会通知公告》 表决票:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 回避表决情况:本次董事会审议议案均不涉及关联交易事项.

三、 备查文件目录

(一) 《合肥中鼎信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会 议决议》 . 特此公告. 合肥中鼎信息科技股份有限公司 董事会

2016 年4月26 日